Следствие полагает, что фигуранты дела были связаны с заемщиками и деньги, полученные из банка в качестве кредита, были выведены за рубеж.
Дата: 19.04.2013
Копия в Google
Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в намерения нечистоплотных клиентов.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
О том, что цены, по которым «Тольяттиазот» продавал свою продукцию за рубеж, были рыночными, говорят и многочисленные решения судов того времени.
Дата: 22.03.2012
Копия в Google
["Совершенно секретно", февраль 2011, "Криминальный рубеж": Полковник внутренний службы Виталий Наконечный, начальник ФБУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения ФСИН России», получил приказ директора ФСИН России Александра Реймера от 17 августа 2010 г. об освобождении от должности.
Дата: 06.03.2012
Копия в Google
Они в курсе основных теневых потоков, куда стекаются деньги из многочисленных обнальных контор и банков, занимающихся выводом денег за рубеж и незаконным возвратом налогов.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
Кроме того, считается, что Коган профилировался на схемах вывода финансовых средств, в том числе в интересах устойчивых организованных преступных сообществ («солнцевское», «грузинское») за рубеж через аффилированные с ним коммерческие структуры, в том числе на Украине, в Израиле и США. Коган В.М. входит в состав учредителей российско-американского СП «ЗС Индэстриз Интернешнл», ООО «Коммуникационные системы в промышленности», ООО «Компания «Транзит+М», ООО «МОКК», ООО «О.С.Д.», а также ряда ...
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
На уточняющий вопрос суда, имеет ли адвокат регулярную связь с клиентом, М.Доломанов ответил, что нет. О его местонахождении знает лишь из сообщений СМИ. Председатель коллегии поинтересовалась, какая необходимость была у А.Бородина выезжать за рубеж.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
Он удачно нажился на многих государственных и муниципальных подрядах, затем вывел семью и активы за рубеж и уже оттуда обрушился с разоблачениями всех и вся — от управделами президента и «Олимпстроя» до МВД и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 12.04.2011
Копия в Google
«Если будет официально подтверждено, что Бородин уехал за рубеж, а адвокаты не представят в правоохранительные органы уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение», — цитирует «Интерфакс» заявление источника.
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Дело в том, что генеральная прокуратура недавно разрешила временный выезд за рубеж лидеру оппозиции Юлии Тимошенко, которая, как известно, находится под подпиской о невыезде в связи с расследованием ряда уголовных дел. В среду Тимошенко вылетает в Брюссель, где планирует встретиться с европейскими лидерами и убедить их, что Украина скатывается к авторитаризму и беззаконию.
Дата: 23.03.2011
Копия в Google
— Израиль и Великобритания регулярно упоминаются по открытым источникам в качестве наиболее опасных направлений для утечки за рубеж российских технологий в атомной и энергетической сфере.
Дата: 16.02.2011
Копия в Google
Также, мы подозреваем, что полученные в банках деньги были присвоены и выведены за рубеж», — отметил источник «Росбалта» в правоохранительных органах.
Дата: 18.10.2010
Копия в Google