Но простые расчеты показывают – этих денег не хватило бы даже на постройку одного такого самолета (подробнее о сомнительных финансовых сделках «Финансово-Лизинговой Компании» см. конфиденциальную справку).
Дата: 31.03.2005
Копия в Google
Его обвиняют в «левых» сверхдоходах и финансовых нарушениях при использовании принадлежащей университету собственности, или, проще говоря, воровстве.
Дата: 25.12.2003
Копия в Google
Естественно, что подобное ужесточение финансовой политики Москвы не могло порадовать Ахмада Кадырова, привыкшего рассматривать федеральные деньги как свои собственные.
Дата: 18.12.2002
Копия в Google
В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ. Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются: - физическое устранение неугодных политиков, работников правоохранительных органов, бинесменов.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
В общем, как бы там ни было, а в декабре 1993 года поднаторевший в финансовых вопросах врач Антон Лямин устраивается в "Сатурн" главбухом.
Копия в Google
Так вот, мама замминистра финансов сорок лет ведет семейный гроссбух по графам: чай, сахар, хлеб, одежда, подарки детям и т.д. Борис Николаевич Христенко уверяет, что перестал пить пиво не потому, что жена запрещала.
Копия в Google
Сюда можно отнести не только привлечение маркетинговых агентств и целой бригады адвокатов, которые подтвердят его ложь, но также вероятную фальсификацию финансовой отчетности и подделку фотографии.
Дата: 02.08.2023
Копия в Google
а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он выдал 47,9 млн долларов ООО «Апгрейд Авто Плюс», связанному с Маратом Нукушевым, на приобретение проблемного портфеля по автокредитам «Плюс Банка» у ООО «Профэксперт».
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
— A/S Norvik banka в 2017 году был оштрафован латвийской Комиссией рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за работу с клиентами, которые пытались обойти санкции в отношении КНДР.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Бывший замминистра финансов Андрей Вавилов и его невеста — Софи-Антуанетта Дилуа с гостями заняли пятизвездочный отель в коммуне Тремеццо.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
«СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
Но это далеко не так. Несмотря на многочисленные преференции и постоянное вливание средств областного бюджета, ЛИК был обречен на банкротство без каких-либо потрясений на международных финансовых рынках.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google