Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5701. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.

В самом Киеве, как выяснили журналисты проекта «Схемы», элитную депутатскую квартиру в центре города семья экс-депутата в течение 2013–2014 годов трижды передарила через своих родственников, очевидно, чтобы оставить в собственности семьи.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

5702. Отходы от правил.

В 2006-2007 годах он участвовал в «раскольцовке» АВТОВАЗа, реструктуризация схемы собственников концерна, при которой он с середины 90-х через цепочку собственников принадлежал сам себе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

5703. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Лайф, например, уже описывал схемы заработков депутата Андрея Свинцова на ЛДПР ТВ. Институт мировых цивилизаций тоже зарабатывает как может.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

5704. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

5705. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 21.08.2020, "Разводка по-полицейски": По версии следствия, незаконную схему обогащения в ноябре—декабре 2018 года придумали уже бывший тогда сотрудник полиции Дзусов и его действующий коллега Атаев.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

5706. Николай Королев взял и вывел.

Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех статьях сейчас проводятся уголовные дела и начисляются многомиллиардные штрафы Королеву и Компании «ТопПром».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

5707. Халилу Арсланову добавили откат за "Азарт".

Во всяком случае, следствием не были приведены какие-либо подробности коррупционной схемы: где, когда и при каких обстоятельствах передавалось вознаграждение.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

5708. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Врезка К.ру *** Al Jazeera сомневается в законности выдачи кипрских паспортов 39 россиянам Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.08.2020, Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из "ближнего круга Путина": кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит Юлия Титова «Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

5709. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

Через три года он признал вину за рэкет в рамках мафиозной схемы по накачке и сбросу ценных бумаг.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

5710. Борьба навальновских мальчиков.

Собеседники «Проекта» рассказывают о следующей схеме: ежегодно госкомпании, например, дочерние предприятия «Ростеха» и «Росатома» жертвуют деньги специальной структуре — Экспертному институту социальных исследований (ЭИСИ, его попечительский совет возглавляет бывший спикер Госдумы Борис Грызлов, а пост исполнительного директора занимает Анна Федулкина, считающаяся близкой к уже упомянутому кремлевскому чиновнику Александру Харичеву).
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

5711. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Ориентировка на Валерия Бенагуева Немецкая часть серой схемы Одна из дочерних компаний ULS Global, ULS Realty GmbH, зарегистрирована в Германии.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

5712. Арашуковых выселяют из отеля.

"Коммерсант", 13.01.2020, "Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров": Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

5713. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Как выяснилось в суде, участницей мошеннической схемы была сотрудница компании Фирера.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

5714. Серийные партийцы.

По похожей схеме у компании Волчека покупали и другие препараты.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

5715. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

В этом материале сообщалось, что президент участвовал в мошеннических схемах по уходу от налогов и получил более 400 млн долларов от бизнес-империи своего отца.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

5716. Женская доля в семье Метшиных.

Пока мэр Казани не объяснит, как они смогли найти средства, всё это будет походить на огромную коррупционную схему.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

5717. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Между тем, этого жителя Санкт-Петербурга знающие люди считают серьезным хакером, а американцы полагают, что ему по силам пролить свет на действия и интересы России в США. 9 октября на сайте кремлевского телеканала Russia Today появилась публикация, повествующая о схеме задержания Буркова четыре года назад в аэропорту им. Бен Гуриона.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

5718. Виктор Нечаев "разводил" Михаила Куржиямского на €35 млн.

Здесь стоит отметить, что начиная с 2002 года Михаил Куржиямский был главой пресс-службы Совета федерации, занимался спецпроектами партии «Единая Россия», занимал пост вице-губернатора Тверской и Липецкой областей, был главой управления Росприроднадзора и т. д. После принесения присяги, пояснял Виктор Нечаев своему знакомому, он уже как новый губернатор Московской области должен заплатить ему за услуги еще €32,5 млн. Переговоры, на которых обсуждались нюансы этой схемы, велись с 11 мая при ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

5719. Росгосужас из "Открытия".

Именно по аналогичной схеме Гальперин со своими замами (они теперь с ним в РГС) и обчистили «ВТБ Страхование» в свое время на миллиард.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

5720. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Теперь, когда две фракции из четырех покинули коалицию, у нас нет большинства в парламенте»,— раскрывает предполагаемый Петр Порошенко своему собеседнику подробности схемы.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google