Поиск по "финансовая преступность". Результатов:
преступность - 1357
,
финансовая - 10138
.
Результаты с 621 по 637 из 637.
Результаты поиска:
- 621. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
-
... экспроприации, расстрелы оппозиционных митингов, артиллерийские бомбардировки нелояльных городов и даже сожжения политических противников на центральных площадях не способны отделить украинскую организованную преступность от украинской власти ...
Р: Нет. Уже подтянулись финансовые структуры, достаточно мощные, которые были готовы под наше слово вкладывать инвестиции в Одессу.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
- 622. 1. Знакомство
-
Освободившись в последний раз из тюрьмы, в 1991 году, Нухаев занялся политикой, приблизился к чеченскому президенту Джохару Дудаеву, проводил подпольные финансовые операции для общака независимой Ичкерии.
Отарик создал этакий образец организованной преступности в России — не просто банда отморозков, а совокупная организация, включающая и видных коммерсантов, и знаменитых спортсменов, и звезд шоу-бизнеса, и влиятельных политиков.
Дата: 08.07.2005
Копия в Google
- 623. Обращение сотрудников МВД РБ.
-
Основное наше предназначение – это политически сыск, устранение неугодных и т.д., а не борьба с преступностью.
Финансовые нарушения до 4-х лет лишения свободы.
Дата: 12.11.2003
Копия в Google
- 624. Рынок детективных услуг.
-
... к ней существенно усложнился.--"Деньги".) В идеале нужно не только "пробить" проверяемую фирму или человека по базам, но и провести мониторинг прессы, собрать информацию у тех, кто уже с этой фирмой работал, выяснить ее реальное финансовое состояние ...
Сейчас в России может сложиться уникальная ситуация, когда законодательство в этой области станет одним из самых либеральных в мире -- это, конечно, резко стимулирует детективную отрасль, тем самым активизируя борьбу с преступностью.
Дата: 21.10.2003
Копия в Google
- 625. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.
-
И тогда факты «серьезных нарушений в деятельности МВЭС» были обнародованы на пресс-конференции Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией.
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 626. От стрельбы до кокаина.
-
Самое неприятное, что даже в Монако, где живет его бывшая жена со своими дочерьми, Джабраилова как-то нелицеприятно попытались взять за жабры и посадили в кутузку на 3 дня. Обвинив в связях с организованной преступностью.
От финансового руководства разнообразными фондами пришлось уйти, а на Туве немного налоббируешь.
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
- 627. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.
-
Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
14.03.95г. Региональное управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД г.Москвы.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
- 628. Шаболовский.
-
Человек Березовского Видимо, еще до образования РУОП Рушайло осознал, что с организованной преступностью бороться бесполезно. А раз безобразие нельзя прекратить, его надо организовать и возглавить. За короткий период времени Владимир Борисович установил контроль над всеми преступными кланами столицы. Благодаря мощной агентурной сети он владел полными данными о движении финансовых потоков между бандитами, властью и крупными предпринимателями.
Дата: 13.03.2001
Копия в Google
- 629. "Раскидать по городу куриные лапки".
-
Пока он его возглавлял, родной край Сергея Семеновича, захлестнула волна преступности.
В частности, осуждает его за нерешение проблемы осушения болот, ставит под сомнение его финансовую чистоплотность, обозначает его "личную" заинтересованность по этому вопросу.
Дата: 05.01.2001
Копия в Google
- 630. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".
-
Для меня инвестиции - это финансовые операции.
- Неужели у правоохранительных органов разных стран массовая галлюцинация насчет ваших связей с организованной преступностью?
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
- 631. Жизненный путь Руцкого.
-
... включая руководство Федеральным центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной комиссией Совета Безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля). 4 июня 1993 г. газета "Российские вести" сообщила, что Александр Руцкой потребовал передать здание по адресу: Сретенский бульвар, 11, возглавлявшемуся им Федеральному центру земельной и агропромышленной реформы, а затем и коммерческой структуре - Международному финансовому фонду земельной и агропромышленной реформы в России ...
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
- 632. Призрак бродит по Смоленску.
-
Примитивный рэкет, грабежи и вымогательства уступали место четкому дележу "на постоянной основе" счастливых обладателей денег и недвижимости, серьезному контролю преступности над экономикой и жизнью.
Дата: 31.07.2000
Копия в Google
- 633. Украина криминальная.
-
В последние годы - с момента назначения на пост главы МВД Юрия Федоровича Кравченко в Украине с завидным постоянством констатируют падение уровня общей преступности.
На торгах концерн "Денди", в которм у Киселя есть личные финансовые интересы, приобрел за 130 тысяч долларов роскошный комплекс зданий "Старый пассаж" в самом центре города.
Дата: 11.04.2000
Копия в Google
- 634. Пресный путь.
-
Впрочем, в тот момент многих гораздо больше интересовали те гигантские возможности, что появились с принятием в конце восьмидесятых законов "О предприятии" и "О кооперации", которые разрушали финансовую иерархию в государстве и открывали путь для ...
Самый очевидный из них — глобальная реорганизация всей Службы, в результате которой очень "вовремя" были ликвидированы два крупных управления: по экономической преступности и по борьбе с терроризмом.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
- 635. Акт проверки
-
... Правительственная Комиссия Чеченской Республики; 3.Комиссия из прокуратуры; 4. Контрольно-ревизионное, управление Минфина Чеченской Республики; 5.Управление по борьбе с организованной преступностью; 6. Инвестиционный отдел МСХП Чеченской- Республики ...
... и корпорации "Росагропромстрой" по устранению отмеченных нарушений в использовании выделенных в 1995году материально-технических и финансовых средств, привести в соответствии с нормативными актами и федеральной целевой программой по восстановлению ...
Копия в Google
- 636. 9. Тест на "Кольчугу"
-
На этом основании США приостановили финансовую помощь Украине и предупредили, что будут тщательно выяснять – попали ли в результате «Кольчуги» в Ирак, или нет. Так начался “кольчужный” скандал.
... Александра Ельяшкевича по решению комиссии передали Министерству юстиции США в лице заместителя управления по организованной преступности и рэкету Кеннету Лаури и руководителю управления международных операций Михаилу Пищемуке десять файлов записей в ...
Копия в Google
- 637. Гл.5. Большая война
-
И меня самого беспокоило, почему с 1994 года спецслужбы начали фактически саботировать борьбу с организованной преступностью.
Чекисты перешли в широкомасштабное наступление и стараются получить полный контроль над страной, обществом и финансовыми потоками.
Копия в Google