Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Основоположника дела Mabetex объявили в розыск.

Тогда он, будучи советником швейцарского Banco del Gottardo, сделал швейцарским и российским правоохранительным органам ряд громких заявлений. Господин Туровер сообщил, что высокопоставленные кремлевские чиновники и члены их семей имеют многомиллионные счета за границей. При этом он предположил, что деньги на них переводились из швейцарских фирм Mabetex и Merkata, которые по договору с управделами президента осуществляли реконструкцию Кремля.
Дата: 05.03.2001 Копия в Google

502. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

В конце концов мы получили на восстановление самолетов бланковый (без обеспечения.-- Ъ) кредит в размере $5 млн у швейцарской финансовой компании Forus -- под свое собственное честное имя. Так началось наше сотрудничество с этой фирмой.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

503. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Лежал на пляже и читал материал в "МК" "Почему слоны не летают?" (первая публикация в СМИ, где имя Березовского упоминалось в связи со швейцарской фирмой "Андава".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

504. Генерал Дима.

... армии Кобец К.И., Внешнеэкономическим объединением при Администрации Московской Области (Вамо) - Генеральный Директор Муравьев И.К., Федеральным Агентством Правительственной связи и Информации При Президенте РФ (ФАПСИ) - директор - генерал-лейтенант Старовойтов А.В. Государственной Внешнеэкономической Компанией "Спецвнештехника" президент - генерал-майор Браиловский В.Г., фирмой "Юнион" - президент - Сухолинский-Местечкин С.Л., фирмой "Инвестра Лтд." фирмой "Линк Лтд." - швейцарская фирма ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

505. Могущество Филиппа Туровера основано на отцовских связях.

Однако нет причин сомневаться, что знакомства отца в швейцарской финансовой среде перешли по наследству к Филиппу, который в начале 90-х стал наезжать в Москву, будучи уже во всеоружии нужных знакомств. Некоторые доверчивые российские граждане поручили Филиппу Туроверу открыть счета в швейцарских банках на его имя, а также на подставные фамилии.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

506. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

... должна появиться статья, вероятнее всего в "Версии" о журналистском расследовании следов швейцарского счета Назарбаева. Группа россиян, представителей трех изданий наткнулась на материалы, поздлнее подтвержденные швейцарскими следователями. Вывод, который они делают, счета в период с 1993 по 1997 год открывал некий Булат Утемуратов. Счета его личные, производимые расходы невелики. В основном. за учебу собственных детей за границей,а также несколько покупок в парижских и швейцарских магазинах ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

507. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Попутно центр Очеретного также получает от мэрии Москвы, «Газпромбанка» и «Северстали» порядка 415 млн рублей в год. Помимо виллы в Биаррице, расследователи также обнаружили у Очеретного недвижимость на испанском курорте Марбелья и на швейцарском горнолыжном курорте Давосе.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

508. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Об этом стало известно 78.ru. 57-летний мужчина утверждает, что положил туда 685000 евро, 369000 долларов, 5000 швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

509. У нас длинные листья.

Еще в 2007 году швейцарская Служба анализа и профилактики писала: «Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях».
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

510. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В 2016 году он также возглавил швейцарский филиал Medesoil Trading.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

511. Насосали на госзакупках.

Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

512. "Иносхемы" иноагента.

посольство Швейцарской Конфедерации.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

513. "Незаконное поведение истцов".

О решении прокуратуры сообщает швейцарская Radio Television Suisse (RTS).
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

514. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Вместе с Бурлаковой истцами выступают две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Олега Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

515. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

516. Доктор наук, склонный к аферам.

Доктор наук, склонный к аферам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2017, Фото: Лента.Ру У Дениса Вороненкова оказалось темное юридическое прошлое Юрий Сенаторов Денис Вороненков и Мария Максакова Как стало известно "Ъ", в ходе расследования убийства бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в марте нынешнего года в Киеве Следственный комитет России (СКР) изъял два наградных пистолета народного избранника, а также коллекцию дорогостоящих швейцарских часов.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

517. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

Тут он абсолютный лидер: Варниг — в совете директоров «Роснефти» и «Транснефти», в наблюдательном совете ВТБ, в административном совете швейцарской Gazprom Schweiz, торгующей азиатским газом, и исполнительный директор еще одной газпромовской компании в Швейцарии — Nord Stream 2 AG, созданной для планирования и строительства газопровода «Северный поток?2».
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

518. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

519. Часовых дел гангстер.

Контрабандиста-"истерика" Андреева-Дикого бережно экстрадировали из Германии в Россию Оригинал этого материала © "МК", 08.08.2016, Фото: via "МК" Часовых дел гангстер Ева Меркачева Сергей Андреев-Дикий (в центре) Создатель канала контрабанды в Россию элитных швейцарских часов для чиновников и бизнесменов Сергей Андреев-Дикий экстрадирован в Москву из Германии.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

520. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Совместное предприятие «Рашшин Траст энд Трейд» (СП «РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google