Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Теневик погиб по дороге к храму.

С 13 мая прошлого года ЦБ отозвал у Содбизнесбанка лицензию за отмывание денег, полученных преступным путем. Произошло это после того, как руководство банка обвинили в обналичивании денег, предназначенных для выкупа похищенных гендиректора ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктора Фабера и замдиректора этой компании по экономике Натальи Стародубцевой (они были убиты, исполнителей преступления судят).
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

502. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Николай Макурин, вице-президент компании Transrail AG., возглавлявший отделение Российского союза промышленников в Швейцарии, вошел в административные советы ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, по мнению итальянских следователей, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег. А структуры Transrail использовались для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

503. Суд над 1990-ми.

Генпрокуратура считает его виновным в отмывании средств, которые «ЮКОС-Москва» перечисляло на благотворительные счета общественных организаций. В настоящее время г-н Курцин находится в СИЗО. 10 декабря 2004-го арестован гендиректор ООО «Ратибор» Владимир Малаховский. В Генпрокуратуре рассматривают «Ратибор» как одну из подставных компаний, которая использовалась ЮКОСом для хищения и отмывания денег.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

504. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

А попытка назвать публичную выплату дивидендов всем акционерам (среди которых десятки тысяч российских и зарубежных граждан, фондов, организаций) отмыванием денег делает труднопредсказуемыми масштабы этих последствий'.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

505. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

506. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.

В своем заявлении месье Штребель обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в финансовых махинациях и отмывании денег.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

507. Золото Саддама.

Далеко не все страны готовы замораживать иракские счета и отдавать деньги Вашингтону. Россия, например, хотя и не призналась в существовании иракских счетов, но заявила, что ничего замораживать не собирается. Как сказал министр финансов Алексей Кудрин, никаких доказательств причастности счетов Саддама Хусейна в России к отмыванию денег или к финансированию терроризма нет. А значит, нет и никакого повода для конфискации денег.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

508. Лев Черной.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

509. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

510. "Аэрофлот" теряет экипаж в полете.

На скамью подсудимых сядут несколько топ-менеджеров авиакомпании, обвиняемых в мошенничестве, невозвращении из-за границы валюты, а также в отмывании денег.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

511. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

Банк всего лишь осуществляет операции с деньгами, переводит их за границу или превращает из безналичных в наличные. Причем все строго в рамках закона. На деньгах ведь не написано, что они ворованные. Полноте, в эти рoссказни не поверит даже бабушка, проводящая полдня на скамейке у собственного подъезда. На Западе за подобные фокусы отправляют прямиком на скамью подсудимых. Там и статью особую придумали: отмывание денег.
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

512. В Лихтенштейне обвиняют работодателя Владимира Путина и Германа Грефа.

© "Коммерсант", 23.07.2001 Петербургское дело по отмыванию В Лихтенштейне обвиняют работодателя Владимира Путина и Германа Грефа Игорь Седых Княжеская прокуратура Лихтенштейна предъявила двум лихтенштейнским подданным обвинение в отмывании денег и злоупотреблении доверием. Речь идет о том, что на отмытые деньги колумбийских наркокартелей они покупали по завышенной цене акции компании St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

513. Голоса в Думе продаются.

Отмывание денег, хищение кредитов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

514. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

После того как деньги кредита МВФ ушли из «Нешэнл рипаблик бэнк», принадлежащего Сафре, и практически бесследно растворились в финансовых структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. Понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований США и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

515. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

Перевод InoPressа.Ru Имя Путина всплывает в ходе расследования дела об отмывании денег в Лихтенштейне Агат Дюпарк (при содействии Владимира Иванидзе) Владимир Путин - президент, появившийся из ниоткуда - любит делиться с прессой воспоминаниями о своем прошлом, о временах, когда он работал сотрудником КГБ в Восточной Германии.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

516. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем. Громкий международный скандал, известный как «дело BoNY», больно ударил по бизнесмену: в своем первом интервью Мамут оправдывался за подозрения в лоббизме, отмывании денег и связях с «Семьей».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

517. Газпром и сицилийская мафия.

Иными словами, пытаются проверить, было отмывание денег или нет. Дело возбудили, поскольку ряд вещей указывал на то, что средства "Сирко" являлись якобы частью "спрятанных сокровищ" (о них очень много говорили), которые в семидесятые-восьмидесятые годы припас Вито Чанчимино - политик из Корлеоне.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

518. Кто заказал Михаила Черного?

Налицо, мол, преступная связка между Ельциным и объединенной мафиозной группой в составе Черного, Абрамовича, Дерипаски и т.д. Особо акцентируется внимание на Михаиле Черном, которому приписываются все грехи смертные, включая финансовые аферы, отмывание денег, заказные убийства и т.д. и т.п. Конечно же, никаких доказательств, документов, фактов журналисты не привели и поэтому публикация Le Monde сенсацией не стала и вызвала у всего журналистского сообщества большое недоумение.
Дата: 16.12.2002 Копия в Google

519. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

520. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет Экс-губернатор Севастополя ждет дома в Лондоне суда за отмывание средств и нарушение санкций против России Оригинал этого материала © ТАСС, 20.02.2024, Экс-губернатора Севастополя ...
Судьбу этих денег начал выяснять Следственный комитет, но до возбуждения уголовного дела не дошло.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google