Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Анализ анкеты трудовой деятельности Смоленского А.П. позволяет сделать предположение, что высшее образование (во всяком случае на дневном отделении ВУЗа) он не получал.
Это утверждение не лишено оснований, так как в кадровой политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

582. Чеченская ОПГ (III).

Основная деятельность - ремонт иномарок.
Банковские счета: р/с 8467311, в/с 1070323 и 201070323 в Шаболовском отд. Мосбизнесбанка.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

583. Перечень фирм

... 1. Общество с ограниченной ответственностью "Компания ВЕНЕЦИЯ" Краткое название организации : ВЕНЕЦИЯ Адрес : 121609 г. Москва,Осенний бульв., д.5, корп.1, комната правления Телефон : 971-2012 Руководство : Салех С. Уставной фонд (тыс.руб.) : 2050 Вид деятельности : коммерческая Банковские реквизиты : КБ "Сибирский торговый банк" Московский филиал р/с 001467111 Дата регистрации : 12.04.95 Признак обазования : Вновь создаваемое Per. номер : 518521 Код окпо : 41534825 Кол. учред ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

584. Своя компания или откуда ноги растут.

Вид деятельности: Оптовая и розничная торговля Учредителей: физических лиц - 3 Дата актуализации: 07.07.1994 25.01.1995 регистрируется Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙВЕСТ". Адрес: 117571 г. Москва, просп. Вернадского, д.86, комн. 119 Руководитель: тот же таинственный Андреев Андрей Анатольевич Регистрационный номер: 854763 Окпо: 40207998 Банковские реквизиты: Московский АКБ "Возрождение" Ульяновский филиал р/с 9467548 Вид деятельности: Оказание услуг Учредителей: физических лиц ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

585. Хакеры КНДР на удаленке.

Теперь Чэпман вменяют участие в преступном сговоре с целью хищения средств у Соединенных Штатов, в сговоре с целью осуществления мошенничества с помощью электронных средств связи, в сговоре с целью осуществления хищения банковских средств, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах, участие в преступном сговоре с целью хищения персональных данных, участие в сговоре с целью отмывания денежных инструментов, деятельность в качестве нелицензированного бизнеса по переводу денег и ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

586. Из Дубая выдачи нет.

Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того ...
— Мои жена и дочь являются предпринимателями, я не могу комментировать их деятельность.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

587. Виталий Робертус слишком многих знал.

... подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки ...
Центры позволяют перейти на электронный документооборот и снизить логистические и транспортные издержки для предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сократить время таможенных операций.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

588. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
В целом его общественная деятельность часто была посвящена продвижению тезисов путинской пропаганды и обелению российского президента в глазах всего мира.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

589. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

— Врезка К.ру Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в июле 2018 года. Основание — значительный объем проблемных активов на балансе. Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

590. Карта Григория Царегородцева бита.

В материалах дела указывается, что он давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности.
@vchkogpu, 13.09.2023 17:35: ВЧК-ОГПУ стало известно, что задержанный за 100-миллионую взятку начальник отдела контрразведки Пермского УФСБ Григорий Царегородцев крышевал крупную хакерскую группировку, торговавшую информацией с банковских карт.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

591. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

592. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

593. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... ua Даниил Адамов Андрей Деркач В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости ...
По версии следствия, Деркач в период с 2019 по 2022 годы получил как минимум 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

594. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

595. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

... розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков. В январе 2022 года против Плахотнюка возбудили новое дело о хищении 21 миллиона долларов. Плахотнюк был председателем правящей политической силы «Демократическая партия Молдавии» (ДПМ). Он сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майами. После побега олигарха в Молдавии начали расследовать его деятельность ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

596. Боливия выдала России Артема Кальте.

Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Однако затем в его рамках были соединены материалы нескольких дел, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих региональным энергосбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». Следственную группу возглавил известный следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции СД Николай Будило.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

597. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Средства расходовались на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов. Следователям удалось добиться ареста имущества обвиняемых на сумму около 70 млн руб. Потерпевшим было выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

598. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у “Ъ”.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

599. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

600. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... предпринимателей, Генпрокуратура по их просьбе провела повторную проверку «дела Гацукова» и сообщила, что из его материалов следует, что инкриминируемое ему преступление не может быть отнесено к совершенным в сфере предпринимательской деятельности ...
Отметим, что российские правоохранительные органы с версией заочно обвиняемого Гацукова о том, что за ним стоят куда более значимые в банковских кругах фигуры, и не спорят.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google