Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17059
,
отмывание - 2200
.
Результаты с 621 по 640 из 2022.
Результаты поиска:
- 621. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
-
Поскольку из вещей Журавлева убийцы прихватили с собой только портфель с деловыми бумагами, не тронув денег, кредиток и дорогих часов, рабочей версией оперативников стало заказное убийство.
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой ...
Дата: 24.12.2008
Копия в Google
- 622. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.
-
5 февраля 2008 года вместе с группой депутатов предложил новые поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", к законам "О рынке ценных бумаг" и "О банках и банковской деятельности". Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
- 623. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.
-
Из-за многочисленных обвинений в причастности к угрозам убийства, к вымогательству, рэкету и отмыванию денег с 1998 года ему запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
- 624. Слушания по делу Френкеля.
-
По версии прокуратуры, после того как у Вип-банка была отозвана лицензия за отмывание денег, его глава Алексей Френкель перешел в Проминвест-банк.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
- 625. Газовый бен Ладен.
-
24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег, подтасовке финансовой отчетности и целом ряде других преступлений.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
- 626. Хранители зелья из "Софэкс".
-
... и ядовитых веществ (ст.234), кроме того Яковлевой инкриминируются и другие, не менее занимательные статьи УК РФ – 171 (незаконное предпринимательство), 174-1 (отмывание денежных средств), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов ...
Неужели ради денег?
Дата: 12.03.2007
Копия в Google
- 627. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.
-
Также при таких сверхдоходах нашей куриной индустрии мы вскоре должны быть впереди планеты всей, несмотря на куриный грипп; - 212 миллионов долларов – это схема - услуга ПСБ по отмыванию и легализации денег; - 212 миллионов долларов – это личные деньги неких VIP-чиновников, которые попросили вывезти их за рубеж; - 212 миллионов долларов – это часть денег, за которые Внешторгбанк купил ПСБ; - 212 миллионов долларов – это золото партии.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
- 628. АЛРОСА под следствием.
-
Но вскоре он выяснил, что эти деньги были размещены в АКБ «Возрождение» под смехотворные 2% годовых.
В данном случае я думаю, что в действиях организованной группы лиц содержатся признаки преступления, не только предусмотренные ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате ...
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
- 629. Эпизоды Касьянова.
-
«В стране есть деньги. Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Дата: 07.04.2005
Копия в Google
- 630. "Три кита" и их потомство.
-
И самый крупный скандал в новейшей бизнес-истории – скандал с фирмой «Мабетекст» и отмыванием денег через Бэнк-оф-Нью-Йорк - это тоже глава, чье содержание непосредственно связано с «Тремя китами» и «Грандом».
Дата: 13.10.2004
Копия в Google
- 631. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.
-
Предпринимательница рассказывала, что Пелехова стала часто захаживать к ней пьяной, а однажды объявила, что располагает некими документами, которые доказывают причастность Токаревой к отмыванию денег, и готова прекратить свое журналистское расследование за 150 тысяч долл.
Дата: 27.08.2004
Копия в Google
- 632. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.
-
Первым в США сигнал тревоги подал конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Курт Уэлдон, считающийся на Капитолийском холме ведущим специалистом по России и странам СНГ. Он направил официальный запрос министру юстиции Джону Эшкрофту, в котором сообщил, что гражданин США Мансур Максуди "занимается уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и отмыванием денег".
Дата: 23.12.2003
Копия в Google
- 633. Деньги из воздуха.
-
Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
- 634. Торговец водкой и… смертью.
-
Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 635. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.
-
Все эти данные содержатся на файле РР/4880/1999, открытом год назад в Женеве под названием "Господин Бородин и другие" в связи с делом об отмывании денег и участии в преступной организации.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
- 636. Отчет БНД.
-
В частности, по данным БНД, фирму Риттера использовал для отмывания «грязных» денег один колумбийский наркокартель.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
- 637. Депутатское обращение к Кучме
-
... Ериком Беккерсом, который осуществлял проверку коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова, и его причастности к "отмыванию грязных денег". 9 октября 1997 года бельгийская газета напечатала статью корреспондента Каспара Набера "Личного помощника Президента Украины подозревают в отмывании денег". В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции ...
Копия в Google
- 638. Мафия готовила побег Шакро
-
Что касается Марии Круз, то она действовала в деле как подставное лицо, а ее родственник, 27-летний испанец Анхель Бланко Яньес был арестован в Юнклер-де-ла-Сагра (провинция Толедо) по подозрению в отмывании крупных сумм денег, нелегально заработанных на игорном бизнесе в России. Операция «Оса», в ходе которой были задержаны одиннадцать граждан Грузии, России и Испании, была проведена в Мадриде и Малаге в ночь на четверг, 23 ноября. Задержанным вменяется отмывание денег и уклонение от уплаты ...
Копия в Google
- 639. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
-
23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
- 640. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.
-
Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google