— Врезка К.ру] В своем интервью «Азии-плюс» Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения средств в хлопковом секторе, но якобы руководствовался самыми благими намерениями, направленными на развитие отрасли.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
«Оценивая конкретно этот эпизод, могу сказать, что дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок 26 соток, свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий «Алупка»" Министерства внутренних дел РФ,— сообщил глава Крыма.— Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто ...
Дата: 24.05.2018
Копия в Google
Так, у РСХБ в Краснодарском крае было похищено 13,5 млрд руб. В Ростовской области в прошлом году раскрыли схему хищения, которая заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов подконтрольным самим банкирам фирмам.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
На конец 2014 года сумма задолженности Zoranson Holdings Limited перед другой компанией из схемы A.J.K. Corporate Services — Mount Investment Holdings Limited превысила 3,16 миллиона долларов.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
Заступился за Арно и 89-летний Стуре Аллен, ему явно не улыбается перспектива столкнуться с обвинением в том, что он покрывал всю эту грязную схему на протяжении долгих лет. На пике скандала чета Фростенсен – Арно отбыла в Париж и всю зиму не появлялась на светских мероприятиях.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
[Коммерсант.Ру, 26.04.2018, "Главу теризбиркома вписали в мошенническую схему": В Приморском райсуде следствие заявило, что глава ТИК №3 может оказать воздействие на потерпевшего Семенова и свидетелей «путем угроз, шантажа или подкупа», скрыться от следствия или проинформировать неустановленных соучастников и т. д. Представитель следствия сообщил об угрозах в адрес Дмитрия Семенова, а также сказал, что противоправная деятельность Андрея Пономарева подтверждается оперативными материалами: в марте ...
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
«Деньги в размере 1,5 миллионов долларов США, — рассказывал на следствии Изместьев-старший, — которые были переданы Антонову С. В. для реализации его схемы по изменению приговора Изместьеву И. В., были получены мной от продажи картин, принадлежащих моему сыну Изместьеву И. В., в том числе картин «На берегу моря», «Собор на берегу Днепра» автора Айвазовского И. К., а также картины «Дети у мостика» автора Маковского и «Гибель кораблей» Айвазовского.
Дата: 21.03.2018
Копия в Google
О самой схеме Соловьев якобы узнал от самой завкафедрой КФУ. «Данными деньгами распоряжалась она сама, — продолжает свидетель.
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
После этого представители Дерипаски обсуждали с сотрудниками Appleby варианты по переводу самолета в Европу с нулевым НДС, однако итоговой лизинговой схемой олигарх до 2015 года так и не воспользовался, отмечает «Новая газета».
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
Днем петербургские и федеральные СМИ со ссылкой на неназванного источника, но якобы знакомого с расследованием дела (в другой вариации — близкого к следствию), опубликовали однотипную информацию о трате похищенных денег на «личное обогащение участников противоправной схемы, приобретение предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости».
Дата: 22.02.2018
Копия в Google
Хакерская группировка имела четкую иерархию: «админы» отвечали за стратегическое планирование и курировали повседневную работу, «супермодераторы» контролировали свои направления, «модераторы» общались с клиентами на подфорумах, «продавцы» сбывали хакерские продукты и услуги, «VIP-члены» анализировали клиентскую информацию и разрабатывали схемы преступлений.
Дата: 12.02.2018
Копия в Google
Подряды на семинары для "Прогресса" и "Мира науки" Елена Фахрутдинова На след преступной схемы экономические полицейские вышли еще в прошлом году и все это время собирали улики.
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
Посредником в коррупционной схеме, по версии следствия, выступал директор НЛК Владимир Сысолятин, передавший пакет с деньгами для губернатора его заместителю Сергею Щерчкову, курировавшему в правительстве департамент лесного хозяйства.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Госбанк со ссылкой на данные из Росреестра также указывает, что в апреле—мае 2015 года Стелла Мавлянова получила от мужа в единоличное владение две квартиры в Слесарном переулке в Москве (почти 260 и 214 кв. м), два коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
В частности, именно эта группа создала первый мобильный вирус — Cabir для ОС Symbian, распространяющийся по интерфейсу Bluetooth (позже специалисты уже обнаружили несколько новых вирусов, действующих по аналогичной схеме).
Дата: 31.01.2018
Копия в Google