Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

402. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

403. Офшорное счастье министра.

Михаил Абызов c супругой Екатериной Сиротенко Супруга Михаила Абызова владеет крупной инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4», которая управляется через кипрский офшор «Eforg Asset Management Limited».
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

404. "Решальщик" собрал на себя компромат.

А поскольку та оказалось оформлена на офшор, Дионисий Золотов, зная об этом, обратился в полицию как пострадавший.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

405. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

ООО «Развитие» целиком принадлежит офшору «Лабиб трейдинг лтд.» с Британских Виргинских островов. Однако владельцем компании сначала была уже известная Юлия Серых (доверенный менеджер Жукова), а после продажи офшор сохранил ее на посту гендиректора. Можно предположить, что бенефициары офшора и компании «Развитие» — все те же Голубев и Жуков, а также члены их окружения.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

406. Навальных подписали на хищение и отмывание.

"Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. ["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

407. Что и требовалось наказать.

Итак, Гудков является собственником гибралтарского офшора "Бизнес секюрити консалтинг". Управляет офшором (вернее, является законным представителем) его жена Мария. Этот офшор учредил много разных фирм, одна из них — болгарская "Инглиш вилидж". Для удобства управления болгарской конторой Мария Гудкова выписала на имя мужа-депутата доверенность, по которой тот осуществляет ВСЕ функции представителя офшора в органах управления "Инглиш вилидж".
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

408. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Подарки и заслуги Для выкупа пакета менеджеры создали кипрский офшор Hidron Holdings.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

409. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

410. На чем стоит PornHub.

К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

411. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

Офшор Vremax за месяцы до покупки квартиры получил несколько миллионов долларов за «консалтинговые услуги» от британской компании турецкого бизнесмена Мехмета Дженгиза.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

412. Санкционная доля миллиардера.

До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы владели через офшор Harton Engineering Ltd — позже обе фирмы перевели под управление кипрской Higglo Investments, также подконтрольной Бажаевым.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

413. Секрет "Шехерезады" за $700 млн.

Если владельца яхты не установить (там какой-то офшор с Маршалловых островов), то мы попробуем установить, кто на ней работает и кто им платит зарплату!
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

414. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег Украинские герои офшорного "слива" Pandora Papers Оригинал этого материала © biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег — главное из украинской части Pandora Papers, Фото: LB.ua, Forbes.ua, fttc.com.ua Игорь Коломойский (слева) и Ринат Ахметов Слідство.Інфо нашло в Pandora Papers больше 1,5 тыс. украинцев, в том числе людей из ближайшего окружения президента ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

415. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Отец с офшором Единственным активом Валерия Гомзика является некоммерческое партнерство по благоустройству и озеленению территории «Зеленая поляна», зарегистрированное неподалеку от элитной подмосковной деревни Барвиха. Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited. Компания была основана в начале 1990-х экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Виталием Южилиным, бизнесменом Андреем Кобзарем в партнерстве с Юрием Бегаловым и Эриком Мхитаряном. Офшор известен тем ...
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

416. Рельсы вылезают из премьера страны.

Новиков не только фактически управляет семейным рестораном семьи Мишустина — именно он передал сыновьям премьер-министра квартиры, которые до этого принадлежали Александру Удодову (о чем уже рассказывал Алексей Навальный) и засветившемуся в Иваново офшору «Копре Лтд».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

417. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... офшору из Белиза ?Lombardi Corporation. Кроме того, в 2013-2014гг. собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях. Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Офшор ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

418. Михаил Абызов "остался без всего".

... 5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2020, В деле Михаила Абызова поставлены два рекорда, Фото: ТАСС Николай Сергеев Михаил Абызов Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

419. Байкал Олега Дерипаски.

Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited. И бизнесмен, и офшор владеют долями в активах, связанных с семьёй Дерипаски.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

420. Прикормленное место для экс-премьера.

Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google