Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Генерал СК разжалован в зэка.

... Хозяином Волгограда и чуть не ликвидировал губернатора Владимир Ворсобин [...] При новости, что где-то под Волгоградом арестован экс-глава местного Следственного комитета (СК) некий Михаил Музраев, мои «сталинградские» знакомые занервничали ...
— Ред.) многомиллионного дохода, изымал цистернами, бескомпромиссно.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

602. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Данный материал является официальным обращением к руководителям силовых структур — начальнику УФСБ по Челябинской области Дмитрию Иванову, руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Петру ...
Вокруг имени Струкова неоднократно вспыхивали скандалы — и связанные с нарушением трудового законодательства (в его шахтах регулярно гибнут люди, обеспечивая этому кавалеру знака «Шахтёрская слава» доход в размере 1 млн рублей в час), и вокруг ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

603. Ясинов дал, Ясинов сдал.

Проверка выявила несоответствие расходов Долгих и его доходов. Доказать законность приобретения недвижимости он не смог, и следствие решило, что он получил его в качестве взятки. Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) из-за хищения бюджетных средств, выделенных на ...
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

604. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Расследование почти не двигалось, пока в 2014 году Следственный комитет не начал вести другое дело — о похищении управляющего АО «Заслон», входит в «Ленинец», Александра Горбунова.
Сдача зданий в аренду приносит семье неплохой регулярный доход , при выручке в размере около 1,5 млрд рублей в 2021 году сдача в аренду офисной недвижимости принесла семье Турчаков полмиллиарда рублей чистой прибыли.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

605. Рядовой арест в генеральском банке.

— Врезка К.ру Владимир Шаманов Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в октябре 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) в отношении бывшего банкира Игоря Шапиро, он был арестован в декабре 2021 ...
В 2017 году он лишился лицензии из-за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также из-за сомнительной деятельности его клиентов.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

606. Андрея Озерова взяли за растрату.

— Врезка К.ру МК.Ру, 15.04.2022, "Костромские скандалы: деятельностью главного костромского эсера вплотную занялся Следственный комитет": Стоит отметить, что Андрей Озеров — это не только банкир, но еще и политический деятель регионального масштаба ...
Уже в 20 лет к середине 90-х у Озерова доход исчислялся в миллионах долларов.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

607. Активы жены Арсена Авакова.

Следственный комитет России возбудил более полутысячи уголовных дел против чиновников, силовиков и националистов Украины.
Неудивительно, что в том же 2017-м, судя по декларации о доходах Арсена Авакова, его супруга оказалась богаче министра МВД в 57 раз. Сам Аваков задекларировал миллион с небольшим гривен (чуть больше трёх миллионов рублей), а его жена Инна — 57 млн ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

608. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Liga.net, 06.11.2018, "Из Швейцарии в СИЗО": В августе 2014?го агрохолдинг Мрия не смог выплатить $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения обязательств. Компания объявила технический дефолт. Переговоры комитета кредиторов с ...
Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

609. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

— Врезка К.ру Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
По мнению Хинштейна, доходы от нелегальной переработки и продажи нефти могут достигать сотни миллионов.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

610. Алексей Лященко залег на дно.

С ходатайством о заочном аресте владельца промышленной группы в Басманный суд обратился следователь главного следственного управления СКР. В ходе разбирательства, которое из-за антиковидных ограничений фактически проводилось в закрытом для СМИ режиме ...
... входивших в промышленную группу «Новик», превышает 200 млн руб. Выпускник Московского пограничного института ФСБ по специальности «международное право» Алексей Лященко был избран депутатом Госдумы в 2016 году и входил в комитет по финансовому рынку ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

611. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Требуется также изменить характер взаимоотношений между "Самрук-Казына" и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа»,— отметил господин Уали.
Также в понедельник со знаковым сообщением выступила ключевая силовая структура Казахстана — Комитет национальной безопасности. КНБ проинформировал, что с поста первого заместителя председателя комитета уволен племянник господина Назарбаева Самат ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

612. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим ...
А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

613. "А я денежки люблю".

Независимый следственный орган ассамблеи обнаружил, что азербайджанская сторона занималась подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, в том числе с помощью черной икры и проституток.
Согласно декларации о доходах (доступна для скачивания на сайте Госдумы), сам Слуцкий заработал за 2020 год 5,6 миллиона рублей (77 тысяч долларов), а его супруга — чуть более четверти миллиона (3,5 тысячи).
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

614. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

... этого материала © "Коммерсант", 09.07.2021, Добыча нефтебазы в Крыму, Фото: weloveru.ru Владислав Трифонов, Александр Дремлюгин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении акций нефтяного терминала в Крыму ...
Просьбу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест райсуд отклонил, отметив, что 52-летний Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода, до ареста проживал с семьей не по месту регистрации на улице Строителей ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

615. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

616. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Таким образом вплоть до мая 2014 года Зорин получал причитающуюся ему часть преступного дохода.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

617. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... на сумму до €267 млн. Отметим также, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России ...
Используя эту схему, семья Ананьевых ежемесячно получала фиксированный процентный доход.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

618. Как убивали Бориса Немцова.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, следствию не удалось допросить Хатаева, а только передать свои вопросы чеченским следователям для опроса, несмотря на то, что Следственный комитет, видимо, рассматривал Хатаева как ...
Следствие задавалось вопросом, откуда у инспектора Хатаева деньги на покупки, но он ответил, что все его доходы прозрачны и указаны в декларации.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

619. Михаил Абызов "остался без всего".

... считает незаконным доходом господина Абызова и подконтрольных ему компаний. Затем по указанию чиновника на часть вырученных средств офшоры приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах Совкомбанка. В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и латвийский Rigensis Bank AS. Отметим, что данные действия господина Абызова в рамках уголовного дела Следственный комитет РФ (СКР) признал ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

620. Петра Кожина взяли за старое.

Как сообщил Следственный комитет России (СКР), чиновнику инкриминируются взятки на общую сумму более 15 млн руб., полученные в бытность его руководителем Кировской районной администрации.
В сведениях о доходах за 2019 год за чиновником числятся земельный участок, жилой дом, квартира, которыми он владеет в равных долях со своей женой, и легковой автомобиль Hyundai Equus.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google