Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

542. Игорю Зюзину поставили диагноз.

«Компания «Скайблок» (акционер «Мечела») предоставляет компании «Киберлинк» (кипрский офшор, также подконтрольный «Мечелу») заем, но платежей по нему не проводит.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

543. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

544. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Первый связан с незаконным размытием доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited. Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

545. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

Госпожа Миримская, на этот раз через кипрский суд, добилась официального запрета для матери и младенца покидать остров.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

546. Точка G российской промышленности.

Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

547. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Ну а следователь Павлова, в свою очередь, «не заметила» ряда существенных обстоятельств, включая тот факт, что в члены совета директоров ОАО «Павловскгранит» Кузнецов попал по представлению одного из акционеров кипрского офшора «Алетаро Лимитед».
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

548. Все непосильно нажитое — в оффшор.

После этого глубоко законспирированные бенефициары-получатели успешно нарастили кредиторскую задолженность, проиграли судебный процесс еще одному анонимному кипрскому оффшору Vetrolin Holding Limited, перед которым теперь вынуждены расплачиваться деньгами «Сбербанка», ставя под сомнение саму возможность погашения долга по кредиту.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

549. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

В 2004 году кипрская компания "Malab Enterprises Ltd", за которой, как полагали участники рынка, стоял Близнюк и его партнеры по строительному бизнесу, неожиданно выиграла конкурс на строительство в Парке 850-летия Москвы Культурно-спортивного центра площадью 135 000 кв.м. По контракту 40 % объекта должно было перейти столице, а остальные 60 % остаться у "Malab". Кипрская фирма в качестве соинвестора привлекла к проекту ЗАО "Столица", которому в итоге и должны были достаться почти все 60 ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

550. Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге.

Таким образом, единственным ответчиком по делу о защите чести и достоинства остался Алексей Навальный, а размер требуемой компенсации снизился с 3,5 млн руб. до 1,5 млн руб. Согласно решению суда, Алексей Навальный в течение 10 дней должен опровергнуть размещенную в его блоге информацию о том, что московский чиновник владеет долей в кипрской компании Intellectico Holdings Limited.
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

551. Крэк для губернатора.

И 640 млн КРЭК платит не названной полицейскими кипрской компании за обретение 100-процентной доли в уставном капитале самого «Макропрофа».
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

552. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

В итоге, владельцами 36,37% акций «Павловскгранита» стали две кипрские компании Nesaram Limited и Aletaro Limited.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

553. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

554. Ландшафтный долг дочери Кучмы.

Oehme van Sweden обвиняла Пинчук и кипрскую компанию Maypaul в неоплате услуг по ландшафтному дизайну в имении в Конча Заспе, в котором, по утверждению истца, проживает семейство Пинчуков.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

555. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Сейчас ее акционеры — инвесткомпания «Межтопэнергоком» (номинальный держатель), ВЭБ (19,9975%) и кипрская Moodville Holdings limited (зарегистрирована 26 марта 2008 г.). Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

556. Негласный строитель.

Ее учредителем, по данным ЕГРЮЛ, с декабря 2010 года выступает кипрская WTT Hotels One Limited.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

557. Одним МАКом мазаны.

— Ред.), но и акционером — 3% акций авиакомпании принадлежат ей напрямую, даже не через какой-нибудь кипрский офшор или тасманийский траст.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

558. Кредиторское "похищение".

Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

559. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

За это время вполне можно успеть через «управляемое» банкротство, добиться в процессе санации моратория на выплату долгов на 18 месяцев, а после попытаться перекинуть акции «Азота» на очередную карманную «живопырку», прописанную по тому же кипрскому адресу, что и прочие.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

560. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Недавно выяснилось, что он контролирует строительство двух вилл на острове Кипр – Виллы Калисто, которую еще достраивает кипрская Georgiou developers Holding Ltd и виллы, расположенной в живописном поселке Марина Виллас, на участке № 3. На сегодняшний день за оба дома уже заплачено более 1 500 000 евро.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google