Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Великий Дуче.

За год, прошедший между крахом СБС осенью 1998 года и переходом банка под управление АРКО, с помощью разного рода сомнительных сделок активов было уведено на сумму, оцениваемую авторитетными аудиторами из KPMG в миллиард с лишним долларов.
Тем временем шла невидимая постороннему глазу работа по выводу активов из банка.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

422. Цепная реакция распада.

В редакции журнала достаточно документов, подтверждающих этот вывод, — обширная доказательная база. Вот некоторые из этих документированных фактов. "ТВЭЛ" проводит все экспортные операции через, по сути, отраслевой банк Конверсбанк. Это до миллиарда долларов в год. Адамов приказывает перевести счета в МДМ-банк.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

423. Украина ворует российский газ по заданию правительства.

У Рогозина имеется заключение экспертов, в котором делается вывод о том, что объемы воровства в ближайшее время могут возрасти в 2 раза.
В интервью Кучма заявил: «Москва ежегодно перекачивает через нашу страну на Запад 130 миллиардов кубометров газа. Если здесь откачают 1 миллиард кубометров — это же ничтожная доля».
Дата: 16.08.2000 Копия в Google

424. Курско-бермудская бездна.

Оригинал этого материала © Слово 09.03.00 Курско-Бермудская бездна Губернатор «кинул» своих земляков на четверть миллиарда.
Такой вывод подтверждает и другой документ — запрос депутата Курской областной думы Николая Грешилова, направленный губернатору А.В. Руцкому 28 февраля нынешнего года.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

425. Под сапогом у генерала Хапса

Получив ответы на эти и другие вопросы, можно было бы сделать вывод — кто в чем виноват.
Через год удалось вернуть только 30 миллиардов рублей. По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский ... Копия в Google

426. "Нищета – не наша забота!"

© "Компромат.Ru", 02.08.2005, Фото: "Время новостей" Торговец связями Петр Авен: «Нищета – не наша забота!» Олег Боровиков Петр Олегович Авен накопил миллиард долларов, поработал министром, купил себе дачу Алексея Толстого, сотни книжек с автографами ...
4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной компании "Кролл" о так называемом - золоте партии - выводе финансовых и прочих ресурсов из СССР К договору с "Кроллом" и представленному отчету имели отношение председатель ... Копия в Google

427. Криминальная биография

Правда, мало кто из них знает, что именно этот "отличный экономист" вывез в начале 90-х годов из Украины миллиарды долларов.
В докладе следственной комиссии парламента говорилось, что факты позволяют сделать вывод о том, что на Украине сложилась еще одна финансовая группировка во главе с В. Ющенко, предметом "специального бизнеса" которой стали операции с облигациями ... Копия в Google

428. Под прикрытием.

Иными словами: доверенные лица главы государства реализуют в экономике стратегические проекты (в случае с «Рособоронэкспортом»—сбыт оружия за рубеж или вывод из кризиса АвтоВАЗа).
Должич загорелся идеей озеленять пустыни—в странах Персидского залива на это тратят миллиарды долларов. Копия в Google

429. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

Учитывая, что Рашников пробыл в это время в Магнитогорске девять дней, а затем сразу вылетел не в Ниццу, не в Лондон и не в Зальцбур, а в Москву, можно сделать вывод о том, что он лично курировал выборы и отвечал за результаты перед Кремлём.
Стоимость пентхауса — четверть миллиарда долларов ($250 000 000).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

430. Офшоры парламентариев.

Например, из документов Portobello Enterprises следует, что компания создана, чтобы владеть недвижимостью в Лондоне — зданием и гаражом неподалеку от Кенсингтонского дворца и Гайд-парка стоимостью 25 миллионов фунтов (примерно 2,4 миллиарда рублей по ...
<...> С претензиями конкурсного управляющего о выводе средств Игорь Ковпак не согласен», — отметили в пресс-службе.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

431. Секретные терема Юрия Трутнева.

То есть его теремок мы можем оценить в 2 миллиарда минимум.
Обладателями других долей указаны бывшие соседи чиновника, из чего можно сделать вывод, что речь идет о месте на подземной парковке (в декларации главы Конституционного суда Валерия Зорькина эти доли упомянуты как гараж-бокс).
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

432. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
... а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с доходов, а оборот этого рынка, по данным «Рейтинга букмекеров», в 2017 году составил 40% всех онлайн-ставок — 274 миллиарда рублей ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

433. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Сейчас Каримову обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

434. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

И тут же вывод: нет состава преступления, ибо «поставка фруктов предпринимателями в гостиницу «Холидэй Инн» осуществлялась в рамках благотворительной деятельности, в целях оказания помощи при проведении социально значимого мероприятия, а не для ...
В бюджете города — дыра в два миллиарда рублей; неофициально в мэрии говорят, что к лету не будет денег на зарплаты.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

435. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Более точно можно подсчитать количество людей, которые входят в основной состав активных преступных групп (организаторы, заливщики, которые занимаются выводом денег со взломанных счетов, и профессиональные хакеры-взломщики), и оно не превышает 20 ...
Ущерб, причиненный группой Carberp, оценивается в несколько сотен миллионов долларов, а группировка Carbanak, по оценкам «Лаборатории Касперского», могла украсть до миллиарда долларов.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

436. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
Вывод напрашивается только один: в России существует централизованная система увода бюджетных денег, скорее всего имеющая единое руководство.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

437. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Спасение полутора миллиардов рублей, а по большому счету спасение самого механизма формирования баснословных сумм и их вывода из страны – тот мотив, который мог стать причиной устранения Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

438. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Анализ информации, раскрываемой эмитентом свидетельствует о нарушениях Банком действующего законодательства по раскрытию информации, о возможной недобросовестности эмитента и попытках ввести в заблуждение потенциальных инвесторов, а также о больших рисках вывода активов Банка за пределы РФ и нежелании руководства Банка отвечать за возможные последствия.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

439. Мы знаем врагов России поименно.

Невольно напрашивается аналогия: молодой человек знакомится на улице с девушкой и спрашивает: "Что вы делаете сегодня вечером?" Она отвечает: "ВСЕ!" Вывод один — контингент тот же, а сферы приложения талантов разные.
Еще 10 лет назад мощность российской экономики почти что сравнялась с экономикой США. Теперь бюджет США "на круг" составляет полторы тысячи миллиардов долларов, а наш — только 100 миллиардов.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

440. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

17.11.94 г. один из руководителей "Онэксим-банка" Ушаков Д.Л., он же генеральный директор дочерней структуры "МФК-Онэксим-банк" - АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", просит зачислить 62,62 миллиарда рублей на счет ЧПО "Азот" в качестве ...
При отсутствии каких-либо документов невозможно сделать вывод по 2,5 млн. долларам США якобы переданным 03.11.95 г. ЧПО "Азот".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google