Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

Реализовав ценные бумаги в феврале 2018 года за 32,5 млрд рублей СГК Андрея Мельниченко, соучастники, по данным следствия, извлекли преступный доход, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали, переведя деньги в валюту и выведя за рубеж.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

542. Олега Волынкина приняли за "доверчивость".

Он заверил, что его подзащитный, который болен сахарным диабетом и гипертонией второй степени, не будет скрываться, во-первых, потому, что как сотрудник МЧС он является секретоносителем и имеет ограничение на выезд за рубеж, а во-вторых, потому, что срок его загранпаспорта уже истек.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

543. Возвращение блудного капитала.

Как и кто будет искать Вопрос возвращения в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных за рубеж активов Токаев поднял сразу после «Кровавого января» 2022 года.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

544. Под крылом Геннадия Тимченко.

А в том же месяце «Хелитранс» передала бизнес-джет в эксплуатацию компании «Авиатис», которая оформила самолет в реестре РФ (регистрационный номер RA-02787) и за три месяца совершила на нем 61 рейс, летая по России и за рубеж.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

545. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

Совсем не досмотреть выезжающих за рубеж таможенники не могли из-за наличия камер.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

546. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками Adani Group он «осуществлял спланированный заговор с целью вывода иностранной валюты за рубеж».
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

547. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Эти лаборатории имеют все возможности передавать данные за рубеж.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

548. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

549. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Напомним, одно из обвинений ЮКОСа было в сокрытии от налогов доходов принадлежащих ему предприятий и переводу их за рубеж.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

550. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

551. Шофер Максута Шадаева будет слишком много знать.

Из-за нее они, в частности должны получать у министра разрешение на выезд за рубеж.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

552. "Прачечная" банды решал.

Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

553. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

28 октября — в разгар второй волны коронавируса и в период повсеместного ограничения полётов за рубеж — оно опубликовало вызывающую рекламу в "Инстаграме" с предложением организовать свадьбу в Италии.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

554. Тылы оружейных баронов.

Солидная сумма, так что прибыль от продажи за рубеж российских боевых самолетов или систем ПВО заметно пополняет бюджет.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

555. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

556. Классическая схема Вадима Беляева.

На встречи с Вадимом Беляевым, Михаил Задорнов сам летает к нему за рубеж, благо ЦБ оплачивает эти командировки.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

557. Как беглый банкир Герман Горбунцов монетизировал компромат.

Журналист, которому предъявлено обвинение, как и Горбунцов уехал за рубеж — в Латвию.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

558. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Кстати, после разразившегося скандала с последующей отставкой Игорь Чуян особо задерживаться в России не стал, сбежал за рубеж подальше от российского правосудия.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

559. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

За границу выезжал максимум раз в год», — ответил Мадалинский на доводы следователя, что он может уехать за рубеж, воспользоваться своими связями в правоохранительных органах или повлиять на свидетелей.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

560. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Почему пришли за Петровым Помимо Петрова подозреваемыми по уголовному делу о выводе 4 млрд руб. за рубеж являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая (руководила компанией с 2013 года до апреля 2018 года) и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро, сказал РБК основатель «Рольфа».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google