Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 08.07.2008
Копия в Google
Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
Еще 28,4% акций принадлежат компании «Торговые центры столицы», 28,3% и 17% —офшорам Maxtan Real Estate Investments Ltd. и Teveco Properties Ltd. соответственно. «Торговые центры столицы» принадлежат совладельцу «Седьмого континента» и бывшему совладельцу Собинбанка Александру Занадворову. Кто владеет офшорами, доподлинно неизвестно.
Дата: 01.02.2005
Копия в Google
Все доходы от сделки остаются в фирме-толлингере, зарегистрированной в офшоре и, соответственно, не облагаемой никакими налогами.
Дата: 21.02.2003
Копия в Google
Кроме того, в Москве была зарегистрирована компания «БМТ-Инвест», которую возглавил лично Михаил Живило, а среди ее учредителей значится уже известная нам Base Metal Trading Ltd. «БМТ-Карго» и «БМТ-Инвест» воспринимались специалистами как российские филиалы офшоров под общим названием Base Metal Trading, осуществлявшие прямые посреднические контакты с металлургическими предприятиями региона в интересах Михаила Живило.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг".
Дата: 25.04.2024
Копия в Google
По следам «Панамского досье» несколько стран и организаций начали расследования: уголовные дела завели в Швейцарии, в Аргентине, бывшему тогда премьером Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось доказывать свою непричастность к офшорам (в документах обнаружилось имя его отца).
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
«В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт».
Дата: 17.02.2022
Копия в Google
По словам Ильи Шуманова из Transparency International, источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг».
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США. Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus.
Дата: 15.09.2021
Копия в Google
Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris. Проданные компании были объединены с рядом фирм, учрежденных Blacksiris (по версии СКР, это были технические компании), и уже за 4 млрд руб. проданы СИБЭКО и РЭС, которые тоже на 95% контролировал Абызов. В итоге, согласно версии СКР, 4 млрд руб. были выведены в офшор, а от приобретения переоцененных активов пострадали миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС. Михаил Абызов и пятеро ...
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017
Копия в Google
И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров.
Дата: 07.04.2017
Копия в Google
То есть, согласно документам, Манафорт занимался не консультированием Януковича, а торговлей, причем покупателем его товаров был белизский офшор со счетом в среднеазиатской столице Бишкеке.
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
К тому же, согласно публикациям в газетах Мозамбика, большая часть выданного кредита вообще до страны не дошла, а потерялась в каких-то неведомых офшорах. Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика.
Дата: 29.06.2016
Копия в Google
Впрочем, агента по продаже недвижимости эта деталь ничуть не смущает — он даже предлагает познакомить «министра» со специальными юристами, которые помогут оформить сделку через офшор.
Дата: 23.07.2015
Копия в Google
Ну или когда с помощью менеджеров из газпромовской «внучки» создают условия для вывода на счета офшоров более 8 миллиардов государственных средств.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google