Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Дело о "пьяном" векселе.

Не убивать же мне его, в самом деле! Хотя не скрою, при встрече рожу набил бы". В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу. Израильские судьи закрыли оба дела, отказавшись принять частное уголовное обвинение против Кобзона к рассмотрению, так как он проживает вне Израиля.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

602. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Часть своих требований банки переуступили другим компаниям. Тем временем в сентябре 2009 года Тушинский суд вновь приступил к рассмотрению дела, но через год процесс был прерван: судья пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований УПК, что исключает возможность вынесения приговора.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

603. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Здесь же... еще неизвестно, будет ли Бородин признан виновным по этому уголовному делу»,— поделился он. — Врезка К.ру] ["Деловой Петербург", 12.04.2011, "Президента Банка Москвы в суде лишили должности": "Должен был быть аукцион, на котором доля государства в лице правительства Москвы должна была быть продана. Вместо аукциона появился отдельно взятый банк в лице ВТБ, причем тоже государственный.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

604. За "Ленту" потянут силовики.

Так, по некоторым данным, ответственность за успешное завершение начатого процесса «отжима» собственности у акционеров возложена на старшего вице-президента банка Андрея Черненко, располагающего обширными связями в силовых органах. До недавнего времени делами «Ленты» в структуре ВТБ заведовал заместитель президента ВТБ Андрей Пучков. Ему поручили это сложное дело неспроста. Дело в том, что этот молодой и перспективный юрист очень хорошо проявил себя в ходе многолетней борьбы банка в союзе с ...
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

605. Елена Котова покушалась на €1 млн.

Вчера следственный комитет при МВД сообщил о возбуждении уголовного дела против экс-представителя РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития Елены Котовой. Она подозревается в попытке получения €1 млн в обмен на положительное решение о кредитовании со стороны ЕБРР. Дело возбуждено "вечером 2 февраля после завершения проверки материалов, поступивших от британских коллег", отметили в комитете.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

606. "Благотворительность" для миллиардера.

В числе кредиторов г-на Степанова помимо уже упомянутых Сбербанка и БТА Банка также МДМ Банк (47,9 млн долларов) и Росевробанк (38,5 млн долларов).В первой половине ноября 2010 года Генеральная прокуратура дала указание Следственному комитету при МВД РФ соединить шесть уголовных дел, касающихся г-на Степанова, в одно производство.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

607. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

... Фото: burevestnik.ru Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии Александр Шварев Владимир Камышан и Наталья Кудрявцева Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении руководства столичного «Красбанка», который долгие годы являлся спонсором и деловым партнером футбольного клуба «Спартак». По версии следствия, предправления банка Владимир Камышан и его заместители похитили у иностранных компаний более $15 млн. Среди пострадавших оказался и британский миллиардер Надми Аучи ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

608. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Он периодически предлагал Пугачевой то здание своего банка в счет долга, то земельные участки, и, казалось, дело идет к мирному соглашению между сторонами.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

609. Новокузнецкие страсти.

Служба безопасности банка выяснила, что часть недвижимого имущества владельца бизнеса, некоего Владимира Зыбенка, была благополучно переведена на родственников и знакомых. В июле 2009 года банк обратился с заявлением в УВД Новокузнецка Кемеровской области о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей и учредителей ООО “Лабит” и ООО “ЮжПроект” по признакам фиктивного банкротства компании (ст. 197 УК РФ), обоснованно рассчитывая на пресечение увода активов.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

610. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

... не было и вопросов от испанских правоохранительных органов в банк не поступало. Субъект рынка Как сообщала «Новая», сын Геннадия Петрова — Антон Петров — соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит», которая возводит элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Согласно протоколам прослушивания переговоров Геннадия Петрова, 29 ноября 2007 года Антон сообщил ему о возможном деле (связанном со строительной отраслью) в котором будет участвовать ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

611. Мир, труд, рейд.

Порядка 20% акций банка пришлось на долю топ-менеджмента (в который «по случайности» входят две дочери Заикина). А вот доля профсоюзов в «профсоюзном банке» наоборот сократилась - до 16,9% акций. Неужели собственность профсоюзников размыли, а их лидера – опытного аппаратчика Михаила Шмакова - «выжили»? Или он сам предпочел дистанцироваться от неблаговидных дел – ведь АПБ «Солидарность» засветился в целой серии рейдерских операций в различных регионах России, прежде всего в Кузбассе.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

612. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег. Впоследствии они стали его партнерами. С 1993 года, по словам Липовецкого, он не имеет дел с Хазиным и Костинским, предприниматели покинули Германию. Липовецкий также знаком с Михаилом Ребо, который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

613. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Дела возбуждены следующими банками: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Фондсервисбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк», АКБ «Лесбанк», ОАО «ВУЗ Банк».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

614. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

615. Тяжелые дни Гуцериева.

Как тогда пояснили в МВД, эти следственные действия были необходимы для «обнаружения и закрепления доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела». По словам источника "Времени новостей", после проведенной экспертизы стало ясно, что «в этом деле замешано очень большое количество людей, работающих в тех банках, через которые «Русснефть» проводила свои денежные потоки».
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

616. Сенатор-губернатор.

В 2001 году «Волгабурмаш» и Андрей Ищук стали фигурантами громких уголовных дел. Прокуратурой города было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты заводом налогов на сумму 80 миллионов рублей. Основанием послужили сделки с участием трех московских «проблемных» банков, заключенные руководством завода в 1999-2001 годы. Суть сводилась к тому, что в обращение запускался заведомо неликвидный вексель, после погашения которого предприятию причиталась некая прибыль. В банк, стоящий на грани ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

617. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

Из источников в СК Ъ стало известно, что помимо господина Гуцериева следователями якобы был допрошен вице-президент компании по геологии и разработке Виктор Савельев, а также топ-менеджеры дочерних предприятий НК и некоторых банков. [...] В пресс-службе СК Ъ не смогли пояснить, является дело о неуплате налогов "самостоятельным" либо было возбуждено в связи с прошлогодним расследованием деятельности "дочек" нефтяной компании. Как уже сообщал Ъ, в ноябре 2006 года были заведены уголовные дела о ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

618. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Честные люди боролись с барыгами, а один из непримиримых борцов голову сложил за правое дело!». Однако продолжим рассказ Алексея: «Хотя мы и вышли из этого бизнеса, но ситуацию на рынке отслеживали. И прежде было заметно, что отношения к «обнальным» банкам очень разное.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

619. Вся правда о "чистых" руках.

Уголовное дело в отношении Ющенко В.А. закрыто без всяких на то оснований (комментарии некоторых старших советников более резкие). Ющенко В.А. согласился с закрытием уголовного дела не с формулировкой "невиновен, нет состава преступления" и т.д., а по "сроку давности" ( что кстати является нарушением Закона). Сумму в 25 миллионов долларов уж никак нельзя назвать маленькой, да и поверить что "всех обманули" невозможно. Уж очень тяжело поверить, что так легко можно обманывать управляющих банков ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

620. Малые грешники.

Печально то, что все эти, мягко говоря, «недружественные» действия «Нефтяного» направлены не на какую-то стороннюю компанию, а на своего же клиента, с которым банк имел довольно успешную историю партнерских взаимоотношений. Но вернемся к фигурантам нашего дела. Совершенно естественно, что, рассмотрев иск «Делин Менеджмент», Арбитражный суд г. Москвы 29 июня 2005 года отказал в ее требованиях. Но на этом банк и его компания не остановились – была подана апелляция, которая также была «с треском ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google