4 марта Басманный суд выдал санкцию на заочный арест в рамках уголовного дела о хищении $6 млрд 797 млн, а также отмывании 133 млрд рублей.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
Сюжет для кинофильма В 2000 г. Эдвардс и Берлин признали себя виновными в отмывании денег и согласились сотрудничать со следствием.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
Разнообразие видов Если говорить о криминальной деятельности, то в Британии наиболее распространены контрабанда, торговля наркотиками, отмывание денег, пиратство (по отношению к копирайту) и мошенничество.
Дата: 26.08.2008
Копия в Google
* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
В Израиле обнародованы протоколы допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака по громкому делу об отмывании денег через банк "Апоалим", которые проводил отдел по расследованию международных преступлений израильской полиции (ЯХБАЛ).
Дата: 30.06.2006
Копия в Google
• Добился снятия обвинения с бывшего управляющего делами администрации президента Павла Бородина, обвиненного швейцарской прокуратурой в отмывании денег и участии в преступной организации.
Дата: 26.02.2006
Копия в Google
То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства «Об отмывании грязных денег» и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002
Копия в Google
vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024
Копия в Google
Засекреченный свидетель рассказал, что он в 2006—2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, занимался разработкой банков и чиновников, имевших отношение к «отмыванию» и выводу из России гигантских сумм денег.
Дата: 25.06.2020
Копия в Google
Господам Винсу и Яковлевой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишенному статуса адвокату Лесковскому — отмывание денежных средств (ч. 1 ст. 174 УК РФ), а спортсмену Багаудинову помимо этих двух статей — убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
... ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus. Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards ...
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
В статье "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" (опубликовано 28 декабря 2009 года) содержатся ложные сведения о якобы имевших место фактах совершения компанией (включая ее сотрудников) целого ряда нарушений законов Российской Федерации (отмывание денежных средств, хранение оружия, вмешательство в частную жизнь, т.п.).
Дата: 30.08.2013
Копия в Google
По сообщениям источников, близких к следствию, Петров занимался главным образом отмыванием денег, поступавших в Испанию из швейцарских банков.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google