Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Шик и трепет члена исполкома ФИФА Чака Блейзера.

Джеффри Уэбб Джеффри Уэбб Уэбб признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничества и отмывания денег.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

602. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение тяжких телесный повреждений, препятствование деятельности правоохранительных органов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

603. "Серая" касса петербургского водоканала.

Учитывая описанную выше достаточно тесную связь между основными корреспондентами, выглядит это как перекладывание денег из одного кармана в другой. Какой цели могут служить такие операции, угадать не трудно. Финансовый круговорот Даже поверхностное изучение отраженных в документах финансовых проводок позволяет без труда выявить операции, которые, согласно рекомендациям Росфинмониторинга для банковских учреждений, подпадают под подозрение как потенциально направленные на отмывание денежных ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

604. Банкформирование Владимира Романова.

А вот если вы банкир и ограбили клиентов, то в девяти случаях из десяти вы потеряете только деньги.
... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

605. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

В мае владельцам биткоин-сервиса Liberty Reserve были предъявлены обвинения в отмывании $6 млрд. Тогда же крупнейшая биткоин-биржа — токийская Mt. Gox — анонсировала требование идентификации личности всех брокеров, желающих обменять обычные деньги на цифровые.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

606. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

В течение многих лет ему везло, но сейчас условия изменились, и власти строже отслеживают деньги неизвестного происхождения. Так, ЕС ополчился на кипрские счета богатых россиян, на которых, по его предположениям, могут лежать деньги, приобретенные незаконным путем. А в Берлине прокуратура ведет против Вернера расследование по серьезному подозрению. Он подозревается в отмывании денег, а за это дают до десяти лет тюрьмы", — пишет издание.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

607. Илье Пономареву не стоило платить на слово.

Смущает сумма в $450 000 и «работа», за которую эти деньги получены. Также смущает источник — фонд «Сколково», который совсем недавно обыскивали. Но главное, конечно, «научная» работа, за которую выплачена сумма, сравнимая по величине с Нобелевской премией. Выплачена человеку, у которого в тот момент даже не было законченного высшего образования. На что все это похоже? На «отмывание»! Кто-то заплатил Пономареву за что-то — кто и за что, еще предстоит выяснить. Деньги «отмыты» простейшим способом ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

608. Острова раскрытых сокровищ.

Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

609. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу. Директором банка стал при этом председатель совета директоров известной IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Также в конце 2012 года в совете директоров банка неожиданно появляется двоюродный брат Владимира Путина Игорь, член Совета директоров Мастер-банка, который известен на рынке тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают против него дела по отмыванию средств ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

610. Джакузи с видом на казино "Монако".

В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из Сьерра-Леоне.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

611. К чему приводят схемы.

В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

612. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Генеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации обвиняла этого человека в экономическом шпионаже в пользу Германии, в отмывании денег, а также в нарушении банковской и коммерческой тайны.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

613. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Формально следствие идет против голландского посредника, которого чиновники обвиняют в отмывании денег.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

614. "Медведь" с большой дороги.

Уголовное дело было возбуждено по факту отмывания в 2007-2009 гг. 2 миллиардов рублей, и в ходе обыска, по информации петербургского ГУВД, удалось обнаружить документы, доказывающие выдачу квитанций о приёме платежей организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Так случилось, что непосредственно после этого расследования и принятия Государственной Думой закона о «Национальной платежной системе», который сводит к минимуму возможности отмывания денег через терминалы, Максим почему-то ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

615. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

По запросу международных организаций Sherpa и Transparency International прокуратура Парижа проверит происхождение средств, потраченных на приобретение активов во Франции, в том числе подозрения в отмывании государственных денег.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

616. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

617. Фантастическая история успеха.

Зельцер приобрел некоторую известность в 1999 году, после того как разразился скандал вокруг отмывания «русских денег» через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

618. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Вместо этого с дольщиков продолжают вымогать дополнительные деньги, а тем, кто отказывается, угрожают, что они никогда не получат своих квартир.
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

619. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... млн руб.— на эти деньги, считают в правоохранительных органах, был выкуплен один из московских банков, занимавшийся отмыванием средств и их выводом за рубеж. В минувший понедельник вечером руководитель следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев выступил с заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

620. Криминальная карта России.

Специализация: торговый бизнес, АЗС, торговля нефтепродуктами, гостиничный и ресторанный бизнес, недвижимость, перекачка и отмывание денег. Сочи, Краснодарский край, Урал, часть юга России, часть Дальнего Востока - «тбилисский криминальный клан». Лидер - Дед Хасан. Специализация: ликероводочная отрасль, нефтяной бизнес, газовая промышленность, экспорт металлов, турбизнес, банковская сфера, гостиничный и ресторанный бизнес, отмывка денег, олимпийские стройки.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google