Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Третий срок Матвея Урина.

Напомним, что банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
Якобы банки он скупал в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, в дальнейшем именно последний и контролировал всю операционную деятельность кредитных учреждений.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

642. Владимир Волков помахал следствию загранпаспортом.

... Югория», осуществляли систематические хищения вверенных денежных средств, завуалировав свою преступную деятельность под перезаключение имеющихся у ОАО «ГСК «Югория» договоров с ОАО «Якорь». Общая сумма причиненного ущерба составила более 200 млн рублей», — сообщал в конце июля официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Волков в 1995 году окончил Московский авиационный институт по специальности «экономист по банковскому страховому делу», а в 2003 году получил второе высшее образование в ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

643. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

644. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Куда?": хранитель против телезрителей Зачем председатель совета директоров банковской группы "Норвик" Григорий Гусельников играет с цифрами Александр Седунов Григорий Гусельников с женой Юлией Кировский «Вятка-банк», один из многих в России, известен ...
Учитывая все эти обстоятельства, весьма странно выглядит политика регулятора — согласно действующему законодательству Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

645. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

... на общем банковском надзоре. У Тулина были тесные взаимоотношения с руководством Глобэксбанка, финансовое состояние которого было столь плачевно, что два года спустя он первым из крупных банков после кризиса 2008 года попал под санацию. Однако владельцы Глобэксбанка не собирались решать вопрос с Тулиным, а Козлов не считал необходимым применять санкции к банку. С 2006 года все основные решения Козлов стал принимать самостоятельно. Это хорошо показывает пример ВИП-Банка Френкеля, на деятельность ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

646. "Интраст", который лопнул.

За этим и последовал отзыв банковской лицензии… Само собой, бывшие владельцы "Интраста" вряд ли захотели допустить АСВ к документации по кредитам и проводкам по счетам клиентов, опасаясь неприятностей, которые могут последовать вслед за документально подтвержденными эпизодами деятельности банка.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

647. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд Террористы торгуют нефтью из захваченных месторождений и людьми, забирают банковские вклады, грабят памятники старины и принимают пожертвования Ежемесячный "оклад" боевика — от $50 до $1500, в среднем $350–500 Оригинал ...
... выражении это около $1–2 млн в день, или $350–700 млн в год. [ИА "РБК", 18.02.2015, "Нефтяной ИГИЛ: как исламисты могут заработать на месторождениях в Ливии": ИГИЛ может использовать полученную в Ливию нефть для финансирования своей деятельности ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

648. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

Вирус заражал компьютеры посетителей этих сайтов, а Богачёв и другие лица использовали этот вирус в целях хищения денег с банковских счетов потерпевших. С лета 2009 г. ФБР расследует эту деятельность, позволяющую мошенникам совершать захват банковских счетов потерпевших через интернет.
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

649. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий.
Летом 2011 года банк СТБ прекратил свою деятельность, а уже в начале 2012 года господин Чувилин засветился в очередном скандале.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

650. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Лишь связи брата в банковских кругах пока позволяют удерживать ситуацию в «Агросоюзе» на плаву и сохранять лицензию — но продолжаться до бесконечности так не может. Нельзя все время привлекать ликвидность только за счет кредитования на рынке МБК. Так, за последние полгода объем высоколиквидных активов у «Агросоюза» сократился почти вдвое. И причины этого вполне очевидны. Дело в том, что «Агросоюз» никогда не являлся обычным банком — основным направлением его деятельности было отмывание ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

651. Параллельные миры Мособлбанка.

... По данным представителя консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского, Мособлбанк выдал тогда кредиты организациям банковского холдинга РФК, которые предоставили займы Янину под залог акций ОАО «РФК», а затем средства с его счета поступили на депозитные счета вкладчиков. Компании-заемщики «обладали возможностью своевременно обслуживать полученные кредиты за счет выручки от своей финансово-хозяйственной деятельности», подчеркнул он: от реализации только строительных проектов она должна была ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

652. Фридман не открестился от блога.

Причиной для судебной тяжбы стали утверждения Митрохина о том, что «Альфа-Групп», в которую входит Альфа-банк, финансирует политическую деятельность Алексея Навального.
«Мой доверитель, Ашурков, видел, что руководители «Альфа-Групп» дистанцируются от политики и следуют кодексу этики, который принят в банковском сообществе», — выступал адвокат Ашуркова.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

653. Банковский могильщик.

Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

654. Крымский гамбит.

А некоторые, как например «Альфа-Банк» и вовсе сворачивают там свою деятельность. Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

655. Банковский нокаут Александра Григорьева.

При этом Игорь Путин подчеркнул, что его личный опыт доказал справедливость тезиса о необходимости радикального очищения российской банковской системы от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией.
После проведения анализа их деятельности ЦБ выяснил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов».
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

656. Космическая "магия".

Одно обслуживание (банковские комиссии и проценты) этих кредитов съедает в год не менее 25 млн.долларов.
В целом оценивая перспективы бизнеса, аудитор в крайне деликатной форме «выражает значительные сомнения в возможности вести непрерывную деятельность».
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

657. Декларация президента Украины о доходах в 2012 г.

Декларация президента Украины о доходах в 2012 г. Зарплата Виктора Януковича — $97 тыс., проценты по банковским вкладам — $508 тыс., гонорары за фантомные книги — $1,94 млн Оригинал этого материала © РИА "Новости", 01.04.2013, Доходы президента ...
У меня, слава богу, хватает денег, которые я зарабатываю, и эти средства я буду тратить только на благотворительную деятельность", — подчеркнул президент.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

658. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... банк «закрыт для вкладчиков», разместили такие финансовые издания, как «Ведомости», «РБК daily» и «Forbes», и Центральный банк России 12 мая заблокировал корсчет банка, а 16 мая приказом № ОД-352 отозвал лицензию на осуществление банковских операций ...
... последующих месяцев все переданные банку в залог овощи и фрукты, хранившиеся в огромном холодильнике на Кузьминской плодоовощной базе по адресу г. Москва, Рязанский пр-т, д. 4а, были распроданы, а сами общества фактически прекратили свою деятельность ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

659. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

660. Бэтмен НСКого уезда.

Ведь ясно, что крайне редко малолетними финансовыми директорами (без финансового образования) и мелкими банковскими клерками (без образования банковского) выводятся созданные ими «с нуля» предприятия на почти миллиардный оборот. Это бред и всякий, кто ведёт честный бизнес, знает, как тяжело даётся в России каждый шаг вперёд. У компании, существующей с 25.11.2005 г., лишь несколько месяцев назад появился сайт, а это — верный признак того, что в рекламе и публичности своей деятельности, она ранее ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google