Поиск по "Банки швейцария". Результатов:
банки - 8025
,
швейцария - 1879
.
Результаты с 561 по 580 из 856.
Результаты поиска:
- 561. Дыра в блокчейне.
-
Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
CryptoVenience/Cryptanet (OU) Акционером обеих компаний является Оскар Ансельм Шмуки, гражданин Швейцарии.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 562. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.
-
Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе удалил свое имя из счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
- 563. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.
-
На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером — Vicky, №. 743711. 21 декабря 2012 года. Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в размере 23,4 миллиона евро от имени гибралтарской фирмы.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
- 564. Top-110 (Forbes-2023).
-
... Санкции: апрель 2022-го — Австралия, Канада, июнь — Великобритания, декабрь — США. Цифра: $260 млн, по оценке Forbes, заплатил «Интеррос» семейному трасту Олега Тинькова за 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS Group в апреле 2022 года ...
*** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Фрауэнфельд, Швейцария Образование: Московский финансовый ...
Дата: 04.04.2023
Копия в Google
- 565. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.
-
Речь идёт о средствах на 15,3 млн долларов, золотых сертификатах на 850 унций (26 кг) в банке ABLV Banka и культурно-развлекательном комплексе в Риге.
Помимо этого Икрамов сообщил, что суд в Швейцарии конфисковал активы Каримовой на $336 млн. Общая сумма активов Каримовой в Швейцарии, которая подлежит взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года ...
Дата: 13.09.2022
Копия в Google
- 566. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов.
Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 567. Зрада патриота Александра Ющенко.
-
Их родной отец — находящийся в международном розыске экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин.
Ющенко включен в санкционные списки США, Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.
Дата: 31.05.2022
Копия в Google
- 568. Просто бизнес, ничего уголовного.
-
Ранее компании DSFK были переданы проблемные активы банка RBK, включая и заем компании Asset Invest, который был взят под залог 80% «Алма ТВ».
Дочь какое-то время училась в Швейцарии, сейчас заканчивает обычную школу в Москве и собирается поступать в технический вуз. Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
- 569. Не елбасы.
-
Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
[…] Дома Тимура Токаева в Швейцарии В городе Версуа на границе швейцарских кантонов Женевы и Во Тимур владеет второй квартирой в доме с видом на Женевское озеро, эту квартиру он купил в 2010 году.
Дата: 14.01.2022
Копия в Google
- 570. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.
-
Одна из частей рассматриваемого в Швейцарии дела об отмывании денег связана с обвиняемой в коррупции бывшей помощницей Гульнары Каримовой, которая также оказалась в узбекской тюрьме. В рамках этого эпизода Федеральная прокуратура Швейцарии (MPC) в 2018 году распорядилась конфисковать более 550 миллионов долларов с пяти счетов в двух швейцарских банках. Среди этих активов — депозит в размере 350 миллионов долларов в банке Lombard Odier на имя компании Takilant, бенефициарным владельцем которой ...
Дата: 29.12.2021
Копия в Google
- 571. Top-123 (Forbes-2021).
-
Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
В конце 2020-го в интервью Forbes бизнесмен признался, что на его счетах в США и Швейцарии заморожено более $1,5 млрд.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
- 572. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.
-
... Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse ...
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
- 573. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 574. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.
-
... на Ротшильдов менеджер убедил Богданчикова, что он является доверенным лицом баронессы Ариан де Ротшильд, главы швейцарского банка Edmond de Rothschild, специализирующегося на управлении крупными частными средствами и активами, пишет Financial Times ...
В иске упомянуто, что в октябре 2017 года структуры Богданчикова начали судебный процесс в Швейцарии и Люксембурге по этому же делу против EDR. Никаких решений там еще не вынесено.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 575. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".
-
Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
- 576. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Сам Ходорковский переехал в Швейцарию, где развивал новые проекты — например, вложил 24 млн швейцарских франков в строительство развлекательного центра Les Bains de la Gruyere в городе Шармее, писал «Коммерсант».
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 577. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.
-
Деньги размещались в банке под 4–7% годовых.
[…] По словам другого источника в правоохранительных органах, в 2016 году РФ направляла в Швейцарию и США, где могли находиться Магомед и Ахмед Билаловы, необходимые в таких случаях запросы, но тогда они фактически остались без ответа.
Дата: 24.10.2019
Копия в Google
- 578. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.
-
Среди арестованных активов — недвижимость в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, доля в пятизвездочном отеле в Швейцарии и т.д. Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и разрешил тратить не более ?35 тыс. в неделю на аренду ...
Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб. Лариса Маркус В А1 пока не раскрывают весь список активов Беджамова.
Дата: 01.08.2019
Копия в Google
- 579. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.
-
... за нарушения правил кассовых операций (№249808-5); о снижении налоговой нагрузки на банки (№531506-5). В действующей Госдуме Аксаков инициировал законопроект о распространении системы страхования вкладов на микропредприятия и малые предприятия (№194162-7) и ряд других в интересах российских банков. Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии ...
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
- 580. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.
-
Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года Глава Кумторкалинского района Дагестана сколотил ОПГ, похитившую 162 млн руб., с тремя липовыми паспортами пытался сбежать к семье в Швейцарию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.12.2018 ...
... установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня ...
Дата: 19.12.2018
Копия в Google