Поиск по "мошенничество с кредитами". Результатов:
кредитами - 4581
,
мошенничество - 5266
.
Результаты с 621 по 640 из 1385.
Результаты поиска:
- 621. В Мособлбанке наступил особый порядок.
-
Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами банка компаниям, которые входили в ОАО "Республиканская финансовая корпорация" (РФК).
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
- 622. Илью Волосевича ищут через Интерпол.
-
В сентябре 2015 года ему заочно предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
А в январе 2016 года УВД по ЗАО возбудило еще одно дело — по факту хищения имущества банка «Клиентский» под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
- 623. Чету Чабановых взяли в теплых странах.
-
В отношении него ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Впоследствии руководство «Ванта» не раз сообщало о намерении возобновить строительные работы, рассчитывая привлечь дополнительные кредиты от Сбербанка (основной кредитор «Ванта») в размере 1–1,4 млрд руб., однако планы так и не были реализованы.
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
- 624. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.
-
Предправления банка Лариса Маркус задержана по подозрению в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2015, Фото: NBJ Дыры Внешпромбанка закрывают делом Светлана Дементьева, Николай Сергеев Лариса Маркус Вчера появились сообщения о ...
Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам ...
Дата: 22.12.2015
Копия в Google
- 625. Сын главы МИД Франции доигрался.
-
Подразделение Минфина, которое специализируется на делах об отмывании денег, заинтересовалось деталями сделки, так как Тома для покупки квартиры взял кредит под залог своей компании TF Conseils, заработавшей в 2011 году 11 тысяч евро. Помимо этого, в 2012 году в его отношении велось предварительное расследование по делу о "попытке мошенничества и фальсификации".
Дата: 30.10.2015
Копия в Google
- 626. От лесопилки до офшоров.
-
В письме говорилось об уклонении СЛДК от выплаты кредита и возможном мошенничестве: «Кредиторская задолженность перед банком у ОАО «СЛДК» 514?043?891,68 рубля, у ЗАО «Леском» — 416?242?931,18 рубля.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
- 627. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.
-
Финансист Гительсон по ходатайству ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в 2010 году был заочно арестован Василеостровским райсудом и объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
По версии следствия, Александр Гительсон, экс-председатель правления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов выдали кредиты в размере 900 млн руб. двум компаниям, которые их не вернули.
Дата: 12.12.2013
Копия в Google
- 628. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.
-
Ашот Егиазарян скрывается в США с осени 2010 года, когда Следственный комитет возбудил против него первое уголовное дело о мошенничестве.
Смагин утверждал, что парламентарий заложил акции под кредит в немецком банке, чтобы реконструировать гостиницу «Москва».
Дата: 06.09.2013
Копия в Google
- 629. Жанну Буллок обложили.
-
... совершении на территории России мошенничества, а также в легализации денег, полученных преступным путем, и растрате. Только по одному эпизоду деятельности Кузнецова — строительству бизнес-центра "Два капитана" — он, по версии следствия, выдал из бюджета невозвратных кредитов на 25 млрд рублей. Фирмы-однодневки, получавшие миллиарды, контролировала Жанна Буллок, она также объявлена в международный розыск. Кроме того, Кузнецова обвиняют в хищении 3,5 млрд рублей путем мошенничества в сфере ЖКХ, а ...
Дата: 04.09.2013
Копия в Google
- 630. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.
-
Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме. Залогом стали акции самой «Премьер Эстейт». В конце 2010 года против Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Дата: 25.04.2013
Копия в Google
- 631. Греческий паспорт подвел миллиардера.
-
В международный розыск Трефилов был объявлен по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии входящих в холдинг «Марта» предприятий при получении кредитов.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 632. Депутат Михеев накануне сдачи.
-
В остальном же, напряженность во взаимоотношениях между банками и г-ном Михеевым - исключительно экономический спор между кредитором и недобросовестным должником/поручителем по кредитам. Банки-кредиторы Михеева в судебных процессах находятся не в равном с ним положении, поскольку Олег Леонидович защищен депутатской неприкосновенностью. В связи с тем, что народный избранник не может быть привлечен к суду даже при наличии фактов мошенничества, банки вынуждены были обратились в следственные органы.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
- 633. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.
-
Областное следственное управление СКР инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
На них также были оформлены кредиты на общую сумму около 80 млн руб.",— поясняли в пресс-службе СКР по Омской области.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 634. Культурная схема Шестерюка.
-
Напомним, что оно было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в июле 2012 года следственным управлением УВД Южного округа Москвы, а затем передано в ГСУ ГУ МВД России по Москве.
По данным источников, близких к следствию, многие директора ФГУПов говорят о том, что представители УК "Проект" со ссылкой на Росимущество заставляли их под угрозой увольнения подписывать поручительства по кредитам "Московского капитала".
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
- 635. "Меньше пятисот хули к нему подходить?"
-
В итоге Лапшов согласился на $500 тыс., но с условием, что поскольку у них обязательства перед другой стороной, дело Трефилова они полностью прекратить не могут, но согласны переквалифицировать его обратно с мошенничества на незаконное получение кредита (со ст. 159 на ст. 176) и отменить заочный арест.
Дата: 12.12.2012
Копия в Google
- 636. Матвей Урин на двух делах не остановился.
-
... своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк». В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем ...
Дата: 10.09.2012
Копия в Google
- 637. Пусти трасти в огород.
-
Из-за них оказались под вопросом платежи по большому долгосрочному кредиту Райффайзенбанка на сумму порядка 60 млн долларов.
Но в мошенничестве нет национальных особенностей, — защищает кипрскую юрисдикцию Раймонд Кирше, управляющий партнер компании Hyperion, — Если человек готов пойти на преступление, работай он хоть в самой честной юрисдикции, он все равно нарушит закон.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
- 638. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.
-
В частности, говорит бизнесмен, принадлежащей ему компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank — $100 млн под залог ТЦ "Европарк", потраченный в основном на строительство гостиницы "Москва".
... Брат и деловой партнер Ашота Егиазаряна заочно обвинены в трехмиллиардном мошенничестве Олег Кутасов Как стало известно, СКР заочно предъявил обвинение в крупном мошенничестве Артему Егиазаряну — брату бывшего депутата Госдумы РФ Ашота Егиазаряна, а ...
Дата: 05.03.2012
Копия в Google
- 639. Преступный синдикат Кирова.
-
В 1993-1997 гг., Туйнас О.С., являясь исполнительным директором Кировской общественной организации инвалидов, неоднократно совершал преступные деяния, а именно: присвоение и растрату вверенного ему имущества в крупном размере, мошенничество и ...
В 2005 г. Долгих А.В., являясь частным предпринимателем, незаконно получил кредит в Кировском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», а вскоре прекратил выплаты как процентов по кредиту, так и основного долга, нанеся тем самым указанному банку ущерб на сумму ...
Дата: 06.02.2012
Копия в Google
- 640. Родственник президента Ингушетии обобрал село.
-
... обобрал село Муса Мурадов Юнус-Бек Евкуров Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Ингушетии Руслана Евкурова, который, представляясь работником минэкономики республики и двоюродным братом главы ...
Десятки людей, потратив последние гроши, зарегистрировали малые предприятия под обещания выделить кредиты.
Дата: 18.11.2011
Копия в Google