Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру.
Дата: 10.11.2020
Копия в Google
Сейчас российские компании-владельцы усадеб на Ивановской горке принадлежат кипрским офшорам Sanolys Limited, Krodias Enterprises Limited и Adcus Consulting Limited.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
Магдеев даже прибегнул к помощи кипрской полиции, чтобы вернуть товар, при этом, похоже, что он сам вынес из бутика уникальный 40-каратный бриллиант.
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
«Инстроем» сейчас владеет кипрская фирма Vember Invest Limited, а ранее среди совладельцев фигурировали бывшие топ-менеджеры «Автоваза» Михаил Москалев и Александр Пронин.
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие". В свою очередь OICL получила их от изначального заимодавца — кипрской Forcar Holdings Limited.
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
Его условия подразумевают, что Тиньков должен сдать и российский, и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии.
Дата: 06.03.2020
Копия в Google
Все акции перешли кипрской компании "Шлезенгер лимитед". Конончук и его представители дважды не явились в суд, поэтому 29 сентября 2010 года исковые требования были оставлены без рассмотрения. Иными словами, все остались при своих. Напрямую Конончук никак не связан с этой кипрской компанией, но о том, что она ему не чужая, говорят несколько моментов — продажа ей долей и принадлежащих ему прав на товарные знаки сети фастфуда.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
В ней говорилось, что россияне Дмитрий Цветков, Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин открыли бутик Graff по франшизе в кипрской Limassol Marine. К началу года магазин закрылся из-за множественных судебных разбирательств, связанных с владельцами кипрского ювелирного бутика.
Дата: 15.03.2019
Копия в Google
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019
Копия в Google
При этом в соответствии с материалами очередного судебного процесса, на этот раз связанного с устойчивым желанием части топ-менеджмента "Росатома" расторгнуть "неудобный" инвестконтракт, новым акционером кипрского офшора, ставшего в конце 2017 г. единственным акционером застройщика, стал Яков Панченко — совладелец российского Стокманна и сын академика Владислава Панченко — научного руководителя нескольких проектов в Курчатовском институте, бывшего кандидата на пост Президента РАН, которого ...
Дата: 25.12.2018
Копия в Google
Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО «Акколада Лэнд», ДНП «Серебрянный ручей», ООО «СФ "ПЕРСПЕКТИВА"» (где в качестве электронной почты указан уже знакомый адрес sidorov_kirill@mail.ru), ООО «Бонус плюс».
Дата: 25.07.2018
Копия в Google
В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (около 16% от общего объема) получила финансирование от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Доли в «Платинум», «Реал-инвест» и «Стик» принадлежали кипрской Ermira Consultants, которую контролировал сначала председатель правления и совладелец СМП-банка Дмитрий Калантырский, а затем партнер виолончелиста Ролдугина Владислав Копылов (вместе с Ролдугиным они создали некоммерческое партнерство «Поддержка детского спорта»).
Дата: 20.06.2017
Копия в Google