Речь в названной статье идет и о содействии в финансировании терроризма, и об отмывании денег, и о связи с чеченскими боевиками, и о рэкете и о состоянии в касте «воров в законе» под кличкой «Сократ»…
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
Ему запрещен въезд в США и ряд других стран за отмывание денег, нелегальные сделки и предполагаемые связи с русской мафией.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
Как ранее сообщалось, Михаилу Ходорковскому могут быть предъявлены обвинения по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет. При этом источник утверждает, что как семья как заключенного, так и его коллеги были не в полной мере удовлетворены результатами действий и усилий прежних защитников.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии).
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Среди наиболее типичных обвинений, предъявленных народным избранникам, аферы с ценными бумагами, незаконное финансирование собственных выборов, неуплата налогов, отмывание грязных денег, хищения бюджетных средств, махинации с западной помощью и кредитами, неучтенные доходы и проч.
Копия в Google
(Оцените масштабы теневых финансовых потоков, недаром международные организации продолжают считать нас страной, где процветает отмывание грязных денег — Ред.).
Копия в Google
«Наш клиент всегда был полностью открыт, а ситуация разрешилась при участии ICPAC (Институт сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра) и MOKAS (Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег)», — подчеркнул он. Гендиректор ICPAC Кириакос Иордану сказал OCCRP, что регулятор «вызвал MeritServus в офис» в мае 2017 года, узнав, что компания работала с Малофеевым.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Задержание 2.0": Вызванный 18 февраля на допрос в ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов.
Дата: 10.12.2021
Копия в Google
«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
Деньги шли через кипрский филиал "Приватбанка", через который, как считается, происходило отмывание поступающих из Украины средств.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Возможно, посредством американского фонда и при помощи покупки американской недвижимости ведется отмывание российских средств.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
... региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), «Империя» (в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в 2013 году отозвана лицензия за «отмывание» средств ...
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
... закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Кроме того, 9 из них обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег. Обвинение в нелегальной агентурной деятельности в интересах иностранного правительства предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы (официально о шпионаже речь не шла). Однако за "отмывание" денег подсудимым грозило уже 20 лет тюрьмы.
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Власти Швейцарии пытались обвинить его в отмывании денег и в том, что он является лидером организованной преступной группировки (подробнее — см. врез).
Дата: 09.11.2010
Копия в Google
Кроме того, суд выяснил, что Ониани не является гражданином РФ. В результате после отбытия наказания в России он может быть экстрадирован в Испанию, где против него выдвинуты обвинения в отмывании преступных доходов.
Дата: 20.07.2010
Копия в Google
На момент сделки, которая состоялась в прошлом году, близкие родственники человека, купившего дом, находились в разработке по подозрению в отмывании денег.
Дата: 31.07.2008
Копия в Google