Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
Но угроза уголовных дел и перспектива уголовных разбирательств на Кипре, в России, Великобритании и Швейцарии вынуждает Цветкова идти на переговоры о возврате денег Стрелецкому.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

462. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Магдееву с трудом удалось разрулить этот конфликт и вывести свою часть украшений и бриллиантов в Швейцарию.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

463. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, на норвежскую рыбалку прилетали борта M-UGIC и M-ALAY, зарегистрированные, как видно из префикса М, в офшорной зоне острова Мэн. Владелец одного из этих самолетов скрыт где-то на Виргинских островах, следы второго теряются в Швейцарии.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

464. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Их якобы иностранного инвестора компанию Cristal Business S.A. на переговорах представляет международный жулик гражданин Швейцарии Оливер Непомуцено (Oliver Nepomuceno).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

465. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах. Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

466. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... ВТБ, в административном совете швейцарской Gazprom Schweiz, торгующей азиатским газом, и исполнительный директор еще одной газпромовской компании в Швейцарии — Nord Stream 2 AG, созданной для планирования и строительства газопровода «Северный поток?2 ...
Сам Варниг говорит, что познакомился с Путиным в 1991 году, когда открывал петербургское представительство БНП-Дрезднер банка, и личные отношения на публике не комментирует.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

467. На кого и под кем работал "Ландромат".

Как отмечает The Guardian, в феврале 2017 года Coutts заявил о закрытии своего отделения в Швейцарии из-за подозрений в отмывании денег. Через счета банка NatWest, также принадлежавшего Royal Bank of Scotland, прошло $1,1 млн. The Guardian связалась с представителями банков HSBC, RBS, Coutts и NatWest.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

468. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Наряду с недвижимостью в ОАЭ, Монако, Швейцарии, Сингапуре в портфеле ее компании имеются пять особняков по соседству с «Лебедином озером» стоимостью от $2,5 млн. Упоминавшаяся ранее волонтер благотворительного фонда «София» Елена Меньшикова выложила ...
В «Спарке» можно узнать, что ООО «Залесье» с уставным капиталом 15 млн рублей является структурным подразделением банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

469. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

... из Европы (31%), США (15%), Швейцарии (13%). Деталь: Культурно-деловой центр «Большевик» (переделанная под офисный центр кондитерская фабрика) отапливается от собственной газовой котельной. Это позволяет экономить на тепле — нет необходимости доставлять его на большие расстояния. *** 8. Комплексные инвестиции Алексей Хотин, Юрий Хотин Диверсификация: В 2016 году Алексей Хотин активно занимался банковским бизнесом. Выданные его компанией его же банку «Югра» субординированные кредиты на $300 млн ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

470. Хулиган при деньгах.

Но уверенности даже у них нет. Бабаков не ответил на запрос «Ведомостей», связаться с живущим в Швейцарии Воеводиным не удалось.
В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

471. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

... личный счет Ларицкого в швейцарском банке. Первый эпизод — серия взаимосвязанных финансовых операций, которые Ларицкий провел еще в 2010 году, когда НЛК заключил контракт со швейцарской фирмой Champion Chemicals AG на поставку оборудования для производства древесно-стружечных плит. Под проект была открыта кредитная линия Сбербанка, около 5 млн долларов переведены на счет Champion Chemicals, откуда они ушли в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

472. Золото партитуры.

И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия».
Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем очевидной «заказухой», — заявил Песков.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

473. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

В марте 2009 года после встречи с министром иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

474. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Тогда Пастухов нашел выход на замначальника Департамента экономической безопасности МВД России Константина Пирцхалаву, который в настоящее время трудится в Берне в должности представителя МВД России в Швейцарии.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

475. Атомная семья Сергея Кириенко.

Лизинговым бизнесом Травин владел совместно с бывшим председателем правления банка «Гарантия» Виктором Китаевым.
Сейчас Кириенко-младшего, по словам его знакомого, все больше интересует коммерческая недвижимость в Швейцарии и Франции.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

476. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... в Швейцарии, Греции и Гонконге продемонстрировали ему знакомство с менеджерами знаменитых банков и убедили в рентабельности проекта. Здание на ул. Большой Конюшенной, 9 Наконец, в августе 2011-го из Израиля прилетел покупатель с неожиданным именем Антон Смирнов. У нотариуса на той же Большой Конюшенной подписали договор, и Смирнов получил в Федеральной регистрационной службе свидетельство о праве собственности. При условии, что если покупатель в течение 10 дней не переведет деньги из банка в ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

477. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Компания принадлежит трем офшорным фирмам с Британских Виргинских островов и фирме из Швейцарии.
От внучки — брату В феврале 2014 г. «внучка» «Газпрома» — «Газпром газораспределение» — продала 12,5% банка «Россия», основным владельцем которого является давний знакомый Путина Юрий Ковальчук.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

478. Миллиардеры с двойным гражданством.

Геннадий Тимченко Владелец инвестиционной группы Volga Group, входящей в состав акционеров НОВАТЭКа, совладелец банка «Россия», страховой компании СОГАЗ и др. После развала Советского Союза десять лет прожил в Финляндии, где в 1999 году получил гражданство. Является налоговым резидентом Швейцарии.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

479. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Теперь выясняется, что проведение слушаний сопровождалось странными визитами Кравчик в Швейцарию, а по окончании рассмотрения дела благосостояние семьи судьи улучшилось в разы. Она также была замечена в вынесении сомнительных решений, в которых были заинтересованы структуры «Оборонсервиса» времен Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой и крупный предприниматель Игорь Ренич. Жизнь судьи: банки — швейцарские, покупки — в Париже, недвижимость — в ОАЭ Олеся Анатольевна Кравчик родилась в 1980 году в ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

480. Спрут высоких достижений.

Вскоре она была перерегистрирована в Швейцарии под названием Zeromax GmbH, а Рахимов в качестве утешения получил обещание Гульнары не трогать остальной его бизнес.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google