Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Скелеты Алексея Голубовича.

Месть ЮКОСа По утверждению Голубовича, Ольга Миримская получила деньги за продажу акций ЮКОСа 15 лет назад. Алексей Голубович потребовал свою долю в рамках бракоразводного процесса, который продолжается с 2012 года. Тем временем Миримская никогда не владела долями ЮКОСа. Зато Голубович был не только акционером нефтяного гиганта, но и директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам, знал все о финансовых схемах нефтяного гиганта. Председатель совета директоров банка БКФ ...
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

522. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Те деньгами, как говорится в деле, воспользовались «по собственному усмотрению». В итоге, пришло к выводу следствие, злоумышленники своими действиями причинили государству ущерб на указанную сумму.
Однако представленные ею документы вызвали в банке сомнение, а проведенная проверка привела к уголовному делу уже в отношении юриста.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

523. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени». По одним данным, Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

524. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

... в СКР, никаких действий обвиняемые не предпринимали, а деньги присваивали. Сами фигуранты дела вины не признают. Интересно, что два года назад аналогичное обвинение в адрес Дареджан Квеидзе выдвинул Юрий Глоцер, экс-совладелец банка «БФГ-кредит ...
Однако, проведя эксперимент, суд пришел к противоположному выводу.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

525. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... ею же платежки для вывода средств. Основания для перечисления денег были разными. Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие ...
После чего, говорится в новом уголовном деле, руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности» и зная о незаконности своих действий, бизнесмен обратился с заявлением в филиал банка «Открытие» на Кожевнической улице с исполнительным листом ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

526. Новые русские черногорцы.

... отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному. В апреле независимая парламентская комиссия на Кипре пришла к выводу ...
Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

527. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Эпизод со злоупотреблением полномочиями связан со снятием залога на 32 квартиры, под который ООО «Магнит-Инвест», близкое к совладельцу банка Владимиру Нелюбину, получило кредит в размере 226 млн руб. В итоге деньги возвращены не были, а так как ...
— Врезка К.ру Как отмечают источники, по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 году был осужден бывший заместитель Андрея Туева Вадим Манин.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

528. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд.
«Большая часть требований связана с выводом из банка ликвидных активов под видом выдачи невозвратных кредитов компаниям, подконтрольным бывшему бенефициару банка», — отметили там. При этом, согласно анализу обстоятельств банкротства банка ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

529. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Деньги были выделены холдингу в мае и октябре 2011 года, а также в октябре 2012-го на рефинансирование долгов, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, восстановление капитальных затрат и закупку сельскохозяйственного сырья в рамках ...
Однако позже следствие пришло к выводу о его непричастности к преступлению.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

530. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает Рачков. Как спасали "Траст" В 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб. У банка снизилось качество активов и он ...
Уорсли рассказал, что управлял офшорами в интересах акционеров, кроме того, офшоры использовались не только для финансирования проектов, иногда через них переводились деньги напрямую акционерам «Траста».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

531. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... также и у ростовских следователей в связи с крахом Южного торгового банка, совладельцем которого он являлся. Банк разорился еще в 2009 году, оставшись должным порядка 700 млн руб. Большую часть денег вкладчикам вернули, но обнаружились и махинации ...
Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ).
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

532. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России ...
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

533. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... денег. Проще говоря, ближневосточные неприятности Гайнуллиных настигли их и в азиатском государстве. Произошло это, скорее всего, потому что финансовые регуляторы ОАЭ и Сингапура начали обмениваться информацией о состоянии банковских счетов и движении средств. Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

534. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Тогда, по версии следствия, Эдуард Чеснов принял участие в выводе 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с брокером — ООО «Управляющая компания ФИНСО». Эти деньги, считает СД, были также похищены. В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

535. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании.
Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет Московского депутата и владельца ТЦ "Фили" заочно арестовали за преднамеренное банкротство компании после вывода из нее кредитов "Альфа-банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2018 ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

536. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Вторая часть нашего расследования про Магдеева вскрыла механизмы, через которые Рустэм Магдеев и его партнеры выводят деньги из Российской Федерации.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

537. МВД задержало "короля обнала".

При этом бывший главный акционер этого кредитного учреждения Алексей Куликов утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Тем не менее организатором хищений денег из Промсбербанка, который остался должен клиентам 5,7 млрд руб ...
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

538. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Действия руководства банка по «крупномасштабному выводу активов» привели к краху финансового учреждения.
«Деньги сотрудники банка выводили через сеть терминалов банка Проминвестрасчет (ПИР-банк), которую арендовал «Северный кредит», — отметил источник РБК. В декабре 2017 года Агустин Моралес-Эскомилья был арестован Басманным судом Москвы по ходатайству ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

539. Утечка главы "Линии тока".

Изучив финансово-хозяйственную деятельность «Арконады» и обстоятельства получения ею кредитов, юристы «Закона» пришли к выводу, что причиной невозврата денег стал вовсе не кризис, как утверждали должники.
По данным адвоката Широких, нанесенный потерпевшей стороне ущерб уже был частично погашен за счет реализации имущества ответчика, а кроме того, и сам Дмитрий Ступин добровольно ежемесячно перечисляет банку часть своих доходов в счет погашения кредита.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

540. Пень "Аркаима".

Но, в отличие от этих мифических денег, долги перед банками, налоговыми органами и собственными сотрудниками — реальные.
Однако судебная экспертиза, назначенная по ходатайству ЗАО «Краслесинвест», пришла к иным выводам.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google