Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Аудиторское заключение.

... на лицевой счет № 42301810138000202147 в размере 3336193 руб. 57 коп.; • Заместителю Председателя правления Компании Лисину Ю.В. платежным поручением № 3603 от 10.08.99 г. на лицевой счет № 42301810338000202154 в размере 5370457 руб. 95 коп.; • Начальнику Департамента финансов Смирнову В.К. платежным поручением № 3605 от 10.08.99 г. на лицевой счет № 4230180138000202150 в размере 5370457 руб. 95 коп.; • Начальнику Департамента транспорта Земляку В.Л. платежньм поручением № 3593 от 10.08.99 г. на ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

542. АФК "Система"-III

... 44 Адрес ф.: 117602, Москва, Академика Анохина, 44 Телефон: 250-84-45 Руководитель: Мазуров В. И. Телефон (рук): 250-84-45 Бухгалтер: Макаренкова Т. А. Телефон (бух): 250-84-45 Вид деятельности: маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления Код ОКПО: 17910982 Дата регистрации: 10693 ГНИ: 29 ИНН: 772909334 АОЗТ "РОСИКО" Адрес юр.: 119034, г. Москва, ул. Рылеева, д. 29, стр. 2 Телефон: 254-63-14, 250-81-01 Руководитель: Шехтман Леонид Ильич ... Копия в Google

543. Банки-2004

Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России. Копия в Google

544. Абрамович - справка ФСБ

Решение всех финансовых вопросов по проведению предвыборной компании возложено на Абрамовича. Копия в Google

545. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Ранее к Римшевичу применялись такие меры пресечения, как запрет приближаться к определенным лицам — ему запретили встречаться с тогдашним чиновником LB и бывшим председателем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иреной Крумане, а также с Зиемелисом и Буймистером.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

546. "Чубайс передавал часть денег от дисконта Земану".

Москалев заявил, что номер договора, подписанного Министерством финансов Чехии c Falcon Capital, совпадает с номером его мобильного телефона в то время — 1017/1755. Однако министерство финансов Чехии тогда не подтвердило The Insider, что ему что-либо известно о договоре с таким номером.
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

547. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере" уступили женщинам, Кадр из видео: via Кирилл Кодинцев Николай Сергеев Алексей Мустафин Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

548. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что БР считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

549. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

FLB.Ru, 16.03.2020, "Бесславный конец бойкого банкира Бойкова": Неустановленные сотрудники ООО «КБ «Межтрастбанк», выполняя указания Бойкова И.В. и Липатова С.В., действуя согласно отведённым им преступным ролям, в период с 01.07.2013 по 28.12.2015 изготовили и передали Цибульскому И.В., Редькину Д.В. и Романовой С.П. заведомо подложные заключения по анализу финансового положения заёмщиков, в которые внесли несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

550. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

551. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

552. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12.2018, Суд оценил наличный вклад, Фото: omskrielt.com Константин Воронов Владислав Эйснер В Омске суд рассмотрел дело участника крупной подпольной финансовой организации, которая за три года вывела в теневой оборот более 9 млрд руб. 49-летний Владислав ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

553. Ответ Валерия Ковалева.

... информация о продаже интернет-магазина «Холодильник.ру» с целью уклонения от исполнения обязательств, осуществлении незаконных действий со стороны ООО «Эдил-Импорт», в частности, о неуплате налогов, осуществлении незаконных выплат сотрудникам поставщиков, негативном финансовом состоянии ООО «Эдил-Импорт», неисполнении судебных актов не соответствует действительности: 1. Информация о том, что интернет-магазин Холодильник.ру (ООО «Эдил-Импорт») сменил владельца не соответствует действительности ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

554. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

555. Идентификация Бидзины.

Любопытная история отказа Иванишвили представить свои документы началась 21 ноября 2011 года, когда Mossack Fonseca получила письмо от Агентства финансовых расследований БВО с просьбой предоставить в течение семи дней информацию о собственниках-бенефициарах компании Lynden Management, ee директоров, акционеров, бенефициаров, существующих банковских счетах и активах, полную информацию о родственных компаниях и полную документальную проверку деятельности Lynden Management, проделанную Mossack ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

556. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

В рамках расследования задержали его бывшего вице-президента Вячеслава Казанцева, нескольких топ-менеджеров финансовой структуры и целый ряд предпринимателей.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

557. Мавроди International.

Во многих странах, в которых пытается развернуться Мавроди, организация и деятельность финансовых пирамид преследуется по закону. Тем не менее, Mavropoly (так МММ назвали в Прибалтике), i-МММ (канадская версия) или Mavrodi Mondial Moneybox (детище Мавроди на Филлипинах, в Индии, Индонезии, Австралии) не сразу и не всегда вызывают беспокойство властей. Даже в странах с весьма жестким финансовым законодательством существует неплохое прикрытие — благотворительность.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

558. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Сумма зависит от предполагаемого ущерба, нанесенного обвиняемым, а также от его финансовых возможностей.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

559. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

Дата: 12.02.2014 Копия в Google

560. Как банковал Анатолий Локтионов.

Однако этот принцип работы швейцарских финансовых институтов, похоже, не имеет ничего общего с методами банка BNP PARIBAS.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google