Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Это одна из схем, по которой работают контрабандисты: они регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Белоруссии, рассказывает один из участников подобной схемы на условиях анонимности.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

562. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги со счета «Инари» вывели по классической рейдерской схеме.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

563. Где оседает золото партий.

Кроме того, такая схема позволяла обойти существовавшие на тот момент ограничения на финансирование партий и избирательных кампаний, поскольку до 2014 года законодательством не был установлен предельный размер займов для политических партий, в отличие от обычных пожертвований.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

564. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Эту сделку следователи расценили как схему по легализации средств и хищению средств железной дороги, которая, не имея такой необходимости, брала их в кредит и платила завышенные проценты банку, принадлежавшему Януковичу.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

565. Эстафета хищений на миллиард.

— Врезка К.ру] Следующий гендир, Евгений Дмитриев, по такой же схеме с декабря 2011-го по март 2013-го украл, по мнению силовиков, голубого топлива на 303,5 млн рублей. Пришедший на смену Дмитриеву Аркадий Деревянко, по версии правоохранителей, заработал на этой схеме больше всех.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

566. Допинговые дневники Григория Родченкова.

В них приведены подробные сведения о тщательно продуманной схеме, которую использовала Россия во время последних зимних игр, а также о том, в какой степени, по его словам, в этих мошеннических схемах были замешаны представители властей и чиновники Олимпийского комитета России.
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

567. Бизнес первого отжима.

Бизнес рубят, люди летят Люди губернатора Кувшинникова используют отработанную схему и для «отжима» бизнеса у вологодского коммерсанта Вячеслава Гудкова, владельца строительной компании «Стройиндустрия» и еще ряда бизнесов.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

568. Колбаса запахла уголовным делом.

В четверг МВД России сообщило о неуплате налогов руководством крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5%.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

569. Винницкие держат, аваковские крышуют.

Как работает эта схема?
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

570. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

571. Схемы Горного короля.

Как земли и здания стоимостью 7 млрд руб. перешли от СПГУ в собственность людей и компаний, близких ректору вуза Владимиру Литвиненко Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 09.11.2016, Фото, иллюстрация: "Деловой Петербург" Схемы Горного короля Владимир Литвиненко Ректор Горного университета и со­владелец «Фосагро» Владимир Литвиненко (15–е место в рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» с активами 50,85 млрд рублей) воплотил в жизнь эффективную схему, благодаря которой его вуз ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

572. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

В Сберкредбанке была применена другая схема.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

573. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Надо отметить, что бОльшая часть офисов и производственных помещений была получена компанией совершенно бесплатно, путём самозахвата по схеме «по договору арендуем 50 кв. метров, а фактически занимаем 300».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

574. Суд запретил записи звонков пранкера, компрометирующие судей.

Мне сказали, что эти звонки не перепроверяются, схема полностью налажена.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

575. "Прокладки" против импортозамещения.

Принятая компанией схема ввоза иностранного промышленного оборудования влекла за собой рост цен на станки в два и более раз. Среди пострадавших от деятельности передового поставщика оказались, в частности, башкирское научно-производственное предприятие «Мотор» и ОАО «Казанский вертолетный завод» (данные содержатся в постановлении о возбуждении уголовного дела, находящемся в распоряжении редакции).
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

576. Пугачева сдали свои.

Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина Пугачева топ-менеджменту.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

577. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

578. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

579. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Пока речь идет примерно о 500 млн руб. Но примечательна не сумма претензий, а использованная, по версии следствия, схема — деньги, выведенные из банка, якобы пошли на оплату его покупки.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

580. Сверхпроводимые карманы Курбатова.

Схема действий неоднократно отработана и сводится к весьма простой фермерской формуле: подоить «корову», снять сливки, перейти к следующей корове.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google