Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Сумма продажи составила 15 млн руб., из которых 12 млн руб., по версии следствия, господин Пойманов перевел на подконтрольные юрлица и присвоил.
... в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

602. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Именно Дарига Нурсултановна в 2014 году продала Динмухамеду Идрисову 100% доли в уставном капитале ТОО «Алма-ТВ». Сделка была закрыта 16 мая 2014 года. Сумма ее в прессе не называлась, но по нашей информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank RBK не закончилось.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

603. К деньгам РГС подошли через банк.

Ранее упоминалась сумма похищенного — более 1 млрд руб., однако сейчас, по данным “Ъ”, речь может идти о 5 млрд руб., именно такова стоимость сделки. Впрочем, по некоторым данным, с точным размером ущерба следствие пока не определилось. По итогам 2017 года, по данным рэнкинга «Интерфакс», Росгосстрах-банк находился на 58-м месте по активам (112 млрд руб.) и на 63-м — по капиталу (13,6 млрд руб.).
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

604. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

При этом сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиков составляла около 370 млн руб. Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе проведенного ГСУ СКР по Москве расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО «Орионснаб-СТ», владельцем которого являлся господин Шахман.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

605. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

О значительности этих сумм можно судить из другого, уже упомянутого выше заграничного разбирательства — в Королевском суде Лондона. На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

606. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.

В документе указывается, требования налоговых органов к господину Якубовскому на сумму 2,25 млрд руб. признаны обоснованными, ему временно запрещен выезд за пределы России.
... а также изменять размер их уставного капитала. При этом суд запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ изменения состава участников Thermission и ее уставного капитала, а самой компании — принимать решение об уменьшении уставного капитала до значения менее 2,2 ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

607. Братская афера века.

Виталий Гайдук полностью продал свою долю в ИСД (~40%) через ЗАО "Визави" и вышел из капитала компании, части своих долей продали Мкртчан через офшор Azitio Holdings Ltd и Тарута через Dargamo Holdings Ltd (примерно по 5% каждый).
В числе арестованных активов Таруты оказался и Dargamo Holdings Ltd. История проста как мир: с 2008 по 2011 годы фанерный комбинат взял взаймы у ВТБ суммарно $203,2 млн. Лично Тарута и Катунин выступили поручителями по залогам для завода на сумму ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

608. Людмила Мурова вместо Дмитрия Михальченко.

Сумма заявленных инвестиций в проект составляет 36 млрд рублей, 20 млрд рублей из них — частные, а 16 млрд рублей — государственные.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

609. Банкроты от власти.

... млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к ...
В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» — на тот момент «дочка» Агентства по страхованию вкладов, — который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

610. Госантракт.

За эту сумму региональный театр приобрел четыре концертных программы и документальный фильм для организации и проведения XIV Московского Пасхального Фестиваля.
Также она соучредитель еще двух фондов: «Эрмитаж XXI век. Целевой капитал» и «Эрмитаж XXI век».
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

611. Репутацию "Роснефти" уценили в 8 тыс. раз.

... лет. Добыча «Роснефти» снизится, но выручка за полвека вырастет больше чем в 4 раза до 252 трлн руб. к 2056 г. Рыночная стоимость основного капитала «Роснефти» — 3,4 трлн руб., гудвил — 646 млрд руб., делает вывод ЦПО. Это почти втрое больше, чем гудвил, указанный в отчетности «Роснефти» за первое полугодие 2016 г., — 227 млрд руб. Сумма не изменилась с I квартала 2016 г., т. е. компания никак не отразила в отчетности, что ее деловая репутация пострадала после публикации РБК. [...] Представители ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

612. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... отмывании крупных сумм денег. Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины, сообщил мадридскому корреспонденту DW в пятницу, 25 ноября представитель прокуратуры. Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия". Собеседник DW также отметил, что одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

613. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

«Сегодня завершена сделка по продаже обыкновенных именных акций ПАО «АНК «Башнефть» в количестве 88 млн 951 тыс. 379 штук (50,0755% уставного капитала)», — сказал тогда Улюкаев. По его словам, вся сумма, которую «Роснефть» заплатила за акции «Башнефти», поступит в бюджет. «Вся сумма, 329 690 млн руб., поступит в бюджет РФ», — заверил тогда?
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

614. "Майами наш":

Согласно сделке, он также обязался отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму $20 млн. Голубчик и Тринчер были приговорены к пяти годам тюремного заключения.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

615. Яхта Маслова всплыла в офшоре.

Уставной капитал — 32 тысячи евро, директором является зарубежный адвокат Маслова Мишель Барбей, который живет в Женеве.
... маркой «Министерство газировки» — постоянный поставщик минеральной и газированной воды для пассажирской дирекции РЖД. Так, в 2016 году «Акваника» заключила госконтракт с этой структурой на 55 млн рублей, а в 2014 году — на сумму около 90 млн рублей ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

616. Коррупция на рельсах.

На основании таких распоряжений в 2015 году было заключено 53 483 договора на общую сумму в 88,7 млрд рублей.
... 24,5% — ООО "Трансфинкапитал" (81% учредителей которого не заявлены в нарушение поручения премьер-министра В. В. Путина от 28.12.2011 о раскрытии контрагентами госкорпораций всех бенефициаров, в том числе конечных) и 24,5% — ОАО "Национальный капитал ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

617. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Тот пообещал выделить 4 млрд рублей на оборотный капитал, но в итоге не вложил ничего. Как объясняет Палихата, потому, что Сергей Ломакин и Артем Хачатрян со своей стороны не внесли обговоренную сумму в 4,2 млрд рублей и не смогли договориться о полной реструктуризации долгов со всеми банками.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

618. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... Несколько лет назад Светлицкий проходил по делу зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло, которому инкриминировалось хищение $14 млн из кредита, выданного ВЭБом «Евразийскому» на покупку 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал ...
Как следует из имеющейся в распоряжении редакции переписки, речь идет об 11 векселях на общую сумму 538 миллионов рублей, которые были технически оформлены для проведения сделок, которые впоследствии не были осуществлены.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

619. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В начале 2009 года была согласована одна из таких сделок — Ломакин и Хачатрян купили треть акций "ЦентрОбуви" за $40 млн. "Сумма инвестиций такова, что "ЦентрОбувь" устанет открывать новые магазины",— радовался тогда бизнесмен.
Рыцарь копейки Основы будущего капитала выпускник Московского горного университета Сергей Ломакин заложил в тот год, когда другие бизнесмены массово разорялись.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

620. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Однако спустя несколько месяцев (не без помощи Максина и Стасюка) эта же компания оценила 30% акций Тарана в 862 млн руб. Для «убеждения» оценщика и руководящих лиц в ГК «Ростех» в том, что пакет акции Тарана в 24% стоит дороже 51% госкорпорации, а также для придания особой чистоты сделки, структуры Тарана и Шарыкина заключили договор об оказании комплексных услуг с «ВТБ Капитал», который за 200 тыс. долларов помог донести до ответственных лиц идею о том, что 862 млн руб. — достойная сумма за ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google