Люксембург одним из первых провел размещение еврооблигаций, что привлекло крупные корпорации и состоятельные семьи, повысило популярность холдингов и привело к расцвету отрасли финансовых услуг Люксембурга. Мягкое законодательство в отношении финансовых холдингов (Soparfi) практически не менялось до 2006 года, когда Европейская комиссия потребовала от Люксембурга, члена-основателя ЕС с 1951 года, отменить закон 1929 года.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Находящегося за пределами России банкира обвиняют в хищении средств кредитной организации на сумму более 5 млрд руб. Ранее Сергею Бажанову также было предъявлено обвинение в фальсификации финансовых документов МБСП.
Дата: 19.07.2021
Копия в Google
«У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019
Копия в Google
2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком».
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано заявление в полицию.
Дата: 13.11.2018
Копия в Google
«Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
«Медузе» он сообщил, что Юрова не знает и никогда не вел бизнес с «Трастом», а его доля в «Открытии» была «ситуативной финансовой инвестицией» и инвестировать в банки бизнесмен не собирался.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Один из собеседников «Газеты.Ru», близкий к финансовой сфере, подтвердил, что в настоящий момент активизировались переговоры о продаже этих двух компаний.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
А ресурсы — это наличность, депозиты в финансовых институтах, акции, дивиденды, и т.д. Но в регулировании есть такое пояснение, которое говорит, что этим списком (ресурсов) все не ограничивается", — пояснил Сергей Сумленый в интервью Русской службе Би-би-си.
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
Вскоре банк получил новое название, церковные купола на логотипе и главное — часть финансовых потоков РПЦ. Евгений Пархаев Пархаев считался близким другом предыдущего патриарха, Алексия II, и одним из организаторов схем середины 1990-х, когда РПЦ зарабатывала на беспошлинном ввозе табака и алкоголя.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
(Александр Машкевич имеет израильское гражданство, а Патох Шодиев — бельгийское.) Он является председателем СД АО «Казхром» и СД АО «Евразийская промышленная компания», членом СД ENRC, Евразийской финансовой компании, Евразийского банка, компании «Отель Алатау» и Евразийской производственной компании.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
По версии следствия, вышеназванные ресурсы и их владельцы систематически обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия.
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
Даже когда в начале прошлого года долги Московской области практически сравнялись с доходами региона, «Сатурн» старался держаться бодрячком, продолжая радовать игроков и прочих околоспортивных деятелей финансовыми обещаниями.
Дата: 21.01.2011
Копия в Google
Однако прежде чем взять на буксир погрязший в долгах самарский футбольный клуб, менеджеры "Транснефти" решили разобраться с особенностями финансовой политики "Крыльев" и их прежнего генспонсора.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех»; уволенный в запас генерал-майор ФСБ Геннадий Крутов; полковник ВДВ Павел Поповских (главный фигурант дела Холодова); бывший командующий авиацией Сухопутных войск Виталий Павлов.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google