Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

... На фоне катаклизмов, в которые он попадал на пути от бедного сироты в коммунистической России до владельца приватизированных нефтяных месторождений и футбольного клуба 'Челси', это пустяшное дело Дэвид Конн (David Conn) Сегодня Роман Абрамович выступает в суде города Тортола на Британских Виргинских островах (БВО) в качестве ответчика по делу своей нефтяной компании 'Сибнефть' и еще шести компаний, размещенных на БВО, в Панаме и на Кипре, которые, как утверждается, находятся под его контролем ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

562. Охота на питерских "пауков".

В день, когда на Владимирском проспекте Питера под прикрытием автоматчиков спецназа следователи изымали документы в «Викинге» в поисках мил-лионов, уведенных на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн через фирмы, учрежденные иностранцами при банке - автору этих строк позвонил господин, долгое время входивший в высшее руководство ЦБ РФ. Звонивший спросил – не мог бы г-н сочинитель хоть ненадолго заткнуться.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

563. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

Если верить газете "Фигаро", прокуратура Марселя, занимающаяся финансовыми делами, выдала несколько международных ордеров-поручений в разные страны - с целью выявить перемещения через Кипр капиталов, которые дали возможность осуществить операцию по приобретению "Шато де ля Кроэ".
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

564. Матвиенко выпорола "Викинга".

За последние пять лет под видом «оплаты услуг» (как правило мифических!) через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

565. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

за тонну) двум оффшорным компаниям – Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания), а те уже продают ее по нормальной цене иностранным покупателям ( в среднем 430 долл.
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

566. Бизнес-клан по захвату

Учитывая, что права господина Андреева были оформлены через кипрские офшоры, СК через российское бюро Интерпола попросил компетентные органы Кипра оказать содействие в выяснении механизма хищения.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

567. Жириновский нелегально торгует оружием.

По данным итальянских прокуроров, в 1995 году узбекский бизнесмен Алимжан Тохтахунов у компании Intercont Ltd. (Кипр) закупил оружия и взрывчатки на $22 миллиона.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

568. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Как показало расследование, Ньон был лишь пересадочным пунктом в сложном финансовом маршруте через Кипр в Ирландию, Нью-Йорк, разработанном для того, чтобы потерялись всякие следы грязных денег, которые должны были вновь отправиться в Москву.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

569. Отчет Счетной палаты.

Прибыль, сформированная Компанией в результате процедуры присоединения других организаций, составила 29790,0 млн. рублей, которая практически в полном объеме направлена на выплату дивидендов учредителям Компании иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в свободных экономических зонах (Республика Кипр, Британские (Виргинские) острова).
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

570. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Кроме того, часть своего бизнеса он перевел за рубеж - на Гибралтар и Кипр, в Швейцарию и Лихтенштейн.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

571. Некоторые вехи биографии

Именно В. Демин руководил людьми, которые выезжали в Австрию и на Кипр, где в это время находился свидетель Василенко.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

572. Группа Ист-Лайн наладила связи с верхами.

Мало того, он летит на Кипр и там переоформляет 51% акций авиакомпании Ист Лайн на Степашина С., а точнее на его сына.
Дата: 13.07.2001 Копия в Google

573. В ожидании отставки.

В декабре 1995 года, например, на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renaissance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

574. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд Туш», у «Парбури трейдинг» на родном Кипре имеются всего-то тесная комната, стол, два стула и полтора компьютера.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

575. Перечень фирм

Выращивание, заготовка, реализация лекарственных трав Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕНАЛИВНОЙ ЛМТП" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ Уст.фонд: 0 44 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ С-ПЕТЕРБУРГА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ, ПЕР.АНТОНЕНКО, 6 Уст.фонд: 0 20 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФИРМА "ЮРАЛС ТРЕЙДИНГ ЛТД" РЕСПУБЛИКА КИПР Уст.фонд: 0 31 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

576. Рафко Лимитед. Рег. информ.

... Красиков В.В. Телефон руководителя: 9569987 Дата регистрации: 29.10.1996 ИНН: 7700082442 Регистрационная информация по юридическому лицу Место регистрации: МП Регистрационный номер: 63285 Полное наименование юридического лица: Московское представительство фирмы "Рафко Лимитед" (Кипр) (без прав юридического лица) Правовая форма (1): 13 Правовая форма (2): 1 Почтовый индекс: 121108 Юридический адрес: Г.Москва, ул.Минская, д.11, офис 116 Телефон: 9569987 Руководитель: Красиков В.В. Число ... Копия в Google

577. ЗАО "Дельфин". Справка

Контактный телефон: 968-91-87 зарегистрирован на Московское представительство фирмы "РАФКО Лимитед" (Никосия, Кипр). Копия в Google

578. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

579. Иноактивы семьи Алексея Чепы.

Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited). А на офшор с Кипра записал болгарскую компанию — «Вертиго България» А уже на нее оформил вот это красивое офисное здание в городе Софии — столице Болгарии.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

580. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

СМИ писали, что у него может быть гражданство Кипра.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google