Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Бизнес-империя банка "Россия", построенная на активах, выведенных из "Газпрома" Оригинал этого материала © "Новая газета", 28.08.2008, Путин и "Газпром" Как атрибутом президентской власти стал не ядерный чемоданчик, а газовый вентиль Владимир Милов ...
Начиная с 2005 года EuralTransGas уступил роль посредника в операциях в газовом треугольнике Туркменистан—Россия—Украина зарегистрированной в Швейцарии компании «Росукрэнерго», получившей эксклюзивное право перепродажи туркменского газа Украине.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

502. Последний отказ.

Знаете, чем отличались между собой «хорошие» и «плохие» банки?
Он очень любил горные лыжи, но отдыхали они всегда в Финляндии, потому что в Швейцарии куда дороже, а на тот Новый год поехали под Уфу; друзья их поселили в номере люкс, но щепетильный Козлов потребовал счет, и отдых вышел чувствительно дорогим.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

503. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить ...
Судья Кларк отметил, что Михаил Черной никогда не был осужден ни в одной стране; Высший суд Швейцарии полностью отмел обвинения о его связи с организованной преступностью; об отсутствии уголовномго прошлого М.Черного также дали официальные показания ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

504. Приближается время "Ч" для глобальных финансов.

-- Нет, разумеется, все банки и компании, в которых я официально работал и работаю, не имеют отношения к моему основному проекту.
Да и сам Пал Палыч не зря в Америке и Швейцарии отсиживал, что-то должен был пообещать своим западным партнерам в свое оправдание.
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

505. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

Начать с того, что вдобавок к регистрации в БВО, у Polyus Exploration Ltd. есть офис в Швейцарии.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

506. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Некоторые банки поставили полицию в известность о подозрительных денежных перемещениях, в результате чего полицией было получено разрешение на прослушивание телефонов подозреваемых.
"О том, что при покупке "Новокузнецка" все происходило в соответствии с законом, свидетельствует тот факт, что все иски прежних владельцев были отклонены различными судами в России, США, Швейцарии и Швеции", – заявил он. В настоящее время Дерипаска ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

507. Родственный бизнес.

Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
В отчетах «Сургутнефтегаза» основным потребителем экспортируемых нефтепродуктов значилась, в частности, Gunvor International Ltd. Группа Gunvor подконтрольна живущему в Швейцарии нефтетрейдеру Геннадию Тимченко, которого считают другом президента ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

508. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Именно бедность заставила власти кантона в 1960-х годах добиться права принять крайне либеральное налоговое законодательство, благоприятное для международных холдингов, ведущих деятельность вне Швейцарии: они не платят в кантоне налог на прибыль ...
"Наши еще не разбирались в рыночной торговле, у заводов не было денег, они просили у банков, но банки не брали алюминий в залог.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

509. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев ...
Этого замечательного человека хорошо знают в Казахстане и на Украине, он оставил следы в Швейцарии, Австрии и Арабских Эмиратах.
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

510. Кому задолжали:

С 1999 года ЕБРР пытается взыскать $17,5 млн с зарегистрированной в Швейцарии компании Runicom SA. Этот долг Runicom был переуступлен ЕБРР третьей стороной после закрытия российского банка «СБС-Агро», который обанкротился во время финансового кризиса 1998 года.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

511. Top-720 ("Финанс").

Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной ...
Группа развивает проект «Рузская Швейцария» 2,9 100 322 РУБЕН ДИШДИШЯН 1959 Генеральный директор и совладелец продюсерской компании «Централ партнершип» в ноябре 2005 года продал контрольный пакет акции группе «Проф-медиа», входящей в холдинг ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

512. Фридман стоит $8 млрд.

Основываясь отчасти на обвинениях, появившихся в ходе этого судебного разбирательства, немецкие следователи начали расследование с целью установить, не способствовали ли западные банки какой-либо криминальной деятельности.
'IPOC International' также начал арбитражное судопроизводство против 'LV Finance' в Швейцарии, где в 2001 году были заключены эти опционные соглашения.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

513. Грязная уголовщина.

В своем запросе он выдвинул следующую версию: фирма, аффилированная с Михаилом Касьяновым, покупала "Сосновку-1" на деньги, якобы взятые в банке олигарха, расплатившись потом с банком по кредиту своими необеспеченными векселями.
2 декабря 1998 года задержан в Швейцарии за отмывание денег, но отпущен под залог.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

514. Особый случай банка "Глобэкс".

Один из бывших сотрудников банка говорит, что как-то встретил Жукова в Швейцарии.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

515. Хозяева земли.

На своей земле, в «Рузской Швейцарии», Василий Бойко обещает построить 3000 усадеб, два пятизвезд-ных кантри-отеля, горнолыжный склон с перепадом высот 150 метров, поля для гольфа и сафари-парк. Визави. 40 000 га Банку «Визави» сейчас принадлежат примерно 40 000 га земли в Волоколамском, Шаховском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах области.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

516. Папа Назарбаев.

«Народный банк Казахстана» (входит в «большую тройку» системообразующих банков второго уровня), является крупными акционером «Казкоммерцбанка» (в «большой тройке») и «Алма-Атинского торгово-финансового банка».
В ходе расследования по данному делу в Швейцарии был арестован ряд счетов с многомиллионными суммами.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

517. Приватизация загранбанков.

... Commercial Bank, имеющего филиалы в Швейцарии и на Кипре, но формально считающегося торгово-финансовой компанией. Donau оказался едва ли не единственным росзагранбанком, который сравнительно безболезненно пережил кризис 1998 года и за прошедшее десятилетие реформ не только не стагнировал, но, напротив, продемонстрировал весьма приличные темпы роста. Но 51% венского банка ВТБ получил еще в 1997-м, когда ЦБ, воспользовавшись принятой Госдумой поправками к закону о Банке России, продал ему 2% из ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

518. Мамутная связь.

В день рождения чукотского губернатора Мамута просто невозможно встретить в Москве: он улетает, то на Лазурный берег, то в Швейцарию, в общем туда, где накрывает стол гостеприимный юбиляр.
Там миноритарные акционеры приватизированного в прошлом году “Сбербанка Латвии” (“Latvijas Krajbanka”) до сих пор пытаются оспорить результаты приватизации банка, возмущаясь, что он по дешевке был продан на аукционе, в котором участвовал только один ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

519. Оркестр виртуозов:

Поводом для ареста послужил обнажившийся краешек грандиозной авантюры, к которой оказались причастны весьма заметные личности: бывшие министры Шарль Паскуа и Мишель Русен, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали ...
Зарегистрировав подставную фирму в Словакии, Гайдамак и его напарник, француз Пьер Фалькон, поставляли от ее имени в Африку (через Швейцарию, Францию, Россию и Бразилию) оружие, оставшееся от советских войск в бывших странах - саттелитах кремлевской ...
Дата: 21.01.2005 Копия в Google

520. Евгений Федотов против Чубайса.

Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка.
Это невзирая на то, что прокуратура Швейцарии и власти Лихтенштейна после двухлетних разбирательств установили, что все обвинения в отношении фирм-векселедержателей безосновательны, о чем уведомили МВД и Генпрокуратуру РФ, официально отказав в ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google