Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Нано или поздно.

21 августа 2014 года замгенпрокурора Александр Буксман, не называя имен, сообщил, что финансовый директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

582. "Есть иностранные друзья в Facebook".

«Регулярно выезжал за рубеж, как по служебным вопросам, так и в частном порядке».
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

583. Фамильный секрет благополучия.

По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

584. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

СМИ сообщили, что постановление о задержании также было выдано и на экс-главу ДЦСС Игоря Борбота, но он уехал в неизвестном направлении, надо полагать, за рубеж.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

585. Идеальное мошенничество.

Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

586. Депутаты прогуливают в Антарктике.

По его мнению, необходимо быстрее ужесточить правила выезда за рубеж подобных лиц. — Люди, обладающие секретами, постоянно являются объектами оперативных разработок для спецслужб других стран.
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

587. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Переназначила дату вынесения приговора, передвинула её вперёд, поэтому сегодня звёзды креативного класса не смогут прийти на Манежную, они ведь уже уехали на новогодние каникулы за рубеж.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

588. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

589. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

Дело в том, что миллиардер, давний знакомый президента России, недавний эксклюзивный перепродавец практически всей российской нефти за рубеж с 2012 года является и совладельцем одного из крупнейших конкурентов «Мостовика» на отечественном рынке — СК «Мост».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

590. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Пока сотрудники «Оптимы» тянут время на допросах, юристы Оптимы продолжают разрабатывать схемы по выводу средств из компании и переводу их за рубеж.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

591. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Факт того, что полученные средства он выводит за рубеж –налицо.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

592. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

Стоит отметить, что до прихода в госструктуры Дмитрий Петров занимал руководящие должности в «Федеральном банке», у которого в итоге ЦБ РФ отозвал лицензию со следующей формулировкой: «деятельность банка связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж».
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

593. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

594. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Да просто Коломойский, никогда не забывающий как о прибыльности, так и об осторожности, уже приступил к выводу средств за рубеж.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

595. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Деньги эти, по версии следствия, были похищены, отмыты и выведены за рубеж.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

596. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Приходила ли еще кому-то мысль, как можно открыто и вполне официально создать под вывеской муниципального вуза, одним из учредителей которого является кипрский офшор, работающую схему вывода государственных средств за рубеж?
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

597. Как за Каменным островом.

Рубеж обороны В 90-е годы оформить документы на «Озеро» Путину и Ко помог Виктор Зубков, его экс-коллега по мэрии Петербурга, который стал в 2000-х премьер-министром, а сейчас возглавляет совет директоров Газпрома.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

598. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров".
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

599. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

600. Алексей Гордеев не справился с борьбой за никель.

Хотел выехать за рубеж (детство он провел в Югославии), однако его паспорт был изъят следователями при обыске в московской квартире, где жил Рубахин.
Дата: 19.12.2013 Копия в Google