Реализовав ценные бумаги в феврале 2018 года за 32,5 млрд рублей СГК Андрея Мельниченко, соучастники, по данным следствия, извлекли преступный доход, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали, переведя деньги в валюту и выведя за рубеж.
Дата: 22.12.2023
Копия в Google
Он заверил, что его подзащитный, который болен сахарным диабетом и гипертонией второй степени, не будет скрываться, во-первых, потому, что как сотрудник МЧС он является секретоносителем и имеет ограничение на выезд за рубеж, а во-вторых, потому, что срок его загранпаспорта уже истек.
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
Как и кто будет искать Вопрос возвращения в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных за рубеж активов Токаев поднял сразу после «Кровавого января» 2022 года.
Дата: 24.07.2023
Копия в Google
А в том же месяце «Хелитранс» передала бизнес-джет в эксплуатацию компании «Авиатис», которая оформила самолет в реестре РФ (регистрационный номер RA-02787) и за три месяца совершила на нем 61 рейс, летая по России и за рубеж.
Дата: 11.04.2023
Копия в Google
В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж».
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж.
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями.
Дата: 09.12.2021
Копия в Google
28 октября — в разгар второй волны коронавируса и в период повсеместного ограничения полётов за рубеж — оно опубликовало вызывающую рекламу в "Инстаграме" с предложением организовать свадьбу в Италии.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
Солидная сумма, так что прибыль от продажи за рубеж российских боевых самолетов или систем ПВО заметно пополняет бюджет.
Дата: 10.06.2020
Копия в Google
Кстати, после разразившегося скандала с последующей отставкой Игорь Чуян особо задерживаться в России не стал, сбежал за рубеж подальше от российского правосудия.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
За границу выезжал максимум раз в год», — ответил Мадалинский на доводы следователя, что он может уехать за рубеж, воспользоваться своими связями в правоохранительных органах или повлиять на свидетелей.
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Почему пришли за Петровым Помимо Петрова подозреваемыми по уголовному делу о выводе 4 млрд руб. за рубеж являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (руководила компанией с 2013 года до апреля 2018 года) и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро, сказал РБК основатель «Рольфа».
Дата: 28.06.2019
Копия в Google