Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5661. От СИЗ до СИЗО один шаг.

Головневу казахстанские следователи инкриминировали организацию преступной схемы, а Балашову — ее исполнение (статьи «Растрата» и «Вымогательство»).
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

5662. Карьерный самострел Михаила Семенова.

Назначение в Рязань Михаила Семенова проходило по последней схеме, уверены эксперты «Новой».
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5663. Большой улов Олега Наумова.

Когда в начале 2019 года общественники вскрыли всю мутную схему перехода земли от колхоза «Искра» конечному собственнику, Агафонов сначала передал в аренду, а потом переоформил участок на некоего коммерсанта Юрия Шпакова.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

5664. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

5665. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

5666. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Более подробную схему распределения незаконных транзакций можно посмотреть здесь.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

5667. ФБК Inc.

По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

5668. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Стоимость контракта оценивалась в 80 млн руб. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил РБК, что обращения в силовые структуры по поводу мошеннических схем, связанных с деятельностью центра связи ФСИН, начали писать четыре года назад.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

5669. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Да и как заметить, если во главе схемы стоит человек, входящий в первую тройку списка «Единой России», которого усердно «пиарит» сам губернатор Алиханов?
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

5670. Продал выборы, купил дачу.

И даже в своих преступных схемах Лопатин следует заветам патрона — записывай все на родственников, желательно с другой фамилией, а сам притворяйся, что ты не при чем. Смотрим декларацию Лопатина: Все выглядит очень скромно.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

5671. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Обещают процентные ставки до 200% и по той же схеме, что и с Finiko, предлагают вкладываться в биткоинах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

5672. Полпред Ее Величества.

Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

5673. Папенькин вице-президент.

ТАСС, 22.07.2021, "Британия ввела санкции за коррупцию против вице-президента Экваториальной Гвинеи": Отмечается, что санкции, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, были введены в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи в связи с его "причастностью к присвоению государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни".
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

5674. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Однако после вопросов, которые были присланы в ходе подготовки этого расследования, сертификат у компании Бакурова «Калинов мост» был тихо отозван FSC. Однако у «Калинова моста» остался действительным другой международный сертификат, тоже выданный «Лесной сертификацией» — PEFC — Program for the Endorsement of Forest Certification schemes, «Программа одобрения схем лесной сертификации», который не годится для торговли с IKEA, но все равно дает возможность выходить на иностранные рынки.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

5675. Рейтинг миллионеров Магадана — 2020.

Однако, как выяснили журналисты магаданского издания "Весьма", торговые точки депутата работают по такой же схеме, продавая водку ночью.
Дата: 14.07.2021 Копия в Google

5676. "Чистильщики" Airbnb.

Нелегальные гостиницы часто опасны для своих жителей: в них нет систем автоматического тушения огня и оповещения о пожаре, схем эвакуации.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

5677. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

5678. Богатый беженец Андрей Вотинов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

5679. Топ депутатов-прогульщиков Госдумы.

В схеме рассадки депутатов за Яровой закреплено место в президиуме — с краю, рядом с Игорем Лебедевым.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

5680. Верховный суд пленило "Право.ру".

Эти же две фирмы активно использовались в схемах владения СВА-банком.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google