Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

542. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц. Взысканы оказались квартиры, машино-места, земельный участок на пр-те Вернадского, здания Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций им ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

543. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Справка "МК" Сергей Владимирович Алексашенко в 1990-е годы являлся заместителем министра финансов РФ и первым заместителем председателя правления Центрального банка. С 2000 по 2004 годы он был заместителем генерального директора холдинга «Интеррос», курировал вопросы стратегического планирования. С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями. С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

544. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Самый известный — строительство спиртзавода в Липецкой области, которое вело ООО «Центральная водочная компания».
Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

545. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ...
... долгов перед банками, в которых он и его соучастники получали беспроцентные кредиты, оформленные на фирмы-однодневки. Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

546. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

547. Два миллиарда растратили за две недели.

17 января его вызвали на допрос в здание центрального аппарата СКР в Техническом переулке. Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ. По предварительной информации, в вину господину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн руб., а по второму — порядка 400 млн руб. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

548. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

549. Захарченко работал не за процент.

По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

550. Арест по гарантии.

... ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 14.10.2016, "Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов": Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

551. Ответ Сергея Пойманова.

... Автор зачем-то распространяет ложь о том, что не только воронежский СК пытается «закрыть» Пойманова, но и центральный аппарат СКР якобы расследует уголовное дело, касающееся неких сбытовых схем с ценам на 40-50% ниже среднерыночных и миллиардным ущерб кредиторам и бюджету. Это ложь. Сбыт продукции «Павловскгранита», который автор тут пытается представить некой серой сбытовой схемой, был согласован со Сбербанком как крупным кредитором и осуществлялся при непосредственном контроле со стороны банка ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

552. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб. Напомним, что имя депутата ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

553. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... в Арбитражном суде Москвы иск о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка и взыскании с него и бывших менеджеров банка почти 76 млрд руб. ["Коммерсант", 21.11.2015, "Сергей Пугачев тихо выпал из розыска": Сергей Пугачев больше не фигурирует в базе данных наиболее разыскиваемых лиц, которые размещены на официальном сайте Интерпола. "После обращения с жалобой его французских адвокатов в центральное бюро Интерпола в 2015 году Пугачев был исключен из базы розыска, и в ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

554. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
По данным "Ъ", в конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о заочном аресте Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

555. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка Дагестанский депутат Магомед Магомедов возглавил ОПС и получил 16 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2015, Фото: kavkazpress.ru В депутатское сообщество привлекли банк и ...
... членов диверсионно-террористической группы "Гимринская" связанные с ней Руслан Магомедов и Сиражудин Абакаров организовали массовые беспорядки на одной из центральных улиц дагестанской столицы, чтобы помешать силовикам довести дело до конца ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

556. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление на отечественные банки. В нашем же случае подчиненные Эльвиры Набиуллиной посмотрели на закон сквозь пальцы и вопреки очевидным обстоятельствам разрешили приобретение «Вятка-банка» иностранной кредитной организацией. В чем причина столь странного решения? Возможно, сотрудники ЦБ России также как и некоторые кировские журналисты поверили в то, что после слияния банков ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

557. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

... приобретен членом административного совета банка «Российский кредит» Василием Анисимовым. Сделка была проведена через трастовый фонд в пользу дочери Анисимова. [Slon.ru, 09.02.2015, "Кто владеет самой дорогой недвижимостью Нью-Йорка? Расследование New York Times": По данным газеты, почти половина самой дорогой жилой недвижимости в США покупается анонимно через компании-пустышки. В комплексе Time Warner Center, который находится у юго-западной границы Центрального парка, 37% квартир принадлежит ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

558. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

559. ОПС Юрия Желябовского.

Этому предшествовало рассмотрение в Генпрокуратуре РФ материалов уголовного дела бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кольте.
... или эстонские банки. В свою очередь, Кольте контролировал деятельность номинального директора "Легарта", которая по его требованию подписывала все необходимые участникам преступной группы финансовые документы, получала выписки из банка о движении ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

560. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

... ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой. Наталья Полохина в своих показаниях подтверждает слова“безопасника“. Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google