Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. ТВ-6 "шьют дело".

10 апреля правоохранительные органы получили информацию о том, что гендиректор “ТВ-6” Бадри Патаркацишвили через третьих лиц готовит в России побег своего знакомого по имени Николай с немедленным выездом того за рубеж.
Дата: 16.04.2001 Копия в Google

522. Вяхирев в схемах.

У «Газпрома» есть и свои торгующие газом компании: «Межрегионгаз», занимающаяся поставками на внутреннем рынке, и «Газэкспорт», поставляющая газ за рубеж.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

523. Самообладание ЛУКойла.

Под строительство трубопровода стоимостью почти 2,5 млрд долларов, срок ввода в эксплуатацию которого — октябрь 2001 года (?!), ЛУКОЙЛ уже просил правительство дать разрешение на вывоз 23 млн долларов за рубеж, чтобы вложить означенную сумму в уставной капитал своей дочерней фирмы «ЛУКАРКО Б.В.» в Нидерландах.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

524. Подметный факс 97 года.

Немного погодя, приятели решают заняться крупными финансовыми махинациями в области вывоза бюджетного капитала за рубеж и для этого создают "Национальный резервный банк" (НРБ).
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

525. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

В прессе вовсю печатались "прослушки" его переговоров с Дубининым, в которых Борис Абрамович настаивал на выдаче "Аэрофлоту" лицензии Центробанка на перевод капиталов за рубеж.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

526. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей сообщения РФ Николая Аксененко.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

527. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Кражи боевых вертолетов с переправкой их за рубеж – общий промысел генералов, чиновников и бандитов, утверждает Борис Резник, в “Известиях”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

528. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

Стратегически важных вопросов последний не решает, часто ездит за рубеж для консультаций с "боссом" выполняя роль связующего звена между ним и банком.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

529. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Поскольку в первой половине 90-х гг. инфляция быстро "съедала" зафиксированные в договорах между заводом и дилерами суммы, а финансовые спекуляции приносили высокий доход, производитель опять оказывался в крупном проигрыше, зато посредники получали непомерные "комиссионные"; - автомобили якобы продавались за рубеж, а затем вновь ввозились в страну (на самом деле пересекали границу только документы).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

530. Дело BONY: эвенкийский след.

Вся операция по переводу средств за рубеж в размере полтора миллиона долларов заняла всего 3 недели.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

531. Смотрите, кто пожаловал.

Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным криминальной полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и уведенных за рубеж в обход российской казны.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

532. "Уход Собчака - не просто смерть, а гибель и результат травли".

Еще в 1990 году, когда Путин стал советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака, группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов.
Дата: 04.03.2000 Копия в Google

533. Нерусский марш

Лимонов, который переориентировался на западных спонсоров и продал политический лот под названием «НБП» за рубеж. Копия в Google

534. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

США (перевод за рубеж) структурам, подконтрольным лично В.А. Гусинскому: ЗАО "Александров и К" - 200 млрд. Копия в Google

535. Дьяченко отрицает заговор

И сказать ему некоторые неприятные вещи тоже легче мне.” Связаны ли эти неприятные вещи с нынешней военной операцией российской армии на Кавказе, с недавними взрывами бомб террористов в Москве, с глубокой непопулярностью Ельцина у избирателей или с обвинениями российских высокопоставленных чиновников в растрате денег МВФ и перекачке огромных сумм за рубеж? Копия в Google

536. Обстановка в Новороссийске

По имеющимся данным легальные экономические схемы бункеровки морских судов имеют значительную "теневую" составляющую, включающую, в частности, механизмы реализации неучтённых объёмов, сокрытия налогооблагаемой базы, незаконного вывоза нефтепродуктов за рубеж. Копия в Google

537. Человек маска

Впрочем, уже в 1990 году Александр Мамут вместе с другим полулегендарным персонажем Андреем Глариозовым (последний раз его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг Уникомбанка, продажи за рубеж МиГов и бюджета Московской области - в какой-то момент Глариозова похитили неизвестные, отпустив только после каких-то переводов из управлявшегося им офф-шорного банка "Луидор", сам Глориозов после этой истории плотно лег на дно) основали не что-нибудь, а банк "Империал". Копия в Google

538. Как Мамут вывозит капиталы

И государству хорошо -- оно само вывезет за рубеж свой капитал на сумму не всего чужого долга, а только его половины, и вам неплохо -- как минимум 400% прибыли. Копия в Google

539. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

540. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Судья продлил действие условий залога, которые предполагают, что обвиняемый сдает властям свой российский и британский паспорта, ежедневно отмечается в полицейском участке лондонского района Брикстон, не может выезжать за рубеж, оформлять необходимые для этого документы и приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google