Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Урюпинский "долбин" Сергей Горняков.

Схемы, которые они используют для финансирования своих проектов и вывода прибыли за рубеж, непрозрачны.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

602. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Следствие полагает, что фигуранты дела были связаны с заемщиками и деньги, полученные из банка в качестве кредита, были выведены за рубеж.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

603. Банковский бизнес по-русски.

Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в намерения нечистоплотных клиентов.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

604. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

Нынешнее руководство Росагролизинга считает, что при Елене Скрынник компания уводила деньги за рубеж.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

605. Охрана президента США погорела из-за $20.

Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.04.2012, Фото: AP Охрана президента США погорела из-за $20 Секретная служба хотела сэкономить на проститутках Кирилл Белянинов Сотрудники Секретной службы США в Картахене ["Коммерсантъ FM", 16.04.2012, "Сотрудники Секретной службы США не просто посетили проституток, но устроили пьяный дебош": Чрезмерное употребление алкогольных напитков и посещение проституток во время официального визита американской делегации за рубеж — такие обвинения предъявляются ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

606. Пыль, грибок и необоснованное обогащение.

Суд наложил ограничение на выезд Юрия Шевченко на рубеж до возмещения ущерба.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

607. Ровт на рейде.

О том, что цены, по которым «Тольяттиазот» продавал свою продукцию за рубеж, были рыночными, говорят и многочисленные решения судов того времени.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

608. "Реймер в своем кабинете ... силой притянул к себе, стал обнимать меня за плечи, гладить мою спину и целовать в губы".

["Совершенно секретно", февраль 2011, "Криминальный рубеж": Полковник внутренний службы Виталий Наконечный, начальник ФБУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения ФСИН России», получил приказ директора ФСИН России Александра Реймера от 17 августа 2010 г. об освобождении от должности.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

609. Убийцы Ямадаевых следователям не нужны.

Советник Кадырова Шаа Турлаев, объявленный "только" в федеральный розыск, летает за границу Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.02.2012, Фото: via "Новая газета", Иллюстрация: interpol.int Убийцы Ямадаевых следователям не нужны Юрий Вершов Шаа Турлаев (слева) и Рамзан Кадыров (справа) Лица, причастные к "охоте" за семьей Ямадаевых, чувствуют себя в России вполне спокойно, а некоторые из них даже выезжают за рубеж.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

610. Рахат Алиев: у Нурсултана Назарбаева "рак яичек", назначен курс химиотерапии.

Формально он возьмет отпуск и уедет за рубеж отдыхать.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

611. Генеральская уборка.

Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

612. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Кроме того, считается, что Коган профилировался на схемах вывода финансовых средств, в том числе в интересах устойчивых организованных преступных сообществ («солнцевское», «грузинское») за рубеж через аффилированные с ним коммерческие структуры, в том числе на Украине, в Израиле и США. Коган В.М. входит в состав учредителей российско-американского СП «ЗС Индэстриз Интернешнл», ООО «Коммуникационные системы в промышленности», ООО «Компания «Транзит+М», ООО «МОКК», ООО «О.С.Д.», а также ряда ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

613. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

На уточняющий вопрос суда, имеет ли адвокат регулярную связь с клиентом, М.Доломанов ответил, что нет. О его местонахождении знает лишь из сообщений СМИ. Председатель коллегии поинтересовалась, какая необходимость была у А.Бородина выезжать за рубеж.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

614. Московский спрут из сочинской бухты.

Он удачно нажился на многих государственных и муниципальных подрядах, затем вывел семью и активы за рубеж и уже оттуда обрушился с разоблачениями всех и вся — от управделами президента и «Олимпстроя» до МВД и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

615. Андрей Бородин сбежал.

«Если будет официально подтверждено, что Бородин уехал за рубеж, а адвокаты не представят в правоохранительные органы уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение», — цитирует «Интерфакс» заявление источника.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

616. Леонид Кучма стал подозреваемым и невыездным.

Дело в том, что генеральная прокуратура недавно разрешила временный выезд за рубеж лидеру оппозиции Юлии Тимошенко, которая, как известно, находится под подпиской о невыезде в связи с расследованием ряда уголовных дел. В среду Тимошенко вылетает в Брюссель, где планирует встретиться с европейскими лидерами и убедить их, что Украина скатывается к авторитаризму и беззаконию.
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

617. Шлейф близнецов.

Не все свои операции по выводу денег за рубеж они успели к этому времени завершить.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

618. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

— Израиль и Великобритания регулярно упоминаются по открытым источникам в качестве наиболее опасных направлений для утечки за рубеж российских технологий в атомной и энергетической сфере.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

619. Нефтяной мэр Москвы.

Структуры Тимченко стали продавать продукцию Киришей за рубеж.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

620. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Также, мы подозреваем, что полученные в банках деньги были присвоены и выведены за рубеж», — отметил источник «Росбалта» в правоохранительных органах.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google