Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. GSM-операция.

Ему удалось найти защиту в Лондонском суде, ведь обе стороны вели противостояние друг с другом не напрямую, а через офшоры, зарегистрированные на различных подконтрольных Великобритании территориях.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

362. Бизнес-клан по захвату

История вопроса По состоянию на середину 2001 года (до начала описываемых событий) Андрей Андреев, в недавнем прошлом (кстати) сотрудник ОБХСС, человек, не понаслышке знающий, что такое экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

363. Газпром: долгая дорога к рынку.

В прошлом году был создан специальный фонд Novy Neft, вернулся в этот бизнес и «Ренессанс-Капитал» (через офшор Rengas).
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

364. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Речь идет именно о части пакета акций, поскольку опционное соглашение, бывшее предметом разбирательства в ICC, предусматривало продажу LV Finance 22,3% акций багамского офшора TMI, который через цепочку компаний владел 65% акций "Соник Дуо".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

365. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.07.2002 Владельцы ТНК готовят IPO офшора. Им очень нужны деньги Ирина Резник Владельцы крупной российской нефтяной компании впервые разместят на рынке не ее акции, а бумаги контролирующего ее офшора.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

366. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

367. Скандал в еврейском семействе

В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору. Копия в Google

368. Алюминиевая сага (1993-2003).

Чтобы исключить «дербанку» оперативного дохода директоратом, акционерами было заключено соглашение, по которому, согласно процентам уставного капитала, каждый забирал себе выпущенный металл и самостоятельно продавал его на внешнем рынке через свои офшоры.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

369. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка. Как ранее писал The Insider, именно через кипрский офшор в 2011 году Газпромбанк предоставил Фонду Винокура для съёмки фильма «Матильда» 20 миллионов долларов по договору невозвратного ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

370. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

371. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.

... Литвиненко слушается за закрытыми дверями": Господин Литвиненко считает, что эти материалы «унизительного содержания, в которых домыслы выданы за факты», опорочили его честь, достоинство и доброе имя. В качестве примера в иске указаны заголовок статьи «Ректор завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми через офшоры владеет сам Владимир Литвиненко ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

372. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

В пример приводилась неудачная приватизация его офшором Furcina Limited санатория им. Орджоникидзе.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

373. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан. Между тем ранее по заявлению ВТБ у Александра Катунина арестовали отель в Финляндии, а у бывшего губернатора Донецкой области Украины, депутата Верховной рады Сергея Таруты, также выступавшего поручителем по выданному ЕФК кредиту, под обеспечительные меры попали сразу восемь различных активов, в том числе зарегистрированные на офшоры ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

374. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

375. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Ряд взяток, например через офшоры, можно было с помощью Росфинмониторинга вычислить через финансовые проводки.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

376. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Личные офшоры руководителя британского подразделения ВТБ участвовали в ряде сомнительных сделок с украинскими дельцами. Затем, после введения санкций против России, право собственности на офшоры было экстренно переписано на третьих лиц. Фактически VTB Capital, предложив держателям облигаций Vivacom дать согласие на сделку, вовлек бы их в финансирование приобретения Vivacom банковской группой VTB. Естественно, что VTB Capital, выступающий агентом, не уведомил ни американский банк, ни американских ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

377. Офшорный внук Нурали Алиев.

Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант", via kapital.kz Влад Лавров, Ирина Вельская Нурсултан Назарбаев В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

378. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков в схеме с уклонением от уплаты налогов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 19.12.2014, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: "Газета РБК" ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии Владимир Щербаков Владельцы офшоров могут быть оперативно раскрыты по запросу Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

379. Операция "Светоч".

Спустя четыре дня, когда НЦБК, ясное дело, с британским офшором не расплатился, Vilda становится крупнейшим кредитором НЦБК.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

380. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google