Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Банки-2004

19 апреля 2002 года следственный комитет при МВД, ведший дело Андреева, наложил запрет на пользование и распоряжение 84-процентным пакетом акций "Ингосстраха", таким же пакетом страховщика "Россия", 65-процентным пакетом Автобанка, а также контрольными пакетами банка "Ингосстрах-Союз" и НОСТА. Копия в Google

442. Леонид Кучма

Мне просто пока не докладывают по другим банкам (вексельные и другие неденежные схемы расчетов заводят в тень большую часть украинской экономики - Ред.). Конечно, нужно людей из среднего звена брать из регионов. Пока он скурвится, он свое дело сделает. Копия в Google

443. Империя Ходорковского

Дело чуть не дошло до стрельбы, но все разрешилось благополучно – взаимными помоями в прессе. Банки злоречиво утверждали, что баланс «Менатепа» трещит по швам от бессистемных приобретений, что у банка нет денег, кроме бюджетных, и что, таким образом, продажа ЮКОСа «Менатепу» отнюдь не операция по пополнению бюджета, а, напротив, операция по покупке ЮКОСа в частную собственность за государственные деньги. Копия в Google

444. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Когда-то она была просто симпатичной молодой девушкой, а сейчас превратилась в невероятно богатую женщину, акционера банка «Россия». И никто не может понять, как же на Кривоногих, когда-то работавшую уборщицей, свалилось такое счастье. А на деле все просто.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

445. Для Игоря Рича наступил особый порядок.

По этому же делу также проходят не признающие свою вину экс-предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес-Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения.
Дата: 11.02.2019 Копия в Google

446. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Дело 47-летнего банкира, признавшего вину в хищении почти 2,5 млрд руб., рассматривалось в особом порядке. Расследование дела в отношении остальных фигурантов — бывшего вице-президента банка Вячеслава Казанцева, зампреда правления кредитного учреждения Александра Ломова и их семерых сообщников — продолжается.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

447. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Россиянин В.E., офицер спецслужб, был тесно связан с фирмой, в отношении которой в кантоне Цюрих с 2002 года идет производство по уголовному делу о мошенничестве и растрате. Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии. Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

448. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

Затем господин Гительсон забрал из кассового хранилища ВЕФКа 2,5 млрд руб. В последующем изъятая сумма должна быть погашена за счет средств, якобы переведенных Александру Гительсону из банка "Баня-Лука". На самом деле, как считает следствие, чтобы компенсировать эту сумму, господин Гительсон вступил в сговор с бывшим председателем правления Инкасбанка Татьяной Лебедевой и предложил ей перевести деньги правительства Ленинградской области на счета банка ВЕФК.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

449. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Она намерена обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту рейдерского захвата ее бизнеса. С начала 2009 года активами «РИГрупп» управляет ГК «ОРСИ». ["Коммерсант", 23.03.2009, "Дзюдоист встал в стройку": Как стало известно "Ъ", банку "Северный морской путь" (СМП), где основными владельцами являются тренер премьер-министра Аркадий Ротенберг и его брат Борис, принадлежит 25% ЗАО ОРСИ.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

450. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

... не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем письме генерал Аничин.— /.../ Они (следователи СК при Генпрокуратуре.—The New Times) изымали и продолжают изымать многотомные (более 600 томов) уголовные дела, находящиеся в стадии расследования, отстраняя тем самым ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

451. Досье на кандидатов от ЛДПР.

в кредит в банке «Саяны» и эти деньги не были возвращены. К тому времени они владели уже контрольным пакетом этого преуспевающего банка, где было много частных вкладчиков и были мощные инвестиционные программы там, в том числе у Молибденового комбината… Обанкротили банк «Саяны», кинули вкладчиков, разоряют целое действующее предприятие… по фактам умышленного банкротства банка и хищения денег было возбуждено уголовное дело №107648.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

452. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Пойми, когда у тебя крадут банк, буквально через час он тебе не нужен. Все активы снимаются, остаются только пассивы и какая-то недвижимость. Но какой-то результат от твоих писем был? -- Расследовать это дело пытались несколько раз. Началось все на уровне МВД, но эти следователи не смогли пройти дальше охраны здания банка. МВД позже уведомили, что дело ведет КГБ. Сколько ты пробыл в Нью-Йорке и на что ты там жил?
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

453. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

Одновременно Генпрокуратура сообщила адвокатам бывшего председателя правления Московского инновационного банка Ильи Сташевского, что в связи с нарушением им подписки о невыезде из Москвы он также объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Оба банкира являются обвиняемыми по уголовному делу о хищении в 1997 году $231 млн в МАПО МиГ (входило в состав ВПК МАПО, ныне – Российская самолетостроительная корпорация МИГ).
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

454. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Дело о банкротстве ОАО "Черногорнефть" было возбуждено 22 октября 1998 г. Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа (ХМАС). По завершении периода наблюдения, проведенного С. Винокуровым, 17 декабря 1998 г. А. Кирьянов был назначен внешним управляющим. 15 января 1999 Кирьяновым было проведено собрание кредиторов, на котором был избран комитет кредиторов. Председателем комитета кредиторов являлся представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития ("ЕБРР"); комитет кредиторов в ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

455. Оборотни. Бригада.

Потому-то рассчитывать на помощь МУРа в этом деле прокуратуре не приходилось. “Извини, — честно ответили знакомые сыщики, — Енин запретил нам сюда соваться”. И шепнули, что глава банка, где числился вице-президентом Кардава, побывал у замначальника МУРа Бабанова, и врученная им пачка аргументов произвела на того глубокое впечатление.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

456. Смоленский подряд.

... 60 млн. рублей), КБ «Кредобанк» (2 марта 1990 г., 50 млн. рублей), «Столичный» (14 февраля 1990 г., 20 млн. рублей) и несколько других банков. Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в обязанность осуществление контролируемых операций с зарубежными активами ЦК КПСС, а также Первого главного управления ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

457. Нефтяная промышленность-2001.

Планы провалились — ни одно из этих требований не было выполнено, а в 1999 году против СИДАНКО было возбуждено дело о банкротстве.
... получило АОЗТ «Лагуна» за $159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

458. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Определенную "помощь" при осуществлении такого рода операций Смоленскому могли оказывать Якубовский и руководитель фирмы "Сиабеко Групп" Вернштейн, с которым у президента банка Столичный близкие отношения. Расследование по этому делу № 81864 российские следственные органы вели вместе с австрийской полицией с 1993 года. Согласно сообщениям прессы австрийская полиция продолжает расследование в отношении банка Столичный, а именно его причастности к нелегальной торговле оружием и наркотиками.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

459. Дело BONY в России живёт и побеждает.

А это для понимающих толк в деле бизнесменов было источником многомиллионных доходов. Вот вам и те самые «русские доллары». Подробнее о схемах, которые применял BONY при работе в России, мы обещаем рассказать очень скоро. Сегодня подчеркнём только, что собственно «автором» криминала в своих же собственных делах был сам банк, раздув соответствующий скандал в тамошней прессе. Почему? Потому что не всё было гладко у этого банка с налогами.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

460. 5. На что жил Нагульнов?

Фактов – нет, потому что нигде в самых разбуржуазных государствах рабочий класс не выходит на баррикады, ему некогда заниматься пустым делом, он работает и получает столько, сколько никогда не получал при социализме.
... центр будет иметь свою бухгалтерию и единый фонд для аккумулирования кредитных ресурсов из взносов банков. Кроме того, при центре будет сформирован информационный банк данных, куда будет стекаться информация о платежеспособности клиентов объединения ... Копия в Google