Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

562. Сергей Магин в компании потерпевших.

... 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото: mastbank.ru Владимир Баринов Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", резко активизировалось расследование дела преступного сообщества, обналичившего сотни миллиардов рублей ...
Экс-предправления банка Юрий Пирогов отметил, что он действительно вел переговоры с бывшими совладельцами и лично поднимал вопрос о выводе их из совета директоров и продаже ими активов.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

563. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд Фридман не смог вернуть долг через папу игрока в большой спорт на деньги Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.02.2015, Игра в миллиарды: из-за чего Альфа-банк ...
Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

564. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

Однако компания не торопилась погашать свой долг, пытаясь через суд опротестовать его. К 2010 году "ИКЕА" должна была Пономареву уже 25 миллиардов рублей только за 2007 — 2008 гг, и судебные перспективы вырисовывались весьма неблагоприятные.
"Выводы судов об обоснованности заявления ответчика о фальсификации подписи и почерка Йоакима Виртанена на указанном дополнительном соглашении от 26.10.2009, не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами, — говорится в новом решении ...
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

565. Организаторы скрылись от хищений.

... хищениях из бюджета миллиардов рублей [...]. Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги Черничук. — Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных средств ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

566. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.

Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу Бывшего вице-губернатора Тверской области Павла Поляка подозревают в выводе 119 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2013, Энергосбыт принес убытки, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Павел ...
В МРСК полагают, что энергосбытчики остались должны им за транспортировку электроэнергии по сетям около полутора десятков миллиардов рублей.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

567. Пустили Козлова в огород.

Елена Евсеенкова — бывший директор по операционной работе Холдинга «Энергострим», отлично освоила процессы вывода средств и перевода в офшорные юрисдикции.
руб. Елена Евсеенкова Если конкретнее, то из «Пензаэнергосбыта» было выведено 350 млн рублей, из «Брянскэнергосбыта» — 1 миллиард 52,7 млн рублей, из «Крскрегионэнергосбыта» — 550 млн рублей.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

568. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов Экс-глава "Ижмаша" задержан по обвинению в выводе активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2013, "Ижмаш" разоружили на крупную сумму, Фото: РИА "Новости" Владислав Трифонов, Егор Попов Владимир Гродецкий Вчера в Ижевске был задержан и этапирован в Москву Владимир Гродецкий — бывший гендиректор ОАО "Ижмаш", крупнейшего российского разработчика и производителя боевого автоматического оружия.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

569. Саудовский принц пеняет на рейтинг.

К 2007 году ценные бумаги подорожали до 42 долларов, а стоимость доли аль-Валида превысила десять миллиардов долларов. В 2007 году принц решил организовать IPO (первичное размещение акций) своей компании Kingdom Holding. Инвесторам было продано всего пять процентов акций. При этом мотивы для вывода компании на биржу отсутствовали напрочь: аль-Валиду не нужны были ни дополнительные средства, ни повышение ликвидности капитала.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

570. Коммерсанты и диверсанты.

Задолженность по зарплате — 19 миллиардов рублей.
К этим же выводам пришли и эксперты.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

571. Схема краха Сергея Пугачева.

Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных ...
По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

572. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже «Соцгорбанка» была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.
Впоследствии Соцгорбанк выплатил двум банкам из группы Урина около миллиарда рублей, якобы в счет погашения долга.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

573. Мусорные пируэты Андрея Чернякова.

Чирикова обеспечила «Космосу» на свалке годовой доход более 1,5 миллиарда рублей.
Перебрав фигуры руководителей — тех, которые более или менее на виду — «космонавты» пришли к выводу, что ставку надо делать на первого заместителя председателя Центрального совета ВООП Владимира Ганжу.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

574. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Это уже называется «выводом капитала». Так вот «Волго-Дон Банк», как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

575. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

... ПИКа» добиваются в судах ареста имущества Юрия Жукова, поскольку не без основания подозревают его в выводе активов из компании. Не далее, как 10 декабря 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство девелопера о наложении обеспечительных мер на имущество принадлежащей Жукову компании «Квинтурин»: это 23 участка в районе подмосковной деревни Жуковка на Рублевке. Ходатайство было подано в рамках иска о взыскании с «Квинтурина» 1,618 миллиарда рублей, который подала группа ПИК 6 декабря ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

576. Бурная деятельность TPG Capital.

Бурная деятельность TPG Capital Сотни процентов прибыли, вывод активов, уход от налогов и силовые захваты Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2010, TPG Сapital — агрессор со своим почерком Сергей Петров Конфликт акционеров российской ...
При этом, по самым скромным оценкам, фонд управляет активами во всем мире стоимостью несколько десятков миллиардов долларов.
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

577. Свидетель с обвинением.

Кроме того, бывшие руководители «Транснефти» подозреваются в хищении 3 миллиардов 500 миллионов бюджетных рублей при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ТС ВСТО), о чем еще в марте сообщил председатель Счетной ...
Согласно выводам ее аудиторов, основная масса хищений руководителями «Транснефти» в середине «нулевых» годов, была совершена за счет привлечения в качестве ключевых подрядчиков на строительстве ТС ВСТО подконтрольных им фирм-посредников.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

578. Коррупция в "Росатоме": "самая благополучная" госкорпорация теряет десятки миллиардов рублей в год.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 04.12.2009, Фото: "Коммерсант" Коррупция в "Росатоме": "самая благополучная" госкорпорация теряет десятки миллиардов рублей в год Прекратит ли Сергей Кириенко хищения в атомной отрасли?
[...]» Читаем далее: [...] На протяжении последнего ряда лет руководством дочерних компаний компаний Корпорации созданы и активно используются схемы хищения и вывода за пределы Российской Федерации с использованием аффилированных иностранных ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

579. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

После национализации АО «БТА Банк» в феврале 2009 г. г-н Аблязов был отстранен с поста председателя совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе ...
По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

580. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Наряду с этим органами прокуратуры Казахстана поданы 19 исков о взыскании с обвиняемых в пользу банка более 100 миллиардов тенге (чуть менше $1 млрд), и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации, ряда земельных участков в ...
Как стало известно из осведомленных источников, сейчас готовится захват «Оранты» для вывода компании из-под контроля БТА-Банка.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google