То, что попытки виргинского офшора добиться «справедливости» в своем понимании, обречены на провал, стало ясно еще 16 марта, когда районная прокуратура объявила о факте предоставления компанией Tringal Equities в суд подложных документов.
Дата: 17.05.2007
Копия в Google
Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
Последние двое менеджеров были поверенными конечного бенефициара, имя которого до сих пор глубоко законспирировано в Антильских офшорах.
Дата: 02.02.2009
Копия в Google
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Ранее фирма была оформлена на офшор «Иесс Системз Лимитед». При этом, её нынешний гендиректор и учредитель Сергей Хрупов — выходец из структур «Росатома». Вошёл он в капитал компании сразу после того, как из неё вышел офшор.
Дата: 30.01.2023
Копия в Google
Подшипники ушли в офшоры В прошлом году журнал Forbes поставил Олега Савченко на 22-е место в рейтинге самых состоятельных госслужащих России с официально заявленным доходом в 565,3 млн рублей.
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе). По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова ...
Дата: 21.07.2020
Копия в Google
... 49% «комплексного поставщика» оборудования для всех предприятий и подрядчиков «Газпрома», похоже, стали два кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24%). Первый офшор, судя по всему, контролировался уже известным нам по «детским делам» Алексеем Митюшовым, а второй — неким Владимиром Карташяном. Он возглавлял ГСТС вплоть до его чудесного перевоплощения. Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор ...
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли российские граждане.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
Спасательный круг друзей В конце декабря 2015 года у «Танаиса» сменились учредители: 40% долей офшора перешли к АО «ТНС Холдинг», 60%?— к ООО «Тайлон».
Дата: 17.03.2017
Копия в Google
Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R. Согласно отчету «Вымпелкоа» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia.
Дата: 24.01.2017
Копия в Google
В соглашении стороны якобы предусмотрели очень спорную неустойку за невыкуп генераторов, автоматически трансформирующуюся в заем, который к лету 2016 г. достиг 10 млрд руб., добавляет он. Пономарев во второй раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA и других компаний, с которыми он судится, мгновенно выводятся из России в офшор, как только суд первой инстанции принимает решение в его пользу, указывает Степанов.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google