Большего количества тружеников технологическая цепочка перекачки денег Газпрома в закрома Лихтенштейна и Швейцарии не требовала.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
В этой связи нелишне отметить, что на самом деле никто Устинова в Швейцарию на допрос вызывать не собирается, а если уж на самом деле и возникла такая необходимость, то согласно международному правовому этикету, это было бы сделано с помощью следственного поручения швейцарской прокуратуры. Ответ на которое дается в письменной форме. Кому же понадобилось запускать нелепую информацию о допросе Генпрокурора? Как выяснила Страна.Ru, "ноги" у этой статьи растут не в Италии, и даже не в Швейцарии.
Дата: 01.02.2001
Копия в Google
Причем представители компаний высказывали недоумение: "Раньше мы все перечисляли напрямую "Аэрофлоту" – солидной компании, а сейчас нас заставляют все переводить в Швейцарию, не платя налоги".
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
В некоем "общем котле", который кипел где-то между Россией и Швейцарией, вываривались и отмывались, судя по всему, громадные суммы.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Французской фирмой он владеет через головную компанию в Швейцарии Sulzer AG. Этот концерн считается одним из ведущих мировых производителей насосов.
Дата: 24.04.2024
Копия в Google
... национализированного ПриватБанка приезжают в Украину из Австрии и Швейцарии": По данным НВ Бизнес, старший Дубилет последние годы, после того как ПриватБанк был признан неплатежеспособным и был национализирован, живет в Австрии, но довольно часто посещает Украину, где в этом году он был в январе, марте, апреле, мае и последний раз в июне. Бывший первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине ...
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
Год обучения в Йеле обходится в среднем в $53 000. Йельский университет (Александр и Ирина Вексельберг, Лора и Екатерина Фридман, Денис и Дарья Авен) История искусств в Нью-Йоркском университете (Виктория Михельсон) Леонид и Виктория Михельсоны Швейцария Женевский университет — старейший в Швейцарии, основанный в XI веке, — привлек двух наследников российских миллиардеров — Ивана Тимченко и Александра Пумпянского.
Дата: 27.05.2020
Копия в Google
Окончив в 2007 г. заштатное Пензенское духовное училище, через три года он уже учился в Фрибургском университете в Швейцарии, а еще через два — возглавил магистратуру Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), ректором которой является Иларион.
Дата: 24.12.2019
Копия в Google
Бенефициарами украинских компаний, которые приписывают Григоришину, в госреестре числятся гражданин Швейцарии Леонид Пивоваров и болгарин Максим Марков.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Например, в 2011 году на допрос в генеральную прокуратуру Швейцарии были вызван Станислав Светлицкий, совладелец холдинга «Евразийский», занимавший с лета 2008 по конец 2010 года должность заместителя министра энергетики РФ. К этому времени вот уже два года как на его швейцарских счетах было заморожено более 20 миллионов долларов.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
На слушаниях о продлении ареста представители следствия уверяли, что бывший чиновник в случае освобождения может скрыться на территории Швейцарии. В ФСБ подозревают, что в этой стране у Поликарпова могут быть счета или недвижимость (он часто летал в Швейцарию, тогда, как Госзагрансобственность в Конфедерации недвижимостью не владеет).
Дата: 01.10.2015
Копия в Google
[…] С прошлого года СФ покинули несколько богатых сенаторов, в том числе представитель Амурской области Павел Масловский, владевший недвижимостью в Италии и Швейцарии, а также белгородский сенатор Вадим Мошкович, декларировавший в прошлом году 224,9 млн руб. Тем не менее многие члены верхней палаты по-прежнему владеют зарубежной недвижимостью.
Дата: 15.04.2015
Копия в Google
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google