Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

562. В "Партию" принимают обвиняемых.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия».
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

563. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Спасательный круг друзей В конце декабря 2015 года у «Танаиса» сменились учредители: 40% долей офшора перешли к АО «ТНС Холдинг», 60%?— к ООО «Тайлон».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

564. Чемодан с миллионом от "солнцевских".

И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

565. Рекламная паутина.

Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

566. Виктор Якунин предпочитает острова.

Нередко такие паспорта берут для свободного передвижения, но сейчас в 80% случаев эта активность связана со вступлением 1 января 2015 года в силу закона о контролируемых иностранных компаниях, по которому россияне должны декларировать и платить налог на нераспределённую прибыль, выведенную в офшоры, говорит Назаркин.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

567. За деньгами пришли в порт.

Наличие офшора в пресс-службе компании «Фонтанке» объяснили планами структуры выхода на IPO. Внешний облик компании — заказчик и застройщик одного из крупнейших морских портов России.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

568. Бизнес на таможне.

По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

569. Молочные берега.

Не бывает так, чтобы центр столицы был населен малоимущими — во всех европейских столицах в центральных районах живут состоятельные люди!» Кондоминиум семьи Сердюковых По имеющимся в редакции «Ленты.ру» выпискам из ЕГРП, в декабре 2007 года квартира стоматолога Варги перешла к кипрскому офшору Zapadni Enterprises Limited, а затем к сестре министра Галине Пузиковой.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

570. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

571. Кредиторы осадили Исмаилова.

Три самых крупных объекта в Москве — ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ» в Измайлове Исмаилов в начале 2014 г. перерегистрировал на офшоры с Британских Виргинских островов — «Тайгерим лимитед», «Эргон инкорпорейт Лтд» и Tounderwide Holdings Limited соответственно.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

572. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

При этом средства фирм под видом дивидендов также выводились в офшоры, подконтрольные, по данным следствия, самому Вячеславу Гайзеру, а также Александру Зарубину.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

573. Хозяева рублевского леса.

Например, когда в 2001 г. в «Газпроме» менялась власть и его новый руководитель Алексей Миллер привел новую команду, «дочка» офшора — «Родкрофт энергия» получила 20% в компании «Ресурс-МРГ», контролирующей долю от 10 до 51% в 44 региональных компаниях «Газпром межрегионгаза».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

574. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

Тот же «СПАРК-Интерфакс» со ссылкой на данные самой «Ладоги» вообще не сообщает о наличии среди акционеров компании данного кипрского офшора.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

575. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Подарки и заслуги Для выкупа пакета менеджеры создали кипрский офшор Hidron Holdings.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

576. Бывший партнер Дерипаски Михаил Черной утверждает, что его телефон прослушивали по заказу олигарха.

Вероятно, кто-то подозревает, что и в этом случае настоящие владельцы могли прятаться в офшорах, ну так докажите, если можете.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

577. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

Благодаря использованию внутренних офшоров (кроме ЧАО, в их число входила Калмыкия) «Сибнефти» удалось не только сэкономить на налогах почти полмиллиарда долларов, но и на вполне законных основаниях выплатить прибыль в виде дивидендов.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

578. Лужков обвинил Абрамовича в краже.

При этом один из офшоров (Bennfield ltd., ему принадлежит 43,8% акций компании) прочно ассоциируется с фигурой известного столичного бизнесмена Шалвы Чигиринского.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

579. Лившица собираются увольнять из "Русала".

Фактически Лившиц заявил, что собственники "Русского алюминия" (Абрамович, Дерипаска, Михаил Черной и т.д. - "!") собираются вложить в производство свои собственные средства, уведенные из-под налогообложения в офшоры.
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

580. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google