Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны.

Павел Серватинскоий подлил в "Исток" из казны Экс-директор департамента Минпромторга сел на 4,5 года за выплату фирме 31,7 млн руб. за липовый НИОКР Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.03.2022, Исследовательская деятельность не сошлась с документами, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Павел Серватинскоий Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии бывшего директора департамента металлургии и строительных материалов Министерства промышленности и торговли РФ ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

542. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Он отметил, что сделку нужно провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я хочу, чтобы перевод оформили тем же днем».
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

543. Офшорные "договорняки" ABLV.

... близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

544. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Спустя еще несколько недель «Бест Клин» вновь подвергся налету сотрудников правоохранительных органов: размахивая постановлением о проведении следственных мероприятий, они изъяли из офисов и производственных помещений документы, печати, все цифровые носители и компьютеры.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

545. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

Версию следствия о том, что она поставила свои подписи на фальсифицированных документах, подсудимая назвала «искажающей обстоятельства».
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

546. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Он разыскал ее бывшего номинального директора, который «за вознаграждение» согласился переоформить учредительные документы компании, считает бывший и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгений Михиенко.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

547. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как "Рособоронэкспорт" платил человеку близкому к бывшему президенту Индонезии Документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

548. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс" Миноритария банка и шестерых его сотрудников задержали по обвинению в хищении 180 млн руб. и $929 тыс. по подложным документам Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.06.2019, Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого, Фото: ТАСС Ирина Чевтаева Василий Бойко Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Кредит-экспресс», говорится в сообщении ведомства.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

549. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. Все члены группы уже получили сроки, Эдуард Щербина же четыре года скрывался за границей, пока не был экстрадирован из Австрии ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

550. Фальсификация в форме юридической правки.

"Думаю, из-за публичности, которую обеспечили СМИ и антикоррупционные общественные организации, Администрация президента все же не рискнула фальсифицировать документ.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

551. Парламентарии.

Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

552. Банкир показался разведчиком.

... разведки СВР. ["Коммерсант", 28.01.2015, "Российских разведчиков поймали на слове": Между тем из обнародованных Минюстом США показаний спецагента ФБР Грегори Монагана следует, что американские спецслужбы "вели" эту тройку с марта 2012 года: за ними осуществлялась слежка, их телефоны прослушивались, деятельность в интернете мониторилась, записывались якобы даже их переговоры в "помещении СВР" в Нью-Йорке (в документах это называется "офисом СВР", речь, видимо, идет о резидентуре.— "Ъ ...
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

553. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

По версии защиты ответчика, кредит он погасил, что доказывает снятие банком залога с квартиры, а документы об оплате утеряны.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

554. Острова раскрытых сокровищ.

... утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские счета и сведения об отдельных операциях Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.04.2013, Офшоры забросили в сеть, Фото: via "Ведомости" Сергей Титов, Рустем Фаляхов Ольга Шувалова Международный консорциум журналистских расследований начал публикацию документов о 120 тысячах офшорных компаний ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

555. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

Этот документ сенаторы уже будут обязаны рассматривать, комиссии по этике придется начать работу.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

556. Американские корни Питкевичей.

... России», которые в эфире гостелеканалов предпочитают патриотичную и антизападную риторику, а на деле — связывают свою судьбу и финансовые накопления с Европой и США. При этом именно американские вложения российских депутатов и чиновников оказались у всех на виду: по законам Соединенных Штатов все операции с недвижимостью в этой стране предельно прозрачны, копии официальных документов по каждой конкретной сделке публикуются в сети Интернет и доступны любому желающему, где бы он ни находился ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

557. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Он же встретился в городе с курьером ЦПБ, расписался в квитанции за оказанные юридические услуги и получил пакет документов на ООО. Формальным директором и учредителем «Фаворита» значится некто Сергей Коробков, а его заместителем Соколов «назначил» Мыкало — еще одного номинальщика, копию паспорта которого нашел на сайте ЦПБ. Под видом этого Мыкало Соколов потом и вел все переговоры.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

558. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Вася расписывался на всех документах, и стал ездить на шикарном "Мерседесе".
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

559. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Журналисты выяснили, что участок под "Барвихой" был в мае 2007 года заложен Росбанку за 20 млн долл., но покупателям документы показывали без какой-либо отметки об обременении.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

560. Администрация президента избавилась от "доклада Салье".

Администрация президента избавилась от "доклада Салье" "Дело Путина" исчезло: "эти данные уже не храняться в архиве, помочь ничем не можем" Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 18.04.2012, "Дело Путина" умерло в архиве?, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Радио Свобода" Анастасия Кириленко Владимир Путин, Анатолий Собчак (справа) и Владимир Чуров (второй слева) Документы проверки Контрольного управления по так называемому "докладу Салье" исчезли из архива Администрации президента: это следует ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google