Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17057
,
отмывание - 2200
.
Результаты с 481 по 500 из 2022.
Результаты поиска:
- 481. Клептомания, злоупотребления за рулем и на посту.
-
Тем временем ее супруг мэр грузинской столицы Гиги Угулава в настоящий момент находится под следствием по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества, а также отмывании денег в в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Дата: 23.04.2013
Копия в Google
- 482. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.
-
В частности, бывшему гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу инкриминировали три статьи УК РФ— 159 (мошенничество), 160 (растрата) и 174 (отмывание денег). Ожидается, что Носову аналогичные обвинения предъявят после приговора Пресненского суда. Материалы в отношении других предполагаемых организаторов хищения бюджетных денег выделены в отдельное производство, так как они находятся в розыске.
Дата: 15.11.2012
Копия в Google
- 483. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.
-
В минувший вторник очередной суд в Торонто завершился без всякого результата, передает радио RCI. Канадские власти утверждают, что Малкин причастен к отмыванию денег, контрабанде оружия и алмазов из районов конфликта в Анголе.
Дата: 12.09.2012
Копия в Google
- 484. Тамбовским выписан испанский ордер.
-
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.07.2012 Тамбовским выписан испанский ордер Геннадий Петров и Леонид Христофоров объявлены в международный розыск Дмитрий Маракулин Национальный суд Испании объявил в международный розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе.
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
- 485. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.
-
В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim.
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
- 486. Откуда у Бориса Березовского деньги на иск против Абрамовича.
-
[Газета.Ру, 14.10.2011, "Черной дал Березовскому на жизнь": Михаил Черной одолжил Борису Березовскому денег, чтобы покрыть «расходы на жизненные нужды». […] Признаться в отношениях со свидетелем обвинения Черным, объявленным Испанией в международный розыск по делу об отмывании, Березовскому пришлось в ходе ответов на вопросы адвоката Абрамовича о тяжелом финансовом положении истца.
Дата: 20.10.2011
Копия в Google
- 487. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.
-
Но невольно возникает вопрос, каков источник сумасшедших денег, которые были потрачены Назарбаевым на отмывание грязных пятен его режима? Как откуда? Оттуда. Деньги решено было взять из нефтяных бонусов.
Дата: 16.06.2011
Копия в Google
- 488. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
-
После этого тысячи граждан и представителей юридических лиц в надежде получить свои деньги стали штурмовать офисы банка.
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало «отмывание» доходов с «недобросовестной банковской деятельностью» и предоставляло в ЦБ «откровенно недостоверную отчетность».
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 489. "Академики" из Инвестбанка.
-
... незаконными операциями по переводу денег из России на Украину. Александр Антонов По версии МВД РФ, с приходом Антоновых «Академхимбанк» стал заниматься преимущественно отмыванием денег и обнальными операциями. Клиентов подбирали сами Антоновы, Ямпольский, кого-то приводил Молчанов. В начале 2002 года СК при МВД РФ возбудил уголовное дело, в котором фигурировал «Академхимбанк», а Александр Антонов проходил, как свидетель. СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 490. Джонни сдал диаспору.
-
Тогда было задержано 30 человек — граждан Грузии, России, Украины и Испании, занимавшихся, по мнению полиции, отмыванием денег. Однако за день до начала операции Ониани успел скрыться и позже был задержан во Франции. Ему были предъявлены обвинения в отмывании средств «русской мафии» и организации преступного сообщества, но доказать вину Ониани французской полиции и не удалось, и он был отпущен.
Дата: 22.04.2010
Копия в Google
- 491. "Детские деньги" шли на особняки.
-
Как выяснили милиционеры, часть этих денег переводилась на заграничные счета, а другая шла на покупку огромных особняков в Московской области. Только один Николай Кузьмин сумел обзавестись сразу несколькими резиденциями в деревне Первомайка Раменского района, а также в других престижных местах Подмосковья. Недвижимость обвиняемый оформлял на себя или на своих близких родственников. В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного ...
Дата: 26.02.2010
Копия в Google
- 492. Михаил Черной стал невыездным.
-
... Хрипунов Бизнесмен Михаил Черной стал невыездным: он угодил в списки Интерпола по обвинению в отмывании денег и участии в организованной преступности. Черной говорит, что это все происки Олега Дерипаски, с которым он судится за долю UC Rusal в Лондоне. Информация о том, что Михаил Черной объявлен в международный розыск, размещена на сайте Интерпола. Ордер на его арест выдал центральный суд № 4 Национального суда Испании. Бизнесмен фигурирует в деле об отмывании через «русскую мафию» 4 млн евро ...
Дата: 15.01.2010
Копия в Google
- 493. Карта зон влияния ОПГ Москвы.
-
Специализация: игорный бизнес, банковская сфера, недвижимость, наркотики, торговля оружием, отмывание денег.
Дата: 17.09.2009
Копия в Google
- 494. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."
-
Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий ...
И отвечает: «Потому что он надеется, что Либерман получит пост министра внутренней безопасности (даже если это не будет сам Либерман, а кто-нибудь из его партии), и это будет такой выигрыш, который стоит любых денег, потому как решает главные ...
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
- 495. Суд да дело о контрабанде.
-
Оригинал этого материала © solomin, 18.01.2008 Суд да дело о контрабанде За "отмывание" имиджа Сергея Зуева взялись оппозиционный журналист Доренко и адвокат опального олигарха Полищук Олег Тимофеев 15 января Следственный комитет при Генеральной ...
Вот только по утверждению окружению Зуева, у него постоянно не было денег, работал он на одних кредитах.
Дата: 18.01.2008
Копия в Google
- 496. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
В ходе расследование этих уголовных дел было установлено, что члены организованных преступных группировок с целью «отмывания» денег, полученных преступным путем, их обналичивания или выведения за пределы Украины (в том числе – и в Россию) создали ряд фиктивных юридических лиц. Львиная доля похищенных государственных средств направлялась «для обработки» именно в банк «ФСБ».
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 497. Алика Смехова в опасности.
-
У Алики судьба сложилась несколько иначе - неожиданный поворот судьбы принес ей и большие деньги и не менее большие проблемы.
Специализация - финансовые махинации, легализация и отмывание средств.
Дата: 04.09.2007
Копия в Google
- 498. Центробанк – главный российский рейдер.
-
Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» вроде бы должен был уведомить.
Дата: 14.12.2006
Копия в Google
- 499. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.
-
Важно отметить, что швейцарские прокуроры уехали ни с чем. Хоменко честно ответил на все вопросы, объяснил происхождение денег на счете, и ему, по-видимому, поверили. Иначе не уехали бы. Все-таки закон для швейцарца и для русского – две большие разницы. Еще раз оговоримся: Хоменко никогда не обвиняли в отмывании на территории Швейцарии средств, похищенных при строительстве МКАД.
Дата: 13.06.2006
Копия в Google
- 500. Уран-патриоты.
-
В 2000 году один из ее бывших основателей и акционеров был арестован в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег наркобаронов.
Дата: 24.10.2005
Копия в Google