В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей.
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009
Копия в Google
Раньше структура владения ВГК целиком уходила в зарубежные офшоры, но с августа 2022 года стала принадлежать отечественному офшору с острова Русский — «Международной компании ООО “Алтрасо Венчурз”», которая на 45 процентов принадлежит «Тетраэкономальянсу» и на 55 процентов — кипрской фирме Lazzio Commerce Inc Ltd. Последней, как считается, владеет глава ВГК Олег Мисевра.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Три года назад Сатыбалды продал, по крайней мере официально, свою долю в финтехкомпании Kaspi.kz. Однако совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили 266 миллионов долларов.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google
Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Дата: 26.11.2021
Копия в Google
Это близкий друг Владимира Путина, о котором многие узнали после «панамагейта» — публикации материалов оператора офшоров Mossack Fonseca. В 2016 году «Новая газета» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий друг президента России через офшоры владеет долями в разных российских бизнесах.
Дата: 17.09.2021
Копия в Google
СМИ нашли у самого Колесника собственность в офшоре, а также кучу подконтрольных фирм, которые, по странному стечению обстоятельств, исправно становились подрядчиками КМТП.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
Директором парка стал генерал Гребенюк, за которым тянется вереница коррупционных скандалов, а главой попечительского совета — генерал Тимошев, связанный с офшором, через который вывели деньги из лопнувшего «Инвестбанка».
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
Новая администрация банка решила в Великобритании доказывать сделки с заинтересованностью между БТА Банком и офшорами, связанными с Мухтаром Аблязовым.
Дата: 05.09.2018
Копия в Google
Офшоры и виллы На самом деле с убитым Вороненковым Бабакова связывает не только совместное пребывание в зале пленарных заседаний и место смерти экс-депутата, но и фигурирование в одном скандале — «панамском». Согласно рассекреченным данным Mossack Fonseca, Бабаков пытался спрятать свое коммерческое присутствие с помощью латвийских доверителей. Российский политик являлся владельцем офшора AED International Limited до 2011-го, а после передал долю в компании своей дочери Ольге, которой на тот ...
Дата: 16.08.2017
Копия в Google
В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой — Гаянэ Авакян.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Репортеры Uppdrag Gransking выяснили, что в рамках покупки Coscom компания TeliaSonera выплатила не менее $320 млн офшору Takilant, принадлежащему модельеру Гаянэ Авакян — близкой подруге Гульнары Каримовой.
Дата: 14.03.2016
Копия в Google
Закупаемые же таким образом товары и услуги не имели большой значимости и их цена была сильно переоценена, установили власти США. Сотрудника, обнаружившего неладное, заставили уволиться Выгодоприобретателем средств становился все тот же офшор Takilant, близкий к Гульнаре Каримовой.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
Дата: 12.08.2015
Копия в Google
Согласно данным «Контур-Фокус», 91,3% ООО «Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» принадлежит белизскому офшору «Молисад лимитед», остальные 8,8% — у рекламного агентства «Позитив и Ко».
Дата: 28.05.2015
Копия в Google
Другая же часть ответа на ту же загадку кроется в офшорах. Юристы вычислили, что пока Пойманов оспаривал решения судов в различных инстанциях, параллельно он распределял имущество и доходы предприятия между своими родственниками через офшоры.
Дата: 12.03.2015
Копия в Google
Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014
Копия в Google