Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Он входит в группу компаний «Элемент» — совместный проект «Системы» и госкорпорации «Ростех». В мае 2022 года американцы ввели санкции и против НИИМЭ, и против родного для Красникова завода «Микрон». НИИМЭ обвиняли в том, что институт выполняет контракты для российского правительства, а «Микрон» — еще и в производстве чипов для банковской карты «Мир».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

542. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Один из них, ООО "Городские системы" предложило цену 402 млн и должно было быть признано победителем, но как полагает следствие, по настоянию Чернышова в документации этой компании были выявлены незначительные нарушения и победителем стала "Кварта ...
В одном из эпизодов деньги были заложены в банковскую ячейку, что сильно облегчило работу следствию.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

543. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

544. Мастера разводного жанра.

Но вместо билета система выдала сообщение об ошибке.
Сделку по продаже оформили очень быстро, после чего Галина Михайловна отдала 2 млн наличными курьеру, которого отправили мошенники, а затем еще 4 млн на разные банковские счета.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

545. Скелеты в шкафу Binance.

Однако, судя по словам двух осведомленных источников и банковским документам, $5 млн с банковского счета Binance на счет условного депонирования в лихтенштейнском Bank Frick перечислила именно Чэнь. А еще на бланке с подтверждением стоимости активов и обязательств Binance, предоставленном в местные регулирующие органы, стояла ее электронная подпись из системы DocuSign (под именем Хэйна), а совсем не Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

546. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... словам директора НАБУ Семена Кривоноса, это "самое крупное разоблачение лица, занимающего высший пост в судебной системе", Фото: @supremecourt.ua, @nab_ukraine Всеволод Князев Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило ...
На банковских счетах у судьи более 40 тыс. грн и $34 тыс. — Врезка К.ру *** Полтавский ГОК, агент НАБУ и след Коломойского Как адвокат Олег Горецкий вписался в дело Жеваго Оригинал этого материала © @stranaua, 16.05.2023, 11:59, Иллюстрации: via ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

547. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

... нужных" решений: 32 ростовских судьи и чиновника попали под подозрение ФСБ": По словам силовика, сотрудники ФСБ вышли на коррупционную схему, в которой замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники. — Обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Провели обыски в судах области. Под прицелом — Волгодонский район, Шахты, Каменск-Шахтинский горсуд, — отметил наш источник. По его информации, у сотрудников облсуда проверяют банковские счета ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

548. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

— Тут и вышли на судейскую систему.
— У 19 человек из районных отделов полиции Ростова — Советского, Железнодорожного и Кировского — силовики заблокировали банковские карты.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

549. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

550. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Тем не менее сделать этот процесс полностью централизованным и полностью убрать бумажную часть — далеко не самая сложная задача, и даже странно, что этого до сих пор не сделали, отмечает эксперт: видимо, не было желания вводить автоматический учет данных и интегрироваться с банковской системой. Но остается вопрос, почему этим будет заниматься АП, рассуждает господин Бегтин: по его мнению, гораздо логичнее было бы реализовать подобную функцию через «Госуслуги» или систему ФНС, что позволило бы ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

551. Банкротство приговору не помеха.

По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

552. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... перечислив их на личный счет господина Кнекова, открытый в том же банковском филиале. Напомним, это уже второе дело, в рамках которого господину Кнекову было предъявлено обвинение в хищении денег компаний «Сенежа». Ранее, как сообщал “Ъ”, бизнесмену и его жене Ольге Кнековой инкриминировали хищение у двух компаний 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались предпринимателем при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

553. Интернет по расписанию и отключения вручную:

Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет, — так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы, объяснил источник Forbes в Kcell.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

554. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

... Mercedes, банковском счете на 42 млн руб. и прочих активах. Действовать арест будет еще три месяца. Это связано с тем, что материалы по второму обвинению Сергея Ковалевского отправлены на доследование в органы ФСБ. Суд посчитал, что следователи-чекисты ранее не «указали» и не до конца «не раскрыли» схему, по которой бывший зампред ФСС пытался похитить деньги у региональных подразделений фонда. Он рассылал им письма с требованием выплатить деньги за созданную и якобы принадлежащую ему систему ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

555. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Из-за этого уволенный директор, как заверили его собеседники, сможет без проблем получить новый код доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и затем передать его господам Кнековым.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

556. Распознавание столичности.

Как ранее сообщал “Ъ”, в августе 2021 года Центр организации дорожного движения разместил тендер на его модернизацию на 329 млн руб. В функционал «Московского транспорта», согласно конкурсной документации, необходимо добавить функцию формирования слепка лица пользователя с привязкой к нему банковской карты для оплаты проезда. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 07.09.2021, "Контрольная по биометрии": Власти Москвы в 2022 году хотят запустить в школах систему распознавания лиц: школьников и сотрудников ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

557. Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми.

Сам Зеленский прокомментировал покупку итальянской недвижимости еще в начале предвыборной кампании на пост президента: "Западную недвижимость купили из-за несовершенной банковской системы в Украине.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

558. Деньги сгорели в огне испытаний.

При этом к участию в конкурсе ООО «Москапстрой» допустили в нарушение закона «О контрактной системе…», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

559. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» полагает, что система создавалась для сокрытия истинного положения дел в ПСБ и использовалась для ввода в заблуждение регуляторов, включая ЦБ, а также кредиторов банка. «Не было никого, кроме братьев Ананьевых, кто мог бы создать или разрешить использование такой скрытой системы, проникающей в значимые сферы деятельности ПСБ, явно нарушая положения российского банковского законодательства», — отмечается в документе.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

560. Папенькин вице-президент.

По оценкам Всемирного банка, в нищете оказались 76,8% населения, в стране отсутствует система здравоохранения и соцзащиты.
ТАСС, 22.07.2021, "Британия ввела санкции за коррупцию против вице-президента Экваториальной Гвинеи": Отмечается, что санкции, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, были введены в отношении ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google