Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Итальянская газета Corriere della Sera опубликовала статью об открытых в Швейцарии счетах на имя Бориса Ельцина и двух его дочерей. Пополнял счета, по данным газеты, глава «Мабетекса» Беджет Паколли. Также в статье фигурировал счет Павла Бородина. Расследование велось не только в России, но и в Швейцарии, где была зарегистрирована фирма «Мабетекс». В январе 1999 года в офисе «Мабетекса» в Швейцарии по поручению генпрокуратуры России были проведены обыски.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

622. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Pilatus для них позиционировал себя как эдакую «Швейцарию», в которой, в отличие от настоящей Швейцарии, всегда можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

623. Мальтийский орден за €1 млн.

Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

624. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

По версии правоохранителей, цена покупки недвижимости не соответствовала рыночной (официально вилла Hier была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

625. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Дочери Мельниченко Таре пять лет. Девочка вместе с родителями путешествует по всему миру — у Мельниченко есть дома в России, США, Великобритании, Франции, Швейцарии и Монако и крупнейшая в мире парусная яхта «А».
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

626. Клуб бывших жен:

Она обвиняла бывшего мужа в том, что тот, желая избежать раздела имущества, оформил все активы на трасты, созданные в пользу дочерей, но фактически продолжал контролировать их. В 2010 году по ее иску суд в Швейцарии постановил заморозить основные активы миллиардера, чтобы разделить имущество.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

627. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

628. Рефлекс Павлова.

Впрочем, облегченную меру пресечения Шулепов благоразумно нарушил, быстро уехав в Швейцарию, где вскоре попал в серьезную аварию, после которой до сих пор там же, в Швейцарии, и восстанавливается.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

629. "Золотой фонд" Отечества на дому.

По его словам, когда он занял дом старшей дочери Президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнары, расположенный по адресу 1223 ch Chemin de la Prevote 7 в кантоне Женева Швейцарии, то обнаружил валявшиеся без присмотра картины среди мусора. [Фергана.Ру, 23.12.2013, "Швейцария: Политэмигранты из Узбекистана устроили "оккупай" дома Гульнары Каримовой в Женеве": Согласно данным, полученным «Ферганой» в реестре недвижимости кантона Женевы, строением и земельным участком, расположенными по адресу 7 ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

630. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

["Интерфакс-Украина", 04.11.2013, "Украина начала судебный процесс в деле о хищении более $200 млн, в котором подозреваются Тимошенко и Лазаренко": Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении $200 млн, в незаконном присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-премьеров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

631. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

У группы четыре трейдинговых офиса: Женева (Швейцария), Сингапур, Дубай (ОАЭ) и Нассау (Багамские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

632. Паранойя полковника Каддафи.

[Corriere della Sera, Италия, Перевод: Инопресса.Ру, 01.03.2011, "У наследников Раиса жизнь бьет через край": "Из всех определений Саиф аль-Ислам не мог найти худшего, чтобы обидеть ливийцев и оскорбить бедных во всем мире: он назвал свою семью скромной и сказал, что все предположения о "счетах в Европе или в Швейцарии" — просто анекдот.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

633. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Официальные власти, впрочем, предпочли иск "замять": согласно межправительственному договору, заключенному в том же году между США, Швейцарией и Казахстаном, эти деньги были переданы казахским неправительственным организациям, помогающим детям.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

634. Где искать коллекцию Вексельберга.

Другая выставка с политическим привкусом состоялась в Швейцарии по случаю празднования годовщины заключения дипломатических отношений между Россией и Швейцарией.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

635. Кантор может стать доверенным лицом Ходорковского.

Проживает в России и Швейцарии.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

636. Орден дружбы с авторитетами.

Напомним: в 1996 году Михайлова арестовали в Швейцарии и пытались обвинить в том, что он является лидером солнцевской преступной группировки. Однако женевский суд в 1999 году Михайлова полностью оправдал. Генпрокуратура Швейцарии не смогла получить из России какие-либо доказательства его вины.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

637. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Данные обвинения связаны со сделками с землей в Рузском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны "Рузская Швейцария".
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

638. Элитная дивизия.

Денис КУЗЬМИН, внук советника президента Владимира Шевченко, 17 лет: «Призывной» возраст наступит в следующем году, пока живет и учится в Швейцарии. Юрий ЛАПТЕВ, советник президента, 46 лет: С 1978-го по 1987годучил-ся в Ленинградской государственной консерватории. Сын советника президента Михаила ЛЕСИНА, 23 года: С 12 лет живет и учится в Швейцарии.
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

639. Эпизоды "Альфа-групп".

Компания сразу же обратилась в суды сразу трех государств: Швейцарии, Великобритании и Багамских островов. По словам юристов IPOC, офшорные суды компания выиграла. Дело осталось за Швейцарией.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

640. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Riggs-Valmet SA возглавляли граждане Швейцарии Кристиан Мишель и Великобритании Питер Бонд (последний сотрудничает с Группой Менатеп до сих пор как директор оффшорных компаний, торгующих титаном, магнием и нефтью).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google