Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Юрия Лужкова послали за женой.

... из Банка Москвы. Допрос продолжался около пяти часов по сценарию, к которому оказалась не совсем готова защита господина Лужкова, настаивавшая, что в действиях как самого градоначальника, так и его супруги Елены Батуриной не было состава преступления. Следственный комитет господин Лужков покинул с повесткой для своей супруги. Следствие рассчитывает допросить ее, а также проверить "общие фразы", которыми отвечал на вопросы экс-мэр. В Москву Юрий Лужков вернулся за неделю до допроса из Австрии, а ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

42. Цена покаяния.

В ноябре 2000 года правительство Австрии для тех же целей учредило Фонд примирения, мира и сотрудничества (Фонд примирения) с капиталом 6 млрд. австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

43. Борьба за престол Александра Павловича.

Еще в первой половине 90-х, одним из первых оценив привлекательность непопулярного на тот момент у банкиров рынка частных вкладов, Смоленский переименовывает банк в "Столичный банк сбережений" а отделения банка – в сберкассы.
Вот один лишь пример: в апреле 1999 года Генпрокуратура выписывает ордер на арест банкира, находившегося на тот момент в Австрии.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

44. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Поженились в 1991-м, тогда же родился первый сын и на следующий год, после развала Союза, уехали в Австрию. Агрест, периодически летавший к жене, занялся бизнесом в Москве — нефть, банки, инвестиции; кризис 1998-го приумножил его состояние.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

45. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Ему участок, дом и место на подземной парковке в Австрии обошлись в 48 млн руб. На третьем месте — кандидат от «Гражданской платформы» Владимир Обухов, директор торгового дома «Обухов», выпускающего жареные семечки и арахис.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

46. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Сотрудник, о котором идет речь, будет отстранен от своих обязанностей на время расследования", — заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь банка Julius Baer Сабина Янеке. Имена фигурантов нигде не называются. RUAG (ранее Rustungs Unternehmen Aktiengesellschaft или "Акционерная оборонная компания") — швейцарская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Берне, учреждена в 1998 году. Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

47. "Интраст", который лопнул.

... 80 до 120 миллионов рублей в квартал, и поглощало ликвидность банка с поразительной скоростью. Способствовала этому и команда банкиров. Например, экс-глава "Россельхозбанка" Юрий Трушин, который, по версии следствия, организовал похищение из госбанка 1,2 млрд рублей, а также может быть причастен к прочим серьезным финансовым нарушениям в РСХБ — до сих пор числится на сайте "Единой России" Советником Председателя Совета АКБ "ИнтрастБанк", хотя давно скрывается от российского правосудия в Австрии ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

48. Сергей Магин отмывается от статьи.

... составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость. ["Ведомости", 09.07.2013, "Семибанкирщина обналичила $1 млрд": Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

49. Игорь Шувалов и компания.

В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с ...
... зарегистрированного на Британских Виргинских островах, за $50 млн. До 2008 г. Sevenkey не платила дивидендов своим владельцам, но банковские выписки показывают, что компания потратила миллионы на яхту и недвижимость в Великобритании, Австрии и Дубае ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

50. Френкель без дисконта.

Похожей версии, в отличие от российской Генпрокуратуры, придерживаются МВД и Генеральная прокуратура Австрии, где уголовное дело об отмывании денег через два банка тщательно расследовалось и уже в июне 2007 года было передано в суд в Вене. Алексей Френкель, по версии российских правоохранителей — главный заказчик и организатор убийства Андрея Козлова, подал ходатайство с просьбой вернуть в уголовное дело изъятые из него документы, касающиеся банка «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

51. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Ред.), есть еще и вид на жительство и квартира в Германии, а также банковские счета в Австрии и Швейцарии. Могу добавить, что мы ему, возможно, добавим и еще две статьи -- «мошенничество» и «легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». -- Сколько всего аналогичных расследований -- об отмывании и обналичивании банками денег -- сейчас ведет СК и как продвигаются по ним расследования?
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

52. Cолнцевская ОПГ (IV).

Особое внимание уделено гостиничному хозяйству Юго-Запада Москвы (гостиница "Космос"), спортивным сооружениям, банкам.
В настоящее время "Михась" вместе с Аверой обосновался в Австрии, причем по миру он перемещался как гражданин государства Израиля.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

53. Обнальная команда Шандаловых.

Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.
Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

54. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

По версии следствия, Трефилов мошенническим путем получил в крупнейших российских банках кредиты на сумму свыше 1 млрд рублей.
По оперативным данным, он сейчас скрывается на территории Австрии.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

55. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Имеет дочерние банки в Швейцарии, Австрии, Грузии, Армении, на Кипре и Украине.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

56. Папа Назарбаев.

... Рахат Алиев – посол Казахстана в Австрии и ОБСЕ. ФПГ Тимура Кулибаева. Сформировалась в 1999–2000 годы в результате слияния интересов финансово-промышленной группы «Казкоммерцбанка» и среднего зятя президента Тимура Кулибаева. В настоящее время к альянсу в качестве «союзника» примкнули остатки ФПГ Аблязова. Сфера влияния: контролирует практически весь нефтяной рынок Казахстана, а также «Народный банк Казахстана», крупный акционер «Казкоммерцбанка» и «Алматинского торгово-финансового банка ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

57. Григорий Лернер еще посидит.

Тогда арестовали нескольких компаньонов Лернера, который в то время находился в Австрии и предпочел не возвращаться на родину, перебравшись в Израиль.
Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

58. Московские игры Смоленского олигарха.

... истории Чуть больше года прошло с того дня, как пограничники международного аэропорта Шереметьево-2 задержали главу знаменитой банковской группы «СБС-Агро» Александра Смоленского, прилетевшего в Москву из Австрии, где он якобы проходил курс лечения ...
Не помогли ему ни грандиозные связи олигарха Смоленского, ни заступничество половины депутатского корпуса нижней палаты, ни даже призывы вкладчиков к государству помочь банку.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

59. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Поставщик мясопродуктов итальянской компании в страны СНГ Ряд бизнес-компаний Саргсянов основаны в Австрии.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

60. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... осели в финансовых институтах Австрии, Бельгии, Британии, Лихтенштейна, Люксембурга, США, Швейцарии. В частности, вывезенные им средства были обнаружены примерно в двух десятках британских банков. […] Для Нигерии битва за выведенные генералом деньги за рубеж стала одним из внешнеполитических приоритетов. Определенных успехов в этом вопросе стране удалось добиться. Так, правительство Нигерии вернуло более миллиарда долларов, вывезенных Абача и лежавших на подставных счетах в швейцарских банках ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google