Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Следствие обвиняет Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo.
По данным ведомства, 57-летний Главацкий в период с сентября 2010 г. по апрель 2013 г. совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, выделенных госкорпорации для разработки лекарственных препаратов коммерческой организацией на сумму ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

42. Папенькин вице-президент.

... приобретенного во Франции имущества на сумму более 150 миллионов евро. Защита обвиняемого назвала приговор политическим и обжаловала его. [...] Что касается всего купленного во Франции имущества, включая 101-комнатный особняк на авеню Фош в 16-м округе Парижа, то его конфискация пока «подвешена» в ожидании постановления Международного суда ООН в Гааге (ICJ), куда обратилась защита обвиняемого, требуя признать «дипломатическую неприкосновенность» недвижимости. Сам обвиняемый сегодня в суд не ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

43. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где он устраивал маскарады, конюшни, а также пруды для разведения африканских сомов.
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

44. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Их обвиняют в получении взятки за то, что они отказались привлекать к ответственности бывшего генерального директора «Компании „ЭМК-Инжиниринг“» (подконтрольна структурам миллиардера Юрия Ковальчука) и пообещали прекратить проверки этой организации ...
Например, про Кашматова в документе говорится, что в ходе расследования в его пользовании было обнаружено имущество и деньги в разной валюте «на сумму свыше 100 миллионов рублей».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

45. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Их обвиняют в мошенническом хищении не менее 2,7 млрд рублей при строительстве ЖК «Тридевяткино царство». Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года. По уголовному делу под арест попало имущество группы на сумму 1,8 млрд рублей Всеволожский горсуд Ленобласти со второй попытки принял решение о заочном аресте Владимира Оксмана и Арсения Васильева.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

46. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

... лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось масштабное расследование в отношении структур группы «Сумма». Стоит отметить, что сам Эльдар Нагаплов от следствия также скрылся, по ходатайству СД был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным следствия, он находится в ОАЭ, которые редко выдают России обвиняемых в экономических преступлениях ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

47. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Следственный комитет России обвиняет сбежавшего из России предпринимателя в злоупотреблении полномочиями.
... строительства, обратившегося в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве ООО «Ивастрой», компанией было заключено 2595 договоров участия в долевом строительстве на сумму 6,7 млрд руб. в объектах, так и не введенных в эксплуатацию ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

48. Мэр Владивостока брал охраной.

... получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб.». Следователь СКР предъявил Игорю Пушкареву обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Андрею Пушкареву инкриминировали дачу взятки и коммерческий подкуп (ч. 5 ст. 291, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Андрей Лушников обвиняется в получении от господ Пушкаревых коммерческого подкупа ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

49. Консервный распил Павла Беликова.

... государственных контрактов продовольственные товары на общую сумму 1,2 млрд руб. Деньги были перечислены с банковских счетов УФСИН по субъектам Российской Федерации на счета ФГУП "Консервный завод". Оттуда 350 млн руб. сразу ушли на счета, как считает следствие, подконтрольных господину Беликову и его сообщникам юридических лиц, в том числе ООО "Агромикс", ООО "Мастер-кондитер", ООО "Метис" и ООО "Мейджик". Впоследствии, считают в СКР, обвиняемый Беликов и его сообщники распорядились деньгами по ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

50. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов ...
Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

51. "Нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд гривен".

"Для обеспечения иска на часть имущества и счета Юрия Луценко наложен арест на сумму более 1,7 млн грн", — сказал заместитель генпрокурора. Уточнить, в какую сумму оценивается арестованное имущество Юлии Тимошенко, он отказался. "Процесс выявления имущества, которое принадлежит обвиняемым, продолжается",— сказал господин Гаврилюк, подчеркнув, что "выявляется и имущество, оформленное на родственников".
Дата: 01.07.2011 Копия в Google

52. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

... Slon.ru, 15.01.2010, Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита российскому банку, Фото: Reuters Елена Зубова Таксин Чинават Российский «Газпромбанк» неожиданно оказался втянутым в политическую борьбу в Таиланде. Таиландская Тhе Nation в пятницу сообщила, что финансовые дела бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата совсем расстроились. По данным издания, ссылающегося на неназванные источники, он не платит по личному кредиту в «Газпромбанке» на сумму около $1,5 млрд ...
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

53. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

По данным СМИ, деловые партнеры обвиняют бизнесмена в мошенничестве на сумму 400 миллионов долларов в рамках сделки по урегулированию долга между правительствами Анголы и России.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

54. "Ведомости" предъявили материалы к оплате.

Однако госпожа Тулубьева уверена, что "истец может определить любую сумму, а суд сам определит компенсацию с учетом объема нарушений". Участники медиарынка указывают, что это не первый случай, когда РБК обвиняют в использовании чужой информации.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

55. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Еще один земельный участок с нежилыми помещениями был приобретен и оформлен на отца обвиняемого в 2021 году. Наличие достаточных денежных средств для совершения таких сделок отцом обвиняемого подтверждено не было. "В этой связи, прокуратура Московской области обратилась в Егорьевский городской суд с исковым заявлением об обращении в доход государства денежных средств на общую сумму около 257 млн рублей, земельного участка с нежилыми помещениями общей стоимостью 16,4 млн рублей и элитных наручных ...
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

56. Просто бизнес, ничего уголовного.

Оба обвиняются в мошенничестве на сумму 550 млн руб. при поставках оборудования, в том числе с помощью операций с векселями. В деле три эпизода, по одному из них потерпевшим признан известный бизнесмен Александр Удодов. Интересно, что последний вместе с подсудимыми предложил вернуть дело в прокуратуру, настаивая, что в его случае речь идет о гражданско-правовых отношениях с обвиняемыми, а следствие не захотело искать настоящих организаторов и участников преступления.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

57. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 300 млн руб. Прокуратура запрашивала для Сергея Харламова 16 лет 6 месяцев, а для Андрея Макарова — 18 лет 6 месяцев.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

58. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Мало того, господин Хачатуров, продав акции через биржу за 6,1 млрд руб., заплатил в казну соответствующий налог на сумму более 1 млрд руб. По мнению адвоката Алексея Мельникова, защищающего Сергея Хачатурова, обновление обвинения можно объяснить только тем, что следствие таким образом оказывает давление на обвиняемых.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

59. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

... Газета РБК", 30.10.2018, Исправительно-трудовая десятина, Фото: mskagency.ru Маргарита Алехина Олег Коршунов Обвиняемый по нескольким коррупционным статьям бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов с ...
Вскоре компания Дюковой «Аверс Патрол» приняла участие в нескольких аукционах и заключила со ФСИН договоры на общую сумму 110 млн руб. После чего Коршунов назначил Дюковой встречу в кафе «Старлайт» напротив здания ФСИН и потребовал вознаграждение ...
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

60. Русский банкир стал невыездным из Британии.

После того как прокуроры огласили пункты обвинения, заочно предъявленные банкирам, в частности, выяснилось, что им инкриминируется нанесение финансового ущерба на сумму как минимум €260 млн, судьи подтвердили законность ордеров, решив, что в случае экстрадиции господам Антонову и Баранаускасу не грозит политическое преследование и негуманное отношение со стороны властей. Защита банкиров предложила освободить обвиняемых из-под стражи до рассмотрения их дел по существу.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google